Нещодавно поліція провінції Аньхой в Сучжоу успішно викрила серйозну кримінальну справу з незаконної торгівлі банківськими картками, у якій сума справи перевищила 80 мільйонів юанів і охопила більше 20 провінцій і міст країни. Кримінальна група використовувала модель "флет-позиція", щоб завершити незаконний переказ коштів без виїзду банківських карток за межі країни, та використовувала віртуальні гроші для уникнення розслідування. Основні підозрювані вже були засуджені.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Анхоя розкрила справу про відмивання грошей, пов'язану з віртуальними грошима, з сумою справи понад 80 мільйонів юанів.
Нещодавно поліція провінції Аньхой в Сучжоу успішно викрила серйозну кримінальну справу з незаконної торгівлі банківськими картками, у якій сума справи перевищила 80 мільйонів юанів і охопила більше 20 провінцій і міст країни. Кримінальна група використовувала модель "флет-позиція", щоб завершити незаконний переказ коштів без виїзду банківських карток за межі країни, та використовувала віртуальні гроші для уникнення розслідування. Основні підозрювані вже були засуджені.