Поліція Анхоя розкрила справу про відмивання грошей, пов'язану з віртуальними грошима, з сумою справи понад 80 мільйонів юанів.

Нещодавно поліція провінції Аньхой в Сучжоу успішно викрила серйозну кримінальну справу з незаконної торгівлі банківськими картками, у якій сума справи перевищила 80 мільйонів юанів і охопила більше 20 провінцій і міст країни. Кримінальна група використовувала модель "флет-позиція", щоб завершити незаконний переказ коштів без виїзду банківських карток за межі країни, та використовувала віртуальні гроші для уникнення розслідування. Основні підозрювані вже були засуджені.

Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
  • Нагородити
  • 7
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
DaoDevelopervip
· 17год тому
Складні тактики відмивання грошей.
відповісти на0
DaoResearchervip
· 06-07 17:17
Аналіз TxPool для догляду за шкірою
відповісти на0
Web3ProductManagervip
· 06-07 05:51
Поганий дизайн користувацького потоку.
відповісти на0
GateUser-aa7df71evip
· 06-07 05:47
невдахи завжди надто наївні
відповісти на0
CryptoNomicsvip
· 06-07 05:24
Стара технологія, слабка схема.
відповісти на0
Layer3Dreamervip
· 06-07 05:24
Давайте простежимо за грошима.
відповісти на0
AltcoinHuntervip
· 06-07 05:22
Швидко втечіть, щоб зменшити втрати.
відповісти на0
  • Закріпити