PANews 7 червня повідомляє, що поліція міста Сучжоу провінції Аньхой нещодавно викрила справу з продажу банківських карток, що використовуються для "відмивання грошей" з використанням віртуальних грошей, з обсягом справи понад 80 мільйонів юанів. За результатами розслідування, злочинна група була сформована на основі іноземної злочинної організації, яка створила "білетну" групу, використовуючи соціальні мережі для набору карткових бізнесменів, організувавши "флот карткових бізнесменів" для збору карток та виконання операцій з готівкою, придбання віртуальних грошей тощо, при цьому банківські картки не покидають країну, що дозволяє здійснювати трансакції з відмивання грошей.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція провінції Анхой розкрила справу про "відмивання грошей" віртуальних грошей, сума справи перевищує 80 мільйонів юанів.
PANews 7 червня повідомляє, що поліція міста Сучжоу провінції Аньхой нещодавно викрила справу з продажу банківських карток, що використовуються для "відмивання грошей" з використанням віртуальних грошей, з обсягом справи понад 80 мільйонів юанів. За результатами розслідування, злочинна група була сформована на основі іноземної злочинної організації, яка створила "білетну" групу, використовуючи соціальні мережі для набору карткових бізнесменів, організувавши "флот карткових бізнесменів" для збору карток та виконання операцій з готівкою, придбання віртуальних грошей тощо, при цьому банківські картки не покидають країну, що дозволяє здійснювати трансакції з відмивання грошей.