Північнокорейські ІТ-робітники використовували підроблені особистості, щоб заробляти криптовалюту через технологічні роботи в США та обійти санкції.
Міністерство юстиції США вилучає 7,7 мільйона доларів у криптовалюті, які були спрямовані до Північної Кореї через приховані онлайн-транзакції.
Офіційні особи пов'язали цю схему з відомими агентами Північної Кореї, які використовували криптоінструменти, щоб приховати слід грошей.
Міністерство юстиції США (DOJ) розпочало дії щодо конфіскації криптовалюти на суму понад 7,7 мільйона доларів. Офіційні особи кажуть, що північнокорейські IT-працівники заробили кошти, видаючи себе за іноземних фрілансерів. Вони нібито використовували вкрадені або фальшиві особисті дані для забезпечення віддаленої роботи в блокчейн і технологічних компаніях.
Міністерство юстиції подало цивільний позов про конфіскацію у Вашингтоні, округ Колумбія, описуючи, як розвивалася схема. Працівники отримували криптовалютні платежі, в основному у стейблкоїнах, таких як USDC та USDT. Ці кошти потім були переказані через серію оманливих транзакцій, щоб уникнути виявлення.
Тактики уникнення санкцій Північної Кореї
Згідно зі скаргою, метою було обійти санкції США та підтримати програми розробки зброї Північної Кореї. Працівники, як повідомляється, використовували кілька методів, щоб приховати походження платежів. Це включало обмін токенів, розбиття транзакцій на менші частини та відкриття рахунків під вигаданими іменами.
Влади стверджують, що операція пов'язана із Сім Хьон Сопом. Він є представником Зовнішньої торгової банку Північної Кореї і раніше був обвинувачений у пов'язаних злочинах. Вважається, що Сім тісно співпрацював із Кім Санг Маном, який керує Чиньйонг, північнокорейською ІТ-компанією. Ця компанія, як повідомляється, пов'язана з Міністерством оборони Північної Кореї.
Криптоплатежі, відмиті через складні канали
Міністерство юстиції США стверджує, що працівники переміщали гроші, використовуючи широку мережу платформ, посередників та криптоінструментів. Ці методи допомогли приховати походження платежів перед їх передачею північнокорейським властям. Схема також включала купівлю NFT. Ці активи використовувалися для зберігання та анонімного переміщення коштів.
Офіційні особи підтвердили, що операція дозволила Північній Кореї непрямо отримати доступ до міжнародних фінансових ринків. Це дозволило режиму обходити санкції та використовувати крипто-сектор для генерування доходів. Міністерство юстиції США заявило про своє намір використати юридичні інструменти для відновлення коштів та блокування подібних дій.
Ширша мережа шахрайства в крипто-секторі
Офіційні особи США кажуть, що це частина ширшої моделі активності Північної Кореї у криптосвіті. Північнокорейські працівники все частіше націлюються на блокчейн-компанії по всьому світу. Вони видають себе за кваліфікованих розробників і проникають у компанії з фальшивими резюме та іноземними особами.
У квітневому звіті служби безпеки Google зазначалося про розширене націлювання в Європі. Це сталося після посилення контролю за дотриманням законодавства у Сполучених Штатах. Експерти кажуть, що Північна Корея тепер будує фальшиві компанії в США, щоб виглядати легітимними.
Слідчі кажуть, що ці фейкові компанії подають юридичні документи та приймають реальні бізнес-ідентичності. Вони використовують соціальну інженерію, щоб обманути розробників і впроваджують шкідливе ПЗ в системи до того, як втручаються федеральні агентства.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції США націлюється на $7.7M у Крипто, пов'язані з шахрайською схемою IT-працівника з Північної Кореї
Північнокорейські ІТ-робітники використовували підроблені особистості, щоб заробляти криптовалюту через технологічні роботи в США та обійти санкції.
Міністерство юстиції США вилучає 7,7 мільйона доларів у криптовалюті, які були спрямовані до Північної Кореї через приховані онлайн-транзакції.
Офіційні особи пов'язали цю схему з відомими агентами Північної Кореї, які використовували криптоінструменти, щоб приховати слід грошей.
Міністерство юстиції США (DOJ) розпочало дії щодо конфіскації криптовалюти на суму понад 7,7 мільйона доларів. Офіційні особи кажуть, що північнокорейські IT-працівники заробили кошти, видаючи себе за іноземних фрілансерів. Вони нібито використовували вкрадені або фальшиві особисті дані для забезпечення віддаленої роботи в блокчейн і технологічних компаніях.
Міністерство юстиції подало цивільний позов про конфіскацію у Вашингтоні, округ Колумбія, описуючи, як розвивалася схема. Працівники отримували криптовалютні платежі, в основному у стейблкоїнах, таких як USDC та USDT. Ці кошти потім були переказані через серію оманливих транзакцій, щоб уникнути виявлення.
Тактики уникнення санкцій Північної Кореї
Згідно зі скаргою, метою було обійти санкції США та підтримати програми розробки зброї Північної Кореї. Працівники, як повідомляється, використовували кілька методів, щоб приховати походження платежів. Це включало обмін токенів, розбиття транзакцій на менші частини та відкриття рахунків під вигаданими іменами.
Влади стверджують, що операція пов'язана із Сім Хьон Сопом. Він є представником Зовнішньої торгової банку Північної Кореї і раніше був обвинувачений у пов'язаних злочинах. Вважається, що Сім тісно співпрацював із Кім Санг Маном, який керує Чиньйонг, північнокорейською ІТ-компанією. Ця компанія, як повідомляється, пов'язана з Міністерством оборони Північної Кореї.
Криптоплатежі, відмиті через складні канали
Міністерство юстиції США стверджує, що працівники переміщали гроші, використовуючи широку мережу платформ, посередників та криптоінструментів. Ці методи допомогли приховати походження платежів перед їх передачею північнокорейським властям. Схема також включала купівлю NFT. Ці активи використовувалися для зберігання та анонімного переміщення коштів.
Офіційні особи підтвердили, що операція дозволила Північній Кореї непрямо отримати доступ до міжнародних фінансових ринків. Це дозволило режиму обходити санкції та використовувати крипто-сектор для генерування доходів. Міністерство юстиції США заявило про своє намір використати юридичні інструменти для відновлення коштів та блокування подібних дій.
Ширша мережа шахрайства в крипто-секторі
Офіційні особи США кажуть, що це частина ширшої моделі активності Північної Кореї у криптосвіті. Північнокорейські працівники все частіше націлюються на блокчейн-компанії по всьому світу. Вони видають себе за кваліфікованих розробників і проникають у компанії з фальшивими резюме та іноземними особами.
У квітневому звіті служби безпеки Google зазначалося про розширене націлювання в Європі. Це сталося після посилення контролю за дотриманням законодавства у Сполучених Штатах. Експерти кажуть, що Північна Корея тепер будує фальшиві компанії в США, щоб виглядати легітимними.
Слідчі кажуть, що ці фейкові компанії подають юридичні документи та приймають реальні бізнес-ідентичності. Вони використовують соціальну інженерію, щоб обманути розробників і впроваджують шкідливе ПЗ в системи до того, як втручаються федеральні агентства.