Криптобіржа "Bitshine" була викрита в шахрайстві, відмиванні грошей та організованій злочинності, а відповідальна особа, Ши Цирен, насправді відігравав ключову роль в альянсі Тяньдао, а фінансовий власник за лаштунками підклав багато грошей у коло монет прапора. Кримінальне бюро всебічно обшукало 45 магазинів, виявило понад 1000 жертв, потоки золота сягають 1,7 мільярда юанів і спрогнозували, що 4 підозрюваних торговців монетами, причетних до справи, будуть відстежені, що є лише верхівкою айсберга заводу з виробництва чорного золота.
Показувати одне, продавати інше: 45 незаконних франчайзингових точок обробили Відмивання грошей на суму понад 1,7 мільярда.
Згідно з повідомленням East News, Кримінальна поліція та Управління з фінансових послуг спільно розслідують незаконні операції з віртуальними валютами, виявивши, що компанія "Bitshine" (найбільший у Тайвані фізичний монетний бізнес) підозрюється у шахрайстві, відмиванні грошей, підробці документів та організованій злочинності. Компанія швидко відкрила 45 магазинів по всьому Тайваню за схемою франчайзингу на суму 1,5 мільйона нових тайванських доларів, але стверджувала, що всі вони є філіями.
Після перевірки виявлено, що 43 з них є франчайзинговими магазинами, з яких 35 пов'язані з шахрайськими фінансовими потоками, а решта два власні магазини навіть причетні до незаконних операцій на суму до 500 мільйонів нових тайванських доларів.
Наразі сума, що підлягає розслідуванню, накопичилася до 1,7 мільярда, кількість жертв перевищує 1 тисячу, що робить цю справу однією з найбільших у сфері відмивання грошей на ринку криптовалют Тайваню.
(Найбільший у Тайвані фізичний монета-магазин «幣想» підозрюється у відмиванні грошей. Кримінальна поліція провела 33 обшуки, 7 осіб затримано)
Тяньдао Меньг 7 k вкладів монета, Чжу Лянь та Сіхай активно намагаються захопити позиції.
Дивно, але фінансисти, що стоять за Cointhink Technology, мають глибокі зв'язки з місцевою мафією. Розслідування кримінального управління виявило, що керівник Ши Ці Жень не тільки публічно заявляє, що є членом «Справедливого об'єднання Небесного Шляху», але й раніше керував кількома незаконними криптомагазинами. У 2023 році він взяв на себе Cointhink за 70 мільйонів юанів, увійшовши в криптосвіт, щоб прокласти шлях для Небесного Шляху.
Зрозуміло, що після того, як Альянс Тяньдао успішно врізався у валютне коло, такі банди, як Bamboo Union Gang і Four Seas Gang, не тільки контролювали біржу, але навіть розробили «VIP-канал відмивання грошей», щоб адаптувати процес переказу для групи шахраїв, а торговці монетами стали важливим трампліном для обігу чорного золота.
Виключення з реєстру VASP викликало сумніви після виходу трьох монетних компаній.
Cointhink Technology була легальним оператором віртуальної валюти, схваленим Комісією з фінансового регулювання (VASP), і була видалена зі списку після виявлення випадку. Парадоксально, але незабаром після того, як монета була вилучена, три зареєстрованих дилера монет: «Інь Тянься, Азіатсько-Тихоокеанське Янте і Янцзя» швидко проявили ініціативу виводити один за одним, всі вони, як кажуть, тісно пов'язані з Ши Циреном.
Кримінальна поліція повідомила, що в нинішньому списку, затвердженому управлінням з фінансових послуг, є ще чотири криптовалютні компанії, які також підозрюються у незаконній діяльності. Розслідувальні дії тривають, мета яких – «взяти в полон» приховані в криптосвіті незаконні сили.
(Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів заявила про відмивання грошей, що стосується монет, Ін Ян Тянь заявив, що його змусили до плутанини і він вже самостійно вийшов ).
Кримінальна поліція попереджає: операція по боротьбі триває.
Кримінальна поліція в кінці квітня розпочала масштабну операцію, спрямовану на одночасний обшук 45 магазинів компанії «Бі Сянг Текнолоджі», і затримала 12 підозрюваних, включаючи Ши Ци Жена. Уся справа передана до прокурора району Ши Лінь за звинуваченнями у шахрайстві, Відмиванні грошей, організованій злочинності та підробці документів.
В останні роки оператори віртуальної валюти перейшли від системи реєстрації до системи ліцензування, і зобов'язані подавати заяви про організаційну структуру та запобігання відмиванню грошей. Однак Ши Цирен та інші скористалися сірою зоною системи, щоб розширити базу торговців монетами за моделлю франшизи, і поглинули нелегальних торговців монетами для роботи у своїх магазинах, так що багато торгових майданчиків, які повинні були регулюватися, фактично таємно стали станціями переказу капіталу для груп шахраїв, серйозно підірвавши ринковий порядок і довіру користувачів.
Кримінальний департамент підкреслив, що ця справа є лише початком, і надалі буде проведено перевірку більшої кількості зареєстрованих монета-торговців з метою повного усунення злочинних утворень у криптосвіті.
(VASP Велике розслідування｜монета-мішень шахрайства викликала бурю регулювання, найбільша в історії комісії з фінансових послуг перевірка віртуальних валют розпочата)
Ця стаття про закулісся справи з відмивання грошей у криптосвіті: Тяньдао Мень вкладе 10 мільйонів у проєкт, а кримінальний департамент розкрив ще 4 невибухнувші бомби, вперше з'явилася на Ланьюань ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
монета想Відмивання грошей案內幕曝光：天道盟砸k萬插旗、刑事局曝還有 4 個未爆彈
Криптобіржа "Bitshine" була викрита в шахрайстві, відмиванні грошей та організованій злочинності, а відповідальна особа, Ши Цирен, насправді відігравав ключову роль в альянсі Тяньдао, а фінансовий власник за лаштунками підклав багато грошей у коло монет прапора. Кримінальне бюро всебічно обшукало 45 магазинів, виявило понад 1000 жертв, потоки золота сягають 1,7 мільярда юанів і спрогнозували, що 4 підозрюваних торговців монетами, причетних до справи, будуть відстежені, що є лише верхівкою айсберга заводу з виробництва чорного золота.
Показувати одне, продавати інше: 45 незаконних франчайзингових точок обробили Відмивання грошей на суму понад 1,7 мільярда.
Згідно з повідомленням East News, Кримінальна поліція та Управління з фінансових послуг спільно розслідують незаконні операції з віртуальними валютами, виявивши, що компанія "Bitshine" (найбільший у Тайвані фізичний монетний бізнес) підозрюється у шахрайстві, відмиванні грошей, підробці документів та організованій злочинності. Компанія швидко відкрила 45 магазинів по всьому Тайваню за схемою франчайзингу на суму 1,5 мільйона нових тайванських доларів, але стверджувала, що всі вони є філіями.
Після перевірки виявлено, що 43 з них є франчайзинговими магазинами, з яких 35 пов'язані з шахрайськими фінансовими потоками, а решта два власні магазини навіть причетні до незаконних операцій на суму до 500 мільйонів нових тайванських доларів.
Наразі сума, що підлягає розслідуванню, накопичилася до 1,7 мільярда, кількість жертв перевищує 1 тисячу, що робить цю справу однією з найбільших у сфері відмивання грошей на ринку криптовалют Тайваню.
(Найбільший у Тайвані фізичний монета-магазин «幣想» підозрюється у відмиванні грошей. Кримінальна поліція провела 33 обшуки, 7 осіб затримано)
Тяньдао Меньг 7 k вкладів монета, Чжу Лянь та Сіхай активно намагаються захопити позиції.
Дивно, але фінансисти, що стоять за Cointhink Technology, мають глибокі зв'язки з місцевою мафією. Розслідування кримінального управління виявило, що керівник Ши Ці Жень не тільки публічно заявляє, що є членом «Справедливого об'єднання Небесного Шляху», але й раніше керував кількома незаконними криптомагазинами. У 2023 році він взяв на себе Cointhink за 70 мільйонів юанів, увійшовши в криптосвіт, щоб прокласти шлях для Небесного Шляху.
Зрозуміло, що після того, як Альянс Тяньдао успішно врізався у валютне коло, такі банди, як Bamboo Union Gang і Four Seas Gang, не тільки контролювали біржу, але навіть розробили «VIP-канал відмивання грошей», щоб адаптувати процес переказу для групи шахраїв, а торговці монетами стали важливим трампліном для обігу чорного золота.
Виключення з реєстру VASP викликало сумніви після виходу трьох монетних компаній.
Cointhink Technology була легальним оператором віртуальної валюти, схваленим Комісією з фінансового регулювання (VASP), і була видалена зі списку після виявлення випадку. Парадоксально, але незабаром після того, як монета була вилучена, три зареєстрованих дилера монет: «Інь Тянься, Азіатсько-Тихоокеанське Янте і Янцзя» швидко проявили ініціативу виводити один за одним, всі вони, як кажуть, тісно пов'язані з Ши Циреном.
Кримінальна поліція повідомила, що в нинішньому списку, затвердженому управлінням з фінансових послуг, є ще чотири криптовалютні компанії, які також підозрюються у незаконній діяльності. Розслідувальні дії тривають, мета яких – «взяти в полон» приховані в криптосвіті незаконні сили.
(Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів заявила про відмивання грошей, що стосується монет, Ін Ян Тянь заявив, що його змусили до плутанини і він вже самостійно вийшов ).
Кримінальна поліція попереджає: операція по боротьбі триває.
Кримінальна поліція в кінці квітня розпочала масштабну операцію, спрямовану на одночасний обшук 45 магазинів компанії «Бі Сянг Текнолоджі», і затримала 12 підозрюваних, включаючи Ши Ци Жена. Уся справа передана до прокурора району Ши Лінь за звинуваченнями у шахрайстві, Відмиванні грошей, організованій злочинності та підробці документів.
В останні роки оператори віртуальної валюти перейшли від системи реєстрації до системи ліцензування, і зобов'язані подавати заяви про організаційну структуру та запобігання відмиванню грошей. Однак Ши Цирен та інші скористалися сірою зоною системи, щоб розширити базу торговців монетами за моделлю франшизи, і поглинули нелегальних торговців монетами для роботи у своїх магазинах, так що багато торгових майданчиків, які повинні були регулюватися, фактично таємно стали станціями переказу капіталу для груп шахраїв, серйозно підірвавши ринковий порядок і довіру користувачів.
Кримінальний департамент підкреслив, що ця справа є лише початком, і надалі буде проведено перевірку більшої кількості зареєстрованих монета-торговців з метою повного усунення злочинних утворень у криптосвіті.
(VASP Велике розслідування｜монета-мішень шахрайства викликала бурю регулювання, найбільша в історії комісії з фінансових послуг перевірка віртуальних валют розпочата)
Ця стаття про закулісся справи з відмивання грошей у криптосвіті: Тяньдао Мень вкладе 10 мільйонів у проєкт, а кримінальний департамент розкрив ще 4 невибухнувші бомби, вперше з'явилася на Ланьюань ABMedia.