16 травня, за даними Red Star News, 15 травня служба громадської безпеки Китаю оприлюднила 10 типових випадків економічних злочинів, включаючи справу про незаконний бізнес (валюту) «2.6», у цьому випадку з серпня 2021 року Фань, Хе, Чен та інші послідовно створювали студії та технологічні консалтингові компанії в Ченду, використовуючи програмне забезпечення соціальних мереж для проведення цілеспрямованого зливу цільових клієнтів, вступаючи в змову з внутрішніми агентами зарубіжних валютних установ, переводячи в готівку закордонні подарункові картки, віртуальне валютне сполучення тощо, Надавав юані незаконний транскордонний обмінний бізнес, на загальну суму понад 3,9 млрд юанів. У справі успішно заарештовано 21 підозрюваного, а у грудні 2024 року розслідування було завершено та передано для ознайомлення та притягнення до відповідальності.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Деяка група незаконно здійснювала операції з форекс через маніпуляції з монетою, сума справи перевищує 39 мільярдів юанів.
16 травня, за даними Red Star News, 15 травня служба громадської безпеки Китаю оприлюднила 10 типових випадків економічних злочинів, включаючи справу про незаконний бізнес (валюту) «2.6», у цьому випадку з серпня 2021 року Фань, Хе, Чен та інші послідовно створювали студії та технологічні консалтингові компанії в Ченду, використовуючи програмне забезпечення соціальних мереж для проведення цілеспрямованого зливу цільових клієнтів, вступаючи в змову з внутрішніми агентами зарубіжних валютних установ, переводячи в готівку закордонні подарункові картки, віртуальне валютне сполучення тощо, Надавав юані незаконний транскордонний обмінний бізнес, на загальну суму понад 3,9 млрд юанів. У справі успішно заарештовано 21 підозрюваного, а у грудні 2024 року розслідування було завершено та передано для ознайомлення та притягнення до відповідальності.