Австралійський уряд розправляється зі сплячими криптобіржами, вимагаючи видалити неактивні біржі з лістингу, щоб боротися з криптошахрайством і відмиванням грошей, оскільки шахраї можуть скористатися неактивними лістингами. Австралійським регулятором, відповідальним за такий нагляд, є Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC). Багато зареєстрованих бірж цифрових валют (DCEs) виявляються неактивними. AUSTRAC попередив неактивні біржі, щоб вони або оновили свої дані, або були видалені зі списку
AUSTRAC оголосив про план на своєму урядовому веб-сайті, заявивши, що багато DCE були неактивними серед 427 зареєстрованих підприємств. AUSTRAC запропонував їм можливість добровільно вийти або стикнутися з скасуванням. Вони пояснили, що шахраї можуть використовувати неактивні DCE для скоєння злочинів, таких як відмивання грошей. Вони також попередили, що DCE повинні залишатися актуальними у своєму процесі реєстрації. AUSTRAC тоді пообіцяв, що буде створено публічний список зареєстрованих DCE, щоб допомогти споживачам уникнути шахрайства.
Брендан Томас, генеральний директор AUSTRAC, зазначив, що бізнеси повинні оновити свої дані в рамках процесу реєстрації. Він попередив DCE, що якщо вони не оновлять свої дані, їм загрожує делістити. Він сказав, що довіра споживачів є дуже важливою і що він намагається запобігти неналежному продажу або використанню DCE. Він зазначив, що існують достатні підстави для делістити реєстрацію, якщо бізнес демонструє ознаки неопераційності.
AUSTRAC відповідає за аналіз бізнес-інформації, щоб зменшити поширеність шахрайства в Австралії. Агентство вважає, що цифрові активи є ринком з високим ризиком і, отже, приділяє їм багато уваги. AUSTRAC визначив те, що вважає ризиком бездіяльних DCEs, які можуть бути використані злочинцями. AUSTRAC помітив тривожне збільшення шахрайств з криптовалютами, що спонукало до вжиття заходів для запобігання катастрофі.
Австралійські компанії, які бажають забезпечити конвертацію між готівкою та криптовалютою, повинні зареєструватися в AUSTRAC. Агентство контролює ці DCE для виявлення відмивання грошей, ухилення від сплати податків та фінансування тероризму. AUSTRAC може видалити будь-який з цих бізнесів у разі виявлення проблеми. З оголошення випливає, що AUSTRAC вживає превентивних заходів до того, як станеться злочин. Неактивні DCE можуть бути використані шахраями, які вдають, що зареєстрований бізнес належить їм, коли він неактивний. З 2019 року AUSTRAC скасувала реєстрацію 10 фірм, зокрема FTX Express у червні 2024 року
Поточне оголошення AUSTRAC розширює попередні дії, такі як crackdown у лютому 2025 року на нелегальні криптофірми, що включали дії проти 13 фінансових установ і розслідування понад 50 криптобізнесів. Crackdown націлювався на бізнеси, які недоінформували або не повідомили про свою діяльність. AUSTRAC вирішить, які бізнеси потребують подальших юридичних дій. Прикладом недоінформування можуть бути компанії, які спостерігають підозрілі транзакції, але не передають цю інформацію до AUSTRAC.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Австралійський регулятор AUSTRAC попереджає неактивні цифрові валютні біржі (DCEs) про можливе виключення або...
Австралійський уряд розправляється зі сплячими криптобіржами, вимагаючи видалити неактивні біржі з лістингу, щоб боротися з криптошахрайством і відмиванням грошей, оскільки шахраї можуть скористатися неактивними лістингами. Австралійським регулятором, відповідальним за такий нагляд, є Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC). Багато зареєстрованих бірж цифрових валют (DCEs) виявляються неактивними. AUSTRAC попередив неактивні біржі, щоб вони або оновили свої дані, або були видалені зі списку
AUSTRAC оголосив про план на своєму урядовому веб-сайті, заявивши, що багато DCE були неактивними серед 427 зареєстрованих підприємств. AUSTRAC запропонував їм можливість добровільно вийти або стикнутися з скасуванням. Вони пояснили, що шахраї можуть використовувати неактивні DCE для скоєння злочинів, таких як відмивання грошей. Вони також попередили, що DCE повинні залишатися актуальними у своєму процесі реєстрації. AUSTRAC тоді пообіцяв, що буде створено публічний список зареєстрованих DCE, щоб допомогти споживачам уникнути шахрайства.
Брендан Томас, генеральний директор AUSTRAC, зазначив, що бізнеси повинні оновити свої дані в рамках процесу реєстрації. Він попередив DCE, що якщо вони не оновлять свої дані, їм загрожує делістити. Він сказав, що довіра споживачів є дуже важливою і що він намагається запобігти неналежному продажу або використанню DCE. Він зазначив, що існують достатні підстави для делістити реєстрацію, якщо бізнес демонструє ознаки неопераційності.
AUSTRAC відповідає за аналіз бізнес-інформації, щоб зменшити поширеність шахрайства в Австралії. Агентство вважає, що цифрові активи є ринком з високим ризиком і, отже, приділяє їм багато уваги. AUSTRAC визначив те, що вважає ризиком бездіяльних DCEs, які можуть бути використані злочинцями. AUSTRAC помітив тривожне збільшення шахрайств з криптовалютами, що спонукало до вжиття заходів для запобігання катастрофі.
Австралійські компанії, які бажають забезпечити конвертацію між готівкою та криптовалютою, повинні зареєструватися в AUSTRAC. Агентство контролює ці DCE для виявлення відмивання грошей, ухилення від сплати податків та фінансування тероризму. AUSTRAC може видалити будь-який з цих бізнесів у разі виявлення проблеми. З оголошення випливає, що AUSTRAC вживає превентивних заходів до того, як станеться злочин. Неактивні DCE можуть бути використані шахраями, які вдають, що зареєстрований бізнес належить їм, коли він неактивний. З 2019 року AUSTRAC скасувала реєстрацію 10 фірм, зокрема FTX Express у червні 2024 року
Поточне оголошення AUSTRAC розширює попередні дії, такі як crackdown у лютому 2025 року на нелегальні криптофірми, що включали дії проти 13 фінансових установ і розслідування понад 50 криптобізнесів. Crackdown націлювався на бізнеси, які недоінформували або не повідомили про свою діяльність. AUSTRAC вирішить, які бізнеси потребують подальших юридичних дій. Прикладом недоінформування можуть бути компанії, які спостерігають підозрілі транзакції, але не передають цю інформацію до AUSTRAC.