Одейлі зіркової кулі повідомляє, що Фінансова поведінкова організація Великої Британії (FCA) звинуватила Олуміде Осункою, 45-річного лондонця, в незаконній діяльності з багатьма банкоматами з Криптоактиви. FCA заявляє, що банкомати, що експлуатував Осункою, обробили Криптовалюта у вартості 2,6 мільйонів фунтів стерлінгів протягом періоду з грудня 2021 року по вересень 2023 року, розташовані в різних місцях, але ці банкомати не зареєстровані в регуляторних органах. Регуляторні органи заявляють, що Осункою зіткнеться з двома звинуваченнями, пов'язаними з Боротьбою з відмиванням грошей та протидією фінансуванню тероризму, двома звинуваченнями, пов'язаними зі створенням та використанням фальшивих документів у своїй діяльності, а також звинуваченням, пов'язаним з підозрою на отримання доходів від злочинної діяльності у справі про Криптовалюта ATM бізнесу. (Financial Times)
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Фінансовий поведінковий орган Великобританії звинуватив чоловіка в незаконній експлуатації криптовалютних банкоматів
Одейлі зіркової кулі повідомляє, що Фінансова поведінкова організація Великої Британії (FCA) звинуватила Олуміде Осункою, 45-річного лондонця, в незаконній діяльності з багатьма банкоматами з Криптоактиви. FCA заявляє, що банкомати, що експлуатував Осункою, обробили Криптовалюта у вартості 2,6 мільйонів фунтів стерлінгів протягом періоду з грудня 2021 року по вересень 2023 року, розташовані в різних місцях, але ці банкомати не зареєстровані в регуляторних органах. Регуляторні органи заявляють, що Осункою зіткнеться з двома звинуваченнями, пов'язаними з Боротьбою з відмиванням грошей та протидією фінансуванню тероризму, двома звинуваченнями, пов'язаними зі створенням та використанням фальшивих документів у своїй діяльності, а також звинуваченням, пов'язаним з підозрою на отримання доходів від злочинної діяльності у справі про Криптовалюта ATM бізнесу. (Financial Times)