Поліція Гонконгу розкрила три групи, пов'язані зі відмиванням грошей, пов'язані з Віртуальні гроші, затримано 27 осіб, сума справи перевищує 3 мільярди гонконгських доларів
Золоті фінанси повідомляють, що правоохоронні органи Гонконгу раніше цього місяця розпочали операцію з протидії відмиванню грошей під кодовими назвами Мікрофон, Чорний мозок та Таємний лицар, засновану на інформації та аналізі. Під час операції були розгорнуті 3 групи по відмиванню грошей та затримано 27 осіб (віком від 19 до 55 років). Слідчі повідомили, що в березні цього року правоохоронні органи Гонконгу отримали запит на розслідування від сингапурських влад за фактом 30+ випадків шахрайства на загальну суму близько 30 мільйонів доларів, які після кількох переказів потрапили на маріонеткові рахунки в Гонконгу. Слідчі вказали, що одна з груп для уникнення розслідування використовувала велику кількість рахунків для переказів та багато разів знімала готівку, щоб придбати віртуальні гроші на місцевій платформі віртуальних активів. Гонконзька поліція також оприлюднила дані, згідно з якими протягом першого півріччя цього року правоохоронні органи затримали 5,693 осіб за злочини, пов'язані з відмиванням грошей, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року; з них 4,465 осіб були власниками маріонеткових рахунків, що становить 78% всіх затриманих осіб.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Гонконгу розкрила три групи, пов'язані зі відмиванням грошей, пов'язані з Віртуальні гроші, затримано 27 осіб, сума справи перевищує 3 мільярди гонконгських доларів
Золоті фінанси повідомляють, що правоохоронні органи Гонконгу раніше цього місяця розпочали операцію з протидії відмиванню грошей під кодовими назвами Мікрофон, Чорний мозок та Таємний лицар, засновану на інформації та аналізі. Під час операції були розгорнуті 3 групи по відмиванню грошей та затримано 27 осіб (віком від 19 до 55 років). Слідчі повідомили, що в березні цього року правоохоронні органи Гонконгу отримали запит на розслідування від сингапурських влад за фактом 30+ випадків шахрайства на загальну суму близько 30 мільйонів доларів, які після кількох переказів потрапили на маріонеткові рахунки в Гонконгу. Слідчі вказали, що одна з груп для уникнення розслідування використовувала велику кількість рахунків для переказів та багато разів знімала готівку, щоб придбати віртуальні гроші на місцевій платформі віртуальних активів. Гонконзька поліція також оприлюднила дані, згідно з якими протягом першого півріччя цього року правоохоронні органи затримали 5,693 осіб за злочини, пов'язані з відмиванням грошей, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року; з них 4,465 осіб були власниками маріонеткових рахунків, що становить 78% всіх затриманих осіб.