Gate News bot повідомляє, що за даними відомого фінансового блогу ZeroHedge, тимчасовий прокурор США округу Колумбія Жанін Піро (Jeanine Pirro) заявила, що її офіс вилучив більше 225,3 мільйона доларів США у криптоактивах, які пов'язані з величезною міжнародною мережею шахрайства та відмивання грошей, що обманула сотні жертв через онлайн-інвестиційні шахрайства.
Метою цієї акції є боротьба з прибутками від масштабних міжнародних шахрайських схем, пов'язаних з мережами торгівлі людьми, що мають відношення до організованих злочинних угрупувань і діяльності в місцях шахрайства в Південно-Східній Азії.
Спеціальний агент Шон Бредстріт (Shawn Bradstreet) з Офісу з охорони правопорядку Секретної служби США у Сан-Франциско повідомив, що ця партія вартістю 225,3 мільйона доларів наразі зберігається в Управлінні федеральних маршалів США і є «найбільшою в історії Секретної служби США партією криптоактивів», що була вилучена.
Згідно з позовом, Секретна служба США та Федеральне бюро розслідувань використали аналіз блокчейну для відстеження складної мережі відмивання грошей, що включає більше 144 облікових записів криптоактивів, 263000 транзакцій та понад 3 мільярди доларів цифрових валют.
Кошти переміщуються через численні посередницькі "рахунки", щоб приховати їхнє походження, є докази того, що ці кошти походять з шахрайських центрів, які функціонують за рахунок торгівлі робочою силою.
Ці шахрайства зазвичай пов'язані з тим, що злочинці вводять в оману жертв, щоб ті перераховували гроші на так звані інвестиції, зазвичай у формі криптоактивів, але в кінцевому підсумку це є шахрайством.
Одним із примітних випадків, згаданих у позові, є те, що генеральний директор банку в штаті Канзас був переконаний шахраями вкрасти 47 мільйонів доларів з банку через шахрайство з криптоактивами, інвестуючи їх у фальшиву крипто-платформу, а потім злочинці обманули його за допомогою цієї платформи, забравши викрадені кошти.
У іншій справі жертва з Техасу була переконана інвестувати в платформу та втратила 7 мільйонів доларів, але коли вона спробувала вивести кошти, то зрозуміла, що це шахрайська платформа. Понад 430 осіб стали жертвами шахрайських дій, викладених у скаргах.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Американські прокурори оголосили про найбільшу в історії операцію з конфіскації криптоактивів, сума конфіскації становить 2,25 мільярда доларів.
Gate News bot повідомляє, що за даними відомого фінансового блогу ZeroHedge, тимчасовий прокурор США округу Колумбія Жанін Піро (Jeanine Pirro) заявила, що її офіс вилучив більше 225,3 мільйона доларів США у криптоактивах, які пов'язані з величезною міжнародною мережею шахрайства та відмивання грошей, що обманула сотні жертв через онлайн-інвестиційні шахрайства.
Метою цієї акції є боротьба з прибутками від масштабних міжнародних шахрайських схем, пов'язаних з мережами торгівлі людьми, що мають відношення до організованих злочинних угрупувань і діяльності в місцях шахрайства в Південно-Східній Азії.
Спеціальний агент Шон Бредстріт (Shawn Bradstreet) з Офісу з охорони правопорядку Секретної служби США у Сан-Франциско повідомив, що ця партія вартістю 225,3 мільйона доларів наразі зберігається в Управлінні федеральних маршалів США і є «найбільшою в історії Секретної служби США партією криптоактивів», що була вилучена.
Згідно з позовом, Секретна служба США та Федеральне бюро розслідувань використали аналіз блокчейну для відстеження складної мережі відмивання грошей, що включає більше 144 облікових записів криптоактивів, 263000 транзакцій та понад 3 мільярди доларів цифрових валют.
Кошти переміщуються через численні посередницькі "рахунки", щоб приховати їхнє походження, є докази того, що ці кошти походять з шахрайських центрів, які функціонують за рахунок торгівлі робочою силою.
Ці шахрайства зазвичай пов'язані з тим, що злочинці вводять в оману жертв, щоб ті перераховували гроші на так звані інвестиції, зазвичай у формі криптоактивів, але в кінцевому підсумку це є шахрайством.
Одним із примітних випадків, згаданих у позові, є те, що генеральний директор банку в штаті Канзас був переконаний шахраями вкрасти 47 мільйонів доларів з банку через шахрайство з криптоактивами, інвестуючи їх у фальшиву крипто-платформу, а потім злочинці обманули його за допомогою цієї платформи, забравши викрадені кошти.
У іншій справі жертва з Техасу була переконана інвестувати в платформу та втратила 7 мільйонів доларів, але коли вона спробувала вивести кошти, то зрозуміла, що це шахрайська платформа. Понад 430 осіб стали жертвами шахрайських дій, викладених у скаргах.