Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) оголосило про конфіскацію понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній зі складними фінансовими аферами. Ця дія є важливим кроком у боротьбі з особливим видом шахрайства під назвою «забій свиней», який спрямований на обман інвесторів за допомогою все більш витончених схем.
Міністерство юстиції США: рекордна конфіскація проти криптошахрайств у США
Минулої середи Міністерство юстиції США подало позов про цивільну конфіскацію, пов'язаний з більш ніж 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, отриманої внаслідок незаконних діяльностей з відмивання грошей. Важливо підкреслити, що в таких випадках закон США зосереджується на залучених активах, а саме на самих активах, а не на ймовірних винуватцях.
Згідно з даними влади, ця величезна сума походить від жертв інвестиційного шахрайства, в якому брали участь понад 400 осіб, кожен з яких зазнав значних економічних втрат.
Свідчення Жанін Пірро
Жанін Пірро, виконуюча обов'язки федерального прокурора в окрузі Колумбія та відома колишня ведуча Fox News, запевнила, що конфісковані кошти будуть використані для компенсації жертвам, допомагаючи відновити заощадження, шахрайським шляхом відібрані.
Навіть не надаючи більше деталей щодо точних методів схеми, Пірро пояснив, що основна мета DOJ полягає в підтримці тих, хто втратив свої заощадження, і що ця дія є частиною більш широкої боротьби проти крипто-шахрайств.
Що таке шахрайство "вирізання свиней"
Термін "підсмаження свиней" описує шахрайство, в якому шахраї поступово "отучують" жертву, переконуючи її робити спочатку невеликі інвестиції, які з часом зростають у сумі, поки капітал не буде повністю знищений. Ця практика є особливо підступною, оскільки вона базується на побудові хибної довіри та очевидному початковому успіху.
Tether підтвердила, що співпрацювала з органами влади під час розслідування, офіційно пов'язуючи це велике вилучення з схемою "поросячого різання".
Ширший контекст крипто-шахрайств у 2024 році
Нещодавній звіт Центру скарг на інтернет-злочини ФБР підкреслює, як у 2024 році шахрайства, пов'язані з криптовалютою, призвели до втрат у розмірі понад 5,8 мільярда доларів лише в США. Ураховуючи інші види шахрайств з цифровими активами, загальна сума збитків перевищує 9,3 мільярда доларів.
Інші ініціативи щодо боротьби з крипто-шахрайством у Сполучених Штатах
У той же день, коли було подано скаргу Міністерства юстиції, влада Нью-Йорка вилучила 140 000 доларів і заморозила ще 300 000 доларів, пов'язаних з шахрайською інвестиційною схемою, що просувалася через підроблені оголошення в соціальних мережах. У справі було виявлено понад 300 жертв, загальні збитки перевищують 1 мільйон доларів.
Законодавчі та оперативні виклики
Під час прес-конференції Пірро уникнув коментарів щодо того, чи має відомство намір аналізувати зв'язки Трампа з крипто-сектором, відволікаючи увагу на випадки шахрайства, що стосуються звичайних громадян.
Це також підкреслило важливість нещодавнього ухвалення в Сенаті Закону GENIUS, законопроекту, спрямованого на регулювання стейблкоїнів, які становлять дедалі значнішу частину в криптоекосистемі.
Вплив та перспективи боротьби з криптошахрайством
Рекордна конфіскація понад 225 мільйонів доларів демонструє зростаючу відданість американських властей у боротьбі з кримінальними явищами, які експлуатують широке впровадження криптовалюти.
Воно не лише є стримуючим фактором для шахраїв, але й конкретною надією на відшкодування для тисяч жертв, які ризикують втратити свої заощадження.
Більше того, законодавчі ініціативи, такі як Закон GENIUS, вказують на чіткий шлях до більш надійної регуляторної бази та захисту інвесторів. Однак світ криптовалют залишається складним, і активна участь установ, емітентів цифрових активів та громадян буде вирішальною для забезпечення більшої безпеки та прозорості.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції США конфіскувало 225 мільйонів доларів, пов'язаних із крипто-шахрайствами "піг-порізка"
Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) оголосило про конфіскацію понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній зі складними фінансовими аферами. Ця дія є важливим кроком у боротьбі з особливим видом шахрайства під назвою «забій свиней», який спрямований на обман інвесторів за допомогою все більш витончених схем.
Міністерство юстиції США: рекордна конфіскація проти криптошахрайств у США
Минулої середи Міністерство юстиції США подало позов про цивільну конфіскацію, пов'язаний з більш ніж 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, отриманої внаслідок незаконних діяльностей з відмивання грошей. Важливо підкреслити, що в таких випадках закон США зосереджується на залучених активах, а саме на самих активах, а не на ймовірних винуватцях.
Згідно з даними влади, ця величезна сума походить від жертв інвестиційного шахрайства, в якому брали участь понад 400 осіб, кожен з яких зазнав значних економічних втрат.
Свідчення Жанін Пірро
Жанін Пірро, виконуюча обов'язки федерального прокурора в окрузі Колумбія та відома колишня ведуча Fox News, запевнила, що конфісковані кошти будуть використані для компенсації жертвам, допомагаючи відновити заощадження, шахрайським шляхом відібрані.
Навіть не надаючи більше деталей щодо точних методів схеми, Пірро пояснив, що основна мета DOJ полягає в підтримці тих, хто втратив свої заощадження, і що ця дія є частиною більш широкої боротьби проти крипто-шахрайств.
Що таке шахрайство "вирізання свиней"
Термін "підсмаження свиней" описує шахрайство, в якому шахраї поступово "отучують" жертву, переконуючи її робити спочатку невеликі інвестиції, які з часом зростають у сумі, поки капітал не буде повністю знищений. Ця практика є особливо підступною, оскільки вона базується на побудові хибної довіри та очевидному початковому успіху.
Tether підтвердила, що співпрацювала з органами влади під час розслідування, офіційно пов'язуючи це велике вилучення з схемою "поросячого різання".
Ширший контекст крипто-шахрайств у 2024 році
Нещодавній звіт Центру скарг на інтернет-злочини ФБР підкреслює, як у 2024 році шахрайства, пов'язані з криптовалютою, призвели до втрат у розмірі понад 5,8 мільярда доларів лише в США. Ураховуючи інші види шахрайств з цифровими активами, загальна сума збитків перевищує 9,3 мільярда доларів.
Інші ініціативи щодо боротьби з крипто-шахрайством у Сполучених Штатах
У той же день, коли було подано скаргу Міністерства юстиції, влада Нью-Йорка вилучила 140 000 доларів і заморозила ще 300 000 доларів, пов'язаних з шахрайською інвестиційною схемою, що просувалася через підроблені оголошення в соціальних мережах. У справі було виявлено понад 300 жертв, загальні збитки перевищують 1 мільйон доларів.
Законодавчі та оперативні виклики
Під час прес-конференції Пірро уникнув коментарів щодо того, чи має відомство намір аналізувати зв'язки Трампа з крипто-сектором, відволікаючи увагу на випадки шахрайства, що стосуються звичайних громадян.
Це також підкреслило важливість нещодавнього ухвалення в Сенаті Закону GENIUS, законопроекту, спрямованого на регулювання стейблкоїнів, які становлять дедалі значнішу частину в криптоекосистемі.
Вплив та перспективи боротьби з криптошахрайством
Рекордна конфіскація понад 225 мільйонів доларів демонструє зростаючу відданість американських властей у боротьбі з кримінальними явищами, які експлуатують широке впровадження криптовалюти.
Воно не лише є стримуючим фактором для шахраїв, але й конкретною надією на відшкодування для тисяч жертв, які ризикують втратити свої заощадження.
Більше того, законодавчі ініціативи, такі як Закон GENIUS, вказують на чіткий шлях до більш надійної регуляторної бази та захисту інвесторів. Однак світ криптовалют залишається складним, і активна участь установ, емітентів цифрових активів та громадян буде вирішальною для забезпечення більшої безпеки та прозорості.