Генеральний прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс щойно оголосила про кампанію проти складної мережі шахрайства з криптовалютою, яка діяла через соціальні платформи. У рамках цієї кампанії правоохоронні органи заморозили 300 000 доларів цифрових активів, вилучили ще 140 000 доларів, а також ряд доменних імен і електронних адрес, пов'язаних із справою.
Хоча Офіс федерального прокурора південного округу Нью-Йорка (SDNY) нещодавно оголосив про зниження темпів обробки справ, пов'язаних з криптовалютою, пані Джеймс – один із найгучніших критиків індустрії криптовалют – все ще продовжує дотримуватися жорсткої позиції. Ця діяльність здійснюється в тісній співпраці з багатьма місцевими правоохоронними органами, що свідчить про сильну рішучість у боротьбі з фінансовими шахрайськими схемами в цифровому просторі.
Шахрайство у Facebook, націлене на мешканців Брукліна
Шахрайство через соціальні мережі стає невід'ємною частиною сучасної екосистеми криптовалют, і цей випадок є найяскравішим доказом цього. Генеральний прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс оголосила про потужну кампанію по боротьбі зі злочинністю, розкриваючи тривожні деталі щодо масштабу та схем шахраїв.
За словами пані Джеймс, група людей з В'єтнаму використовувала російські оголошення у Facebook, щоб заманити сотні інвесторів вірити, що вони беруть участь у платформах для торгівлі цифровими активами, які є надійними та високо прибутковими. Насправді це фальшиві біржі, створені для крадіжки грошей у жертв — із загальними збитками до мільйонів доларів.
«Сотні інвесторів в Нью-Йорку вважають, що вони вкладають свою віру і гроші в безпечні, високоприбуткові інвестиції - тільки для того, щоб в кінцевому підсумку отримати збитки і обман. Мій офіс в координації з правоохоронними органами вжив заходів, щоб зупинити цих шахраїв і захистити жителів Нью-Йорка. Я закликаю людей з обережністю ставитися до реклами криптоінвестицій в Інтернеті», – наголосила вона.
Наразі не відомо, як довго ця шахрайська група діяла, але правоохоронні органи повідомляють, що вони почали виявляти підозрілі пости на Facebook з жовтня 2024 року, що поклало початок для подальшого розширеного розслідування.
Націлившись на російськомовну спільноту в Брукліні, група кіберзлочинців з В'єтнаму провела складну шахрайську кампанію, що поширилася на багато районів Нью-Йорка та всього штату. Хоча загальна сума збитків ще не оголошена, влада підтвердила, що тільки жителі Брукліна були обдурені на щонайменше 1 мільйон доларів.
Хоча шахрайська група намагалася приховати сліди, використовуючи проксі-сервери для розповсюдження реклами у Facebook і перенаправляючи жертв у Telegram для приватного спілкування, правоохоронці все ж змогли знайти підказки і викрити всю мережу.
Особи створюють фальшиві платформи для торгівлі криптовалютами з професійним інтерфейсом, які відображають зростання віртуального рахунку, щоб створити довіру та заманити жертв "вкласти більше грошей".
Операція з ліквідації незаконної діяльності вилучила 140 000 доларів криптовалюти, заморозивши додатково 300 000 доларів цифрових активів, а також ліквідувавши багато доменних імен та електронних листів. Варто зазначити, що, за словами поліції, група хакерів використала щонайменше 1 мільйон доларів грошей жертв для інвестування в заходи з приховування особи та діяльності — але ці зусилля не змогли зупинити розслідування і, можливо, ще більше завдали їм фінансових втрат.
Всебічний аналіз і резюме того, як шахраї націлюються на жителів Росії в Нью-ЙоркуНезважаючи на впровадження багатьох жорстких заходів, влада Нью-Йорка все ще не має прямих законних засобів для переслідування тих, хто переховується у В'єтнамі – який, як вважають, є основою всієї шахрайської мережі цієї криптовалюти. Наразі група, яка стоїть за операцією, все ще перебуває поза законом, і ніхто не був заарештований.
Рішення суду лише визначає особи трьох осіб, але також підтверджує участь "багатьох спільників, які не були названі". Це свідчить про складний масштаб і високий рівень організації цієї злочинної мережі, що перевищує те, що було опубліковано публічно.
Цей випадок повністю відповідає зобов'язанням, які Генеральний прокурор Летіція Джеймс висунула минулого року: посилити боротьбу з кримінальними діями, пов'язаними з криптовалютою, та шахрайством у соціальних мережах. Протягом свого терміну Джеймс завжди була різким критиком індустрії криптовалют, незважаючи на тенденцію до послаблення та підтримки цифрових активів з боку федерального уряду під час другого терміну президента Трампа.
Ця жорстка позиція іноді ставить її в опозицію до деяких чиновників у Нью-Йорку – де намагаються побудувати імідж як фінансового та блокчейн-центру. Проте, нещодавня кампанія відзначила ефективну співпрацю між Офісом Генерального прокурора та принаймні трьома правоохоронними органами, що свідчить про дедалі більш чітку згодом у боротьбі з ризиками, що виникають від транснаціональної цифрової злочинності.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Нью-Йорк виявив великий криптовалютний шахрайство, яке ховалося у В'єтнамі
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс щойно оголосила про кампанію проти складної мережі шахрайства з криптовалютою, яка діяла через соціальні платформи. У рамках цієї кампанії правоохоронні органи заморозили 300 000 доларів цифрових активів, вилучили ще 140 000 доларів, а також ряд доменних імен і електронних адрес, пов'язаних із справою.
Хоча Офіс федерального прокурора південного округу Нью-Йорка (SDNY) нещодавно оголосив про зниження темпів обробки справ, пов'язаних з криптовалютою, пані Джеймс – один із найгучніших критиків індустрії криптовалют – все ще продовжує дотримуватися жорсткої позиції. Ця діяльність здійснюється в тісній співпраці з багатьма місцевими правоохоронними органами, що свідчить про сильну рішучість у боротьбі з фінансовими шахрайськими схемами в цифровому просторі.
Шахрайство у Facebook, націлене на мешканців Брукліна
Шахрайство через соціальні мережі стає невід'ємною частиною сучасної екосистеми криптовалют, і цей випадок є найяскравішим доказом цього. Генеральний прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс оголосила про потужну кампанію по боротьбі зі злочинністю, розкриваючи тривожні деталі щодо масштабу та схем шахраїв.
За словами пані Джеймс, група людей з В'єтнаму використовувала російські оголошення у Facebook, щоб заманити сотні інвесторів вірити, що вони беруть участь у платформах для торгівлі цифровими активами, які є надійними та високо прибутковими. Насправді це фальшиві біржі, створені для крадіжки грошей у жертв — із загальними збитками до мільйонів доларів.
«Сотні інвесторів в Нью-Йорку вважають, що вони вкладають свою віру і гроші в безпечні, високоприбуткові інвестиції - тільки для того, щоб в кінцевому підсумку отримати збитки і обман. Мій офіс в координації з правоохоронними органами вжив заходів, щоб зупинити цих шахраїв і захистити жителів Нью-Йорка. Я закликаю людей з обережністю ставитися до реклами криптоінвестицій в Інтернеті», – наголосила вона.
Наразі не відомо, як довго ця шахрайська група діяла, але правоохоронні органи повідомляють, що вони почали виявляти підозрілі пости на Facebook з жовтня 2024 року, що поклало початок для подальшого розширеного розслідування.
Націлившись на російськомовну спільноту в Брукліні, група кіберзлочинців з В'єтнаму провела складну шахрайську кампанію, що поширилася на багато районів Нью-Йорка та всього штату. Хоча загальна сума збитків ще не оголошена, влада підтвердила, що тільки жителі Брукліна були обдурені на щонайменше 1 мільйон доларів.
Хоча шахрайська група намагалася приховати сліди, використовуючи проксі-сервери для розповсюдження реклами у Facebook і перенаправляючи жертв у Telegram для приватного спілкування, правоохоронці все ж змогли знайти підказки і викрити всю мережу.
Особи створюють фальшиві платформи для торгівлі криптовалютами з професійним інтерфейсом, які відображають зростання віртуального рахунку, щоб створити довіру та заманити жертв "вкласти більше грошей".
Операція з ліквідації незаконної діяльності вилучила 140 000 доларів криптовалюти, заморозивши додатково 300 000 доларів цифрових активів, а також ліквідувавши багато доменних імен та електронних листів. Варто зазначити, що, за словами поліції, група хакерів використала щонайменше 1 мільйон доларів грошей жертв для інвестування в заходи з приховування особи та діяльності — але ці зусилля не змогли зупинити розслідування і, можливо, ще більше завдали їм фінансових втрат.
! шахрайство
Всебічний аналіз і резюме того, як шахраї націлюються на жителів Росії в Нью-ЙоркуНезважаючи на впровадження багатьох жорстких заходів, влада Нью-Йорка все ще не має прямих законних засобів для переслідування тих, хто переховується у В'єтнамі – який, як вважають, є основою всієї шахрайської мережі цієї криптовалюти. Наразі група, яка стоїть за операцією, все ще перебуває поза законом, і ніхто не був заарештований.
Рішення суду лише визначає особи трьох осіб, але також підтверджує участь "багатьох спільників, які не були названі". Це свідчить про складний масштаб і високий рівень організації цієї злочинної мережі, що перевищує те, що було опубліковано публічно.
Цей випадок повністю відповідає зобов'язанням, які Генеральний прокурор Летіція Джеймс висунула минулого року: посилити боротьбу з кримінальними діями, пов'язаними з криптовалютою, та шахрайством у соціальних мережах. Протягом свого терміну Джеймс завжди була різким критиком індустрії криптовалют, незважаючи на тенденцію до послаблення та підтримки цифрових активів з боку федерального уряду під час другого терміну президента Трампа.
Ця жорстка позиція іноді ставить її в опозицію до деяких чиновників у Нью-Йорку – де намагаються побудувати імідж як фінансового та блокчейн-центру. Проте, нещодавня кампанія відзначила ефективну співпрацю між Офісом Генерального прокурора та принаймні трьома правоохоронними органами, що свідчить про дедалі більш чітку згодом у боротьбі з ризиками, що виникають від транснаціональної цифрової злочинності.
Дінь Дінь