ГоловнаНовини* Британські кримінальні групи дедалі більше звертаються до золота, щоб приховати прибутки від торгівлі наркотиками.
Портативність золота, його висока вартість та відсутність можливості відстеження роблять його привабливим для відмивання грошей.
Влада виявила випадки, коли банди використовують золоті монети, злитки та зерно для зберігання і переміщення незаконних коштів.
Експерти відзначають відсутність чітких даних, що підтримують зростаючу тенденцію, посилаючись переважно на анекдотичні свідчення.
Золото важче відстежити правоохоронним органам, ніж криптовалюту, але його ризикованіше переміщати великими обсягами.
Організовані злочинні угруповання у Великій Британії використовують золото як інструмент для переміщення та приховування доходів від незаконної діяльності з наркотиками. Злочинці вибирають золото, тому що воно легко транспортується, зберігає значну цінність у невеликих кількостях і його важко відстежити владі.
Реклама - Нещодавні звіти описують конкретні інциденти, коли поліція Великобританії виявила схованки із золотом, пов'язані з торгівлею наркотиками. В одному випадку 2024 року правоохоронці виявили близько 32 400 доларів золотими монетами в сейфі, що належав наркодилеру з Ессекса. Ще один випадок у 2022 році стосувався банди з Бірмінгема, яка конвертувала 135 100 доларів від продажу наркотиків у золоті злитки. У Бредфорді поліція визнала членів банди винними у масштабній операції, в результаті якої було відмито майже 359,4 мільйона доларів шляхом купівлі золотого зерна, яке потім було відправлено за кордон.
Юридичний консультант Гері Керролл пояснив, що золото дозволяє злочинцям стискати великі суми готівки в непомітну форму. Він сказав: «Золото дозволяє злочинцям вкласти 13 000 доларів грошей з наркотиків у предмет, який вони можуть вмістити у себе на долоні. Інша перевага полягає в тому, що золото має тенденцію зростати в ціні». Керролл також вказав на рух до безготівкового суспільства як фактор переходу на золото.
Однак експерти наголошують на відсутності розгорнутих даних, які б свідчили про різке посилення цієї тенденції. Наводяться лише поодинокі випадки за останні три роки, а офіційна статистика, що відстежує кримінальне використання золота, залишається рідкісною. Арі Редборд з TRM Labs заявив: «Це важко визначити кількісно, тому що золото не рухається в блокчейні. Сама причина, по якій злочинці використовують його, полягає в тому, що він непрозорий». * Він підтвердив, що невідстежуваність золота приваблива, хоча воно громіздкіше і ризикованіше переміщуватися, ніж цифрові активи.
Хоча криптовалюту можна відстежувати за допомогою аналізу блокчейну — якщо не використовуються інструменти конфіденційності або послуги змішування — золоті транзакції не залишають цифрового сліду. Правоохоронним органам складніше повернути вкрадені кошти, заховані в золоті, ніж у криптовалюті.
Звіти від американських агентств, таких як оцінки ризиків Міністерства фінансів, також вказали на золото як на метод ухилення від санкцій та відмивання грошей. Експерти очікують, що золото залишиться частиною схем відмивання грошей навіть тоді, коли злочинці використовують нові технології та криптовалюти для незаконних транзакцій.
Для отримання більш детальної інформації про останні ціни на золото дивіться ціну на золото, а для довідкових інцидентів відвідайте Поліцію Ессекса, Express & Star і Поліцію Західного Йоркшира.
Реклама - #### Попередні статті:
Рух Bitcoin DeFi має на меті перетворити цифрове золото на активний актив
Кампанія шкідливого програмного забезпечення націлена на користувачів Minecraft з підробленими завантаженнями модів
JD.com буде шукати ліцензії на стейблкоїни у всьому світі для B2B платежів
NMECON запускає платформу криптообміну AI 5.0 на ринку США
BUIDL фонд BlackRock тепер приймається як забезпечення на Crypto.com
Реклама -
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Британські злочинці звертаються до золотих злитків, щоб відмивати гроші від наркотиків та уникати виявлення.
ГоловнаНовини* Британські кримінальні групи дедалі більше звертаються до золота, щоб приховати прибутки від торгівлі наркотиками.
Юридичний консультант Гері Керролл пояснив, що золото дозволяє злочинцям стискати великі суми готівки в непомітну форму. Він сказав: «Золото дозволяє злочинцям вкласти 13 000 доларів грошей з наркотиків у предмет, який вони можуть вмістити у себе на долоні. Інша перевага полягає в тому, що золото має тенденцію зростати в ціні». Керролл також вказав на рух до безготівкового суспільства як фактор переходу на золото.
Однак експерти наголошують на відсутності розгорнутих даних, які б свідчили про різке посилення цієї тенденції. Наводяться лише поодинокі випадки за останні три роки, а офіційна статистика, що відстежує кримінальне використання золота, залишається рідкісною. Арі Редборд з TRM Labs заявив: «Це важко визначити кількісно, тому що золото не рухається в блокчейні. Сама причина, по якій злочинці використовують його, полягає в тому, що він непрозорий». * Він підтвердив, що невідстежуваність золота приваблива, хоча воно громіздкіше і ризикованіше переміщуватися, ніж цифрові активи.
Хоча криптовалюту можна відстежувати за допомогою аналізу блокчейну — якщо не використовуються інструменти конфіденційності або послуги змішування — золоті транзакції не залишають цифрового сліду. Правоохоронним органам складніше повернути вкрадені кошти, заховані в золоті, ніж у криптовалюті.
Звіти від американських агентств, таких як оцінки ризиків Міністерства фінансів, також вказали на золото як на метод ухилення від санкцій та відмивання грошей. Експерти очікують, що золото залишиться частиною схем відмивання грошей навіть тоді, коли злочинці використовують нові технології та криптовалюти для незаконних транзакцій.
Для отримання більш детальної інформації про останні ціни на золото дивіться ціну на золото, а для довідкових інцидентів відвідайте Поліцію Ессекса, Express & Star і Поліцію Західного Йоркшира.