Гонконг створює інструмент блокчейн-слідства для переслідування відмивання криптовалюти
Як працює прототип CryptoTrace
Chainalysis проти CryptoTrace
Від прототипу до графіка розгортання на митниці
Збалансування інновацій з дотриманням стандартів FATF
Ширший вплив: Модель для регіону?
Гонконг створює інструмент для судової експертизи блокчейну для переслідування відмитих криптовалют
Гонконг здійснює сміливий крок у боротьбі з криміналом у сфері цифрових активів з запуском CryptoTrace, інструменту блокчейн-судово-експертного дослідження, підтриманого університетом, призначеного для відстеження відмивання криптовалюти та підтримки виконання заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
Вонг Хо Інь виголошує своє заключне слово на церемонії закриття. Джерело: HK GovРозроблена у партнерстві з Університетом Гонконгу (HKU), ця ініціатива є прямою відповіддю на сплеск складних схем відмивання грошей за участю віртуальних активів — у семи великих випадках з 2021 року понад 9 мільярдів гонконгських доларів billion( )US 1,1 долара було спрямовано через складні мережі гаманців, підставних компаній і бірж.
Як працює прототип CryptoTrace
CryptoTrace використовує передові аналітичні технології блокчейну, графічні технології та інструменти візуалізації, щоб відстежувати рух цифрових активів через кілька мереж і платформ. Цей інструмент дозволяє слідчим відстежувати відмивані кошти через тисячі транзакцій, виявляти підозрілі шаблони і навіть геолокалізувати підозрюваних на основі поведінки в транзакціях і відбитків пристроїв.
Завдяки підтримці на основі штучного інтелекту, CryptoTrace може виявляти DeFi протоколи, що використовуються для маскування незаконних коштів, та перевіряти смарт-контракти на наявність вразливостей, які можуть бути використані злочинцями. У одному резонансному випадку було відстежено HK$1.8 мільярда через понад 1,000 транзакцій та 18 місцевих банківських рахунків, що призвело до арештів та повернення активів.
Здатність інструменту візуалізувати мережі транзакцій та пов'язувати різні точки даних, як очікується, значно скоротить час розслідувань та підвищить рівень судового переслідування за криптозлочини.
Система не обмежується лише забезпеченням виконання. Влада Гонконгу підкреслює, що CryptoTrace є частиною більш широкої місії сприяння більш безпечній та стійкій екосистемі Web3. Проект активно взаємодіє з партнерами приватного сектору та учасниками галузі, щоб забезпечити поєднання інновацій та безпеки, що є критично важливим, оскільки місто прагне стати глобальним крипто-центром.
"CryptoTrace не тільки про затримання злочинців—це про створення довіри в екосистемі Web3 Гонконгу."
— Проф. Сіу-Мінг Юй, HKU CryptoTrace Lead
Chainalysis проти CryptoTrace
Хоча Chainalysis, що базується в США, залишається світовим лідером у судово-комп'ютерній експертизі блокчейну, CryptoTrace створений спеціально для правового та регуляторного середовища Гонконгу. Він пропонує багатомовну підтримку (мандаринської, кантонської та мов АСЕАН) і розроблений для відповідності місцевим доказовим стандартам, що спрощує подання доказів блокчейну в суді.
| Особливість | CryptoTrace | Реактор ланцюгалізу |
| --- | --- | --- |
| Підтримка мов | мандаринська/кантонська + мови АСЕАН | Переважно англійська |
| Юридична інтеграція | Створено для доказів у суді Гонконгу | Глобальні рамки відповідності |
| Вартість | Субсидується для урядів АСЕАН | Преміум ціноутворення для підприємств |
На відміну від Chainalysis, яка працює за преміальною корпоративною моделлю, CryptoTrace субсидується для використання урядом і адаптована для швидкого впровадження в операціях митниці та поліції.
Регіональний фокус інструменту є вирішальним. Справа з відмиванням криптовалют у Гонконзі часто охоплює кілька юрисдикцій, з коштами, що проходять через мережі, до яких входять китайські підпільні банки, південносхідноазійські біржі та навіть зв'язки з глобальними організованими злочинними синдикатами.
Співпрацюючи з академічними експертами та правоохоронними партнерами в сусідніх країнах, Гонконг прагне встановити новий стандарт для трансакційних розслідувань цифрових активів і дотримання норм.
Від прототипу до графіка розгортання на митниці
Платформа CryptoTrace була вперше представлена на Саміті з безпеки блокчейну на початку 2025 року, після чотириденного семінару з стратегій боротьби з відмиванням грошей. Спеціальні навчальні сесії для співробітників правоохоронних органів відбулися в березні, що забезпечило готовність правоохоронців використовувати розширені функції інструмента.
Пілотне розгортання в митниці Гонконгу заплановане на другу половину 2025 року, з планами розширити доступ для інших агентств і регіональних партнерів до 2026 року. Це поетапне впровадження розроблене для максимізації впливу і дозволяє здійснювати поетапні поліпшення на основі відгуків з реального світу.
Балансування інновацій з дотриманням FATF
Переміщення Гонконгу відбувається на фоні вимог глобальних регуляторів, очолюваних Групою розробки фінансових заходів (FATF), щодо посилення контролю за відмиванням грошей, пов'язаним з криптовалютами. Безмежна природа цифрових активів зробила їх улюбленим інструментом для злочинців, які прагнуть дискретно переміщати кошти, і азіатські хаби під тиском продемонструвати надійний контроль.
CryptoTrace є не лише технологічним стрибком, але й дипломатичним сигналом того, що Гонконг серйозно налаштований на збалансування інновацій з дотриманням вимог. Влади підкреслюють, що жоден окремий орган не може впоратися з проблемою самостійно, що свідчить про необхідність співпраці між академічними колами, фінансами та правоохоронними органами.
Ширший вплив: Модель для регіону?
З CryptoTrace Гонконг позиціонує себе як лідер у запобіганні криптозлочинам та регулюванні цифрових активів. Успіх цього інструменту може надихнути інші азіатські юрисдикції, такі як Сінгапур, Японія та Південна Корея, прийняти подібні підходи, сприяючи новій епосі регіональної співпраці проти цифрових фінансових злочинів.
Оскільки технологія блокчейн продовжує розвиватися, зусилля Гонконгу можуть стати зразком для того, як міста по всьому світу можуть збалансувати обіцянку інновацій Web3 з реаліями глобального контролю за відмиванням грошей.
Кінцева Суть
КриптоТрейс Гонконгу є більше, ніж конкурентом Chainalysis — це лакмусовий тест для здатності Азії поєднати інновації в криптовалютах з жорсткістю боротьби з відмиванням грошей. Оскільки починається пілотний проект митниці, регіон спостерігає: чи стане цей інструмент новим глобальним стандартом, чи перетвориться на ще одну застережливу історію в балансуванні регулювання криптовалют?
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Секретна зброя Гонконгу проти Крипто злочинності розкрита
У цій статті
Гонконг створює інструмент для судової експертизи блокчейну для переслідування відмитих криптовалют
Гонконг здійснює сміливий крок у боротьбі з криміналом у сфері цифрових активів з запуском CryptoTrace, інструменту блокчейн-судово-експертного дослідження, підтриманого університетом, призначеного для відстеження відмивання криптовалюти та підтримки виконання заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).
Вонг Хо Інь виголошує своє заключне слово на церемонії закриття. Джерело: HK GovРозроблена у партнерстві з Університетом Гонконгу (HKU), ця ініціатива є прямою відповіддю на сплеск складних схем відмивання грошей за участю віртуальних активів — у семи великих випадках з 2021 року понад 9 мільярдів гонконгських доларів billion( )US 1,1 долара було спрямовано через складні мережі гаманців, підставних компаній і бірж.
Як працює прототип CryptoTrace
CryptoTrace використовує передові аналітичні технології блокчейну, графічні технології та інструменти візуалізації, щоб відстежувати рух цифрових активів через кілька мереж і платформ. Цей інструмент дозволяє слідчим відстежувати відмивані кошти через тисячі транзакцій, виявляти підозрілі шаблони і навіть геолокалізувати підозрюваних на основі поведінки в транзакціях і відбитків пристроїв.
Завдяки підтримці на основі штучного інтелекту, CryptoTrace може виявляти DeFi протоколи, що використовуються для маскування незаконних коштів, та перевіряти смарт-контракти на наявність вразливостей, які можуть бути використані злочинцями. У одному резонансному випадку було відстежено HK$1.8 мільярда через понад 1,000 транзакцій та 18 місцевих банківських рахунків, що призвело до арештів та повернення активів.
Здатність інструменту візуалізувати мережі транзакцій та пов'язувати різні точки даних, як очікується, значно скоротить час розслідувань та підвищить рівень судового переслідування за криптозлочини.
Система не обмежується лише забезпеченням виконання. Влада Гонконгу підкреслює, що CryptoTrace є частиною більш широкої місії сприяння більш безпечній та стійкій екосистемі Web3. Проект активно взаємодіє з партнерами приватного сектору та учасниками галузі, щоб забезпечити поєднання інновацій та безпеки, що є критично важливим, оскільки місто прагне стати глобальним крипто-центром.
Chainalysis проти CryptoTrace
Хоча Chainalysis, що базується в США, залишається світовим лідером у судово-комп'ютерній експертизі блокчейну, CryptoTrace створений спеціально для правового та регуляторного середовища Гонконгу. Він пропонує багатомовну підтримку (мандаринської, кантонської та мов АСЕАН) і розроблений для відповідності місцевим доказовим стандартам, що спрощує подання доказів блокчейну в суді.
| Особливість | CryptoTrace | Реактор ланцюгалізу | | --- | --- | --- | | Підтримка мов | мандаринська/кантонська + мови АСЕАН | Переважно англійська | | Юридична інтеграція | Створено для доказів у суді Гонконгу | Глобальні рамки відповідності | | Вартість | Субсидується для урядів АСЕАН | Преміум ціноутворення для підприємств |
На відміну від Chainalysis, яка працює за преміальною корпоративною моделлю, CryptoTrace субсидується для використання урядом і адаптована для швидкого впровадження в операціях митниці та поліції.
Регіональний фокус інструменту є вирішальним. Справа з відмиванням криптовалют у Гонконзі часто охоплює кілька юрисдикцій, з коштами, що проходять через мережі, до яких входять китайські підпільні банки, південносхідноазійські біржі та навіть зв'язки з глобальними організованими злочинними синдикатами.
Співпрацюючи з академічними експертами та правоохоронними партнерами в сусідніх країнах, Гонконг прагне встановити новий стандарт для трансакційних розслідувань цифрових активів і дотримання норм.
Від прототипу до графіка розгортання на митниці
Платформа CryptoTrace була вперше представлена на Саміті з безпеки блокчейну на початку 2025 року, після чотириденного семінару з стратегій боротьби з відмиванням грошей. Спеціальні навчальні сесії для співробітників правоохоронних органів відбулися в березні, що забезпечило готовність правоохоронців використовувати розширені функції інструмента.
Пілотне розгортання в митниці Гонконгу заплановане на другу половину 2025 року, з планами розширити доступ для інших агентств і регіональних партнерів до 2026 року. Це поетапне впровадження розроблене для максимізації впливу і дозволяє здійснювати поетапні поліпшення на основі відгуків з реального світу.
Балансування інновацій з дотриманням FATF
Переміщення Гонконгу відбувається на фоні вимог глобальних регуляторів, очолюваних Групою розробки фінансових заходів (FATF), щодо посилення контролю за відмиванням грошей, пов'язаним з криптовалютами. Безмежна природа цифрових активів зробила їх улюбленим інструментом для злочинців, які прагнуть дискретно переміщати кошти, і азіатські хаби під тиском продемонструвати надійний контроль.
CryptoTrace є не лише технологічним стрибком, але й дипломатичним сигналом того, що Гонконг серйозно налаштований на збалансування інновацій з дотриманням вимог. Влади підкреслюють, що жоден окремий орган не може впоратися з проблемою самостійно, що свідчить про необхідність співпраці між академічними колами, фінансами та правоохоронними органами.
Ширший вплив: Модель для регіону?
З CryptoTrace Гонконг позиціонує себе як лідер у запобіганні криптозлочинам та регулюванні цифрових активів. Успіх цього інструменту може надихнути інші азіатські юрисдикції, такі як Сінгапур, Японія та Південна Корея, прийняти подібні підходи, сприяючи новій епосі регіональної співпраці проти цифрових фінансових злочинів.
Оскільки технологія блокчейн продовжує розвиватися, зусилля Гонконгу можуть стати зразком для того, як міста по всьому світу можуть збалансувати обіцянку інновацій Web3 з реаліями глобального контролю за відмиванням грошей.
Кінцева Суть
КриптоТрейс Гонконгу є більше, ніж конкурентом Chainalysis — це лакмусовий тест для здатності Азії поєднати інновації в криптовалютах з жорсткістю боротьби з відмиванням грошей. Оскільки починається пілотний проект митниці, регіон спостерігає: чи стане цей інструмент новим глобальним стандартом, чи перетвориться на ще одну застережливу історію в балансуванні регулювання криптовалют?