!
Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама
Фінансовий наглядовий орган Австралії наклав десятирічну заборону на радника з Сіднея після того, як вона направила кошти клієнтів на криптовалютну операцію, позначену як ризикована. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) заявила, що Гленда Марі Роган перевела 14,8 мільйона австралійських доларів ( 9,6 доларів million) на платформу, яка вже позначена як неліцензована. Повідомляється, що клієнти, сім'я та друзі зазнали збитків, коли їхні гроші зникли в результаті того, що ASIC називає ймовірним шахрайством.
Читайте також: Справа про викрадення криптовалют розширюється, оскільки французька поліція проводить нові арешти## Радника звинувачують у введенні клієнтів в оману
Згідно з ASIC, Роган запропонувала "високодохідний фіксований відсотковий рахунок" між травнем 2014 року та лютим 2024 року. Вона працювала бухгалтером та фінансовим консультантом у компаніях Fincare в Сазерленді та Уоллонгонгу. Але замість того, щоб розмістити кошти на безпечних рахунках, кілька переказів потрапили в її особисті та корпоративні банківські записи. Багато з цих коштів потім було конвертовано в крипту та надіслано на Financial Centre, платформу, якій ASIC застерігає, що "не слід довіряти".
!
Зображення: Довірити
Кошти, що проходять через особисті рахунки
Згідно з повідомленнями, Роган переводив гроші з березня 2022 року по червень 2023 року. Протягом цього 16-місячного періоду вона відправила 14,8 мільйона австралійських доларів на особисті та корпоративні рахунки, перш ніж вкласти більшу частину цих коштів у криптовалюту. Слідчі кажуть, що вона, мабуть, сумнівалася в легітимності платформи до жовтня 2022 року, але все одно пішла вперед. Члени сім'ї та близькі друзі, які інвестували під її порадою, тепер втягнуті в поточне розслідування.
Загальна капіталізація крипторинку наразі становить $3.22 трильйона. Графік: TradingView### 10-річна заборона накладена
ASIC оголосила, що 10-річна заборона набула чинності 6 червня 2025 року. Згідно із забороною, Роган не може надавати або контролювати будь-який бізнес з надання фінансових послуг. Регулятор заявив, що вона "не є придатною та належною особою" і, ймовірно, порушить закони про фінансові послуги, якщо їй дозволять продовжувати. Термін дії її ліцензії закінчився 8 лютого 2024 року, і з того часу вона не має ліцензії. Роган може подати апеляцію через Адміністративний трибунал, але наразі її ім'я знаходиться в реєстрі заборонених і дискваліфікованих ASIC.
Ширший розгром криптовалют
Цей крок відбувається на тлі ширшого поштовху до тіньових криптовалютних операцій в Австралії. 3 червня AUSTRAC запровадив нові правила та встановив ліміти транзакцій для криптобанкоматів, щоб запобігти шахрайству. У квітні неактивним криптобіржам було запропоновано скасувати реєстрацію або зіткнутися зі скасуванням. А в лютому AUSTRAC вжила заходів проти 13 фірм і бірж, що здійснюють грошові перекази, причому понад 50 з них були розглянуті на предмет потенційних порушень. Регулюючі органи чітко дають зрозуміти, що неліцензовані послуги зіткнуться з швидким примусовим виконанням.
Читайте також: GameStop готує військову скриню для потенційних біткойнів на $1,75 мільярда Інвесторів закликають перевірити реєстр ASIC, перш ніж здавати готівку. Високі обіцяні прибутки, особливо в криптовалюті, повинні викликати тривожні сигнали. Будь-хто, хто досягає передбачуваної «гарантії», може дивитися на нерегульовану схему. У той час як ASIC продовжує своє розслідування щодо Рогана, цей випадок підкреслює, наскільки обережними повинні бути люди, коли довірений радник спрямовує їх до чогось, що звучить занадто добре, щоб бути правдою.
Зображення з FinanceAsia, графік з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів і досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Крипто Кон: Австралійського консультанта заборонили на 10 років за шахрайство на суму 9,6 мільйона доларів
! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Фінансовий наглядовий орган Австралії наклав десятирічну заборону на радника з Сіднея після того, як вона направила кошти клієнтів на криптовалютну операцію, позначену як ризикована. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) заявила, що Гленда Марі Роган перевела 14,8 мільйона австралійських доларів ( 9,6 доларів million) на платформу, яка вже позначена як неліцензована. Повідомляється, що клієнти, сім'я та друзі зазнали збитків, коли їхні гроші зникли в результаті того, що ASIC називає ймовірним шахрайством.
Читайте також: Справа про викрадення криптовалют розширюється, оскільки французька поліція проводить нові арешти## Радника звинувачують у введенні клієнтів в оману
Згідно з ASIC, Роган запропонувала "високодохідний фіксований відсотковий рахунок" між травнем 2014 року та лютим 2024 року. Вона працювала бухгалтером та фінансовим консультантом у компаніях Fincare в Сазерленді та Уоллонгонгу. Але замість того, щоб розмістити кошти на безпечних рахунках, кілька переказів потрапили в її особисті та корпоративні банківські записи. Багато з цих коштів потім було конвертовано в крипту та надіслано на Financial Centre, платформу, якій ASIC застерігає, що "не слід довіряти".
!
Зображення: Довірити
Кошти, що проходять через особисті рахунки
Згідно з повідомленнями, Роган переводив гроші з березня 2022 року по червень 2023 року. Протягом цього 16-місячного періоду вона відправила 14,8 мільйона австралійських доларів на особисті та корпоративні рахунки, перш ніж вкласти більшу частину цих коштів у криптовалюту. Слідчі кажуть, що вона, мабуть, сумнівалася в легітимності платформи до жовтня 2022 року, але все одно пішла вперед. Члени сім'ї та близькі друзі, які інвестували під її порадою, тепер втягнуті в поточне розслідування.
ASIC оголосила, що 10-річна заборона набула чинності 6 червня 2025 року. Згідно із забороною, Роган не може надавати або контролювати будь-який бізнес з надання фінансових послуг. Регулятор заявив, що вона "не є придатною та належною особою" і, ймовірно, порушить закони про фінансові послуги, якщо їй дозволять продовжувати. Термін дії її ліцензії закінчився 8 лютого 2024 року, і з того часу вона не має ліцензії. Роган може подати апеляцію через Адміністративний трибунал, але наразі її ім'я знаходиться в реєстрі заборонених і дискваліфікованих ASIC.
Ширший розгром криптовалют
Цей крок відбувається на тлі ширшого поштовху до тіньових криптовалютних операцій в Австралії. 3 червня AUSTRAC запровадив нові правила та встановив ліміти транзакцій для криптобанкоматів, щоб запобігти шахрайству. У квітні неактивним криптобіржам було запропоновано скасувати реєстрацію або зіткнутися зі скасуванням. А в лютому AUSTRAC вжила заходів проти 13 фірм і бірж, що здійснюють грошові перекази, причому понад 50 з них були розглянуті на предмет потенційних порушень. Регулюючі органи чітко дають зрозуміти, що неліцензовані послуги зіткнуться з швидким примусовим виконанням.
Читайте також: GameStop готує військову скриню для потенційних біткойнів на $1,75 мільярда Інвесторів закликають перевірити реєстр ASIC, перш ніж здавати готівку. Високі обіцяні прибутки, особливо в криптовалюті, повинні викликати тривожні сигнали. Будь-хто, хто досягає передбачуваної «гарантії», може дивитися на нерегульовану схему. У той час як ASIC продовжує своє розслідування щодо Рогана, цей випадок підкреслює, наскільки обережними повинні бути люди, коли довірений радник спрямовує їх до чогось, що звучить занадто добре, щоб бути правдою.
Зображення з FinanceAsia, графік з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів і досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.