HomeNews* Митниця Гонконгу співпрацює з Університетом Гонконгу над розробкою цифрової системи для відстеження криптовалютних транзакцій, пов'язаних з відмиванням грошей.
Представники планують розширити партнерство з регіональними органами влади, фінансовими фахівцями та академіками для боротьби з транснаціональною фінансовою злочинністю.
Сім з 39 основних справ про відмивання грошей у Гонконгу з 2021 року були пов'язані з криптовалютою, в основному через операції, що базуються на торгівлі.
Влади з восьми країн зустрілися в Гонконзі, щоб обговорити стратегії боротьби з цифровими фінансовими злочинами та побудови міжнародної співпраці.
В США пред'явили обвинувачення керівнику крипто-платформи в відмиванні понад 530 мільйонів доларів для санкційних російських банків з використанням стейблкойнів.
Митниця Гонконгу об'єднала зусилля з Гонконзьким університетом, щоб розробити цифровий інструмент, який може відстежувати криптовалютні транзакції, підозрювані у використанні для відмивання грошей. Чиновники оголосили про ініціативу 12 червня, заявивши, що це допоможе протистояти дедалі складнішим і міжнародним фінансовим злочинам.
Реклама - Згідно з помічником комісара Маріо Вонг Хо-йін, правоохоронні органи розширюють співпрацю з академічними установами, регіональними фінансовими експертами та іншими державними органами. Мета полягає в покращенні їхньої здатності боротися з фінансовими злочинами, які перетинають кордони. “Ці загрози відмивання грошей характеризуються транснаціональним і безкордонним характером, і жоден окремий орган не може вирішити цю проблему самостійно,” сказав Вонг, як повідомляє South China Morning Post.
Чиновники не розкрили технічні деталі про те, як працює цифрова система відстеження, посилаючись на причини безпеки. Сім з 39 значних розслідувань щодо відмивання грошей у Гонконзі з 2021 по травень 2025 року стосувалися криптовалют. Більшість з цих випадків були схемами на основі торгівлі, де незаконні кошти подавалися як легітимні бізнес-транзакції.
В одному великому випадку було зафіксовано понад 1000 підозрілих транзакцій на загальну суму близько $229 млн (1,8 млрд Hong Kong dollars) з використанням п'яти компаній та 18 рахунків у місцевих банках. У цій справі було заарештовано трьох осіб, у тому числі двох звинувачених у переміщенні dollars( Гонконгу на суму 98 мільйонів )760 мільйонів доларів через криптоплатформу.
На початку цього тижня Митниця Гонконгу та університет приймали посадовців з восьми країн, включаючи Китай, Індію, Іран, Нову Зеландію, Таїланд та Сінгапур, для семінару, спрямованого на зміцнення співпраці у боротьбі з цифровими фінансовими злочинами.
У зв'язку з цим у США Юрію Гугніну**, засновнику компанії криптоплатежів Evita Pay, було пред'явлено звинувачення в Нью-Йорку за 22 федеральними звинуваченнями. Його звинувачують у відмиванні понад 530 мільйонів доларів для російських банків, які потрапили під санкції, у період з червня 2023 року по січень 2025 року. За даними Міністерства юстиції США, Гугнін нібито використовувала стабільні монети — криптовалюти, розроблені для стабільної вартості — щоб допомогти російським клієнтам отримати доступ до обмежених технологій у Сполучених Штатах. У разі визнання вини Гугніну загрожує довічне ув'язнення.
Попередні статті:
Stripe придбає Privy для розширення послуг крипто-гаманець та впровадження
Підрозділ Ant Group Alipay буде шукати ліцензії на стейблкоїни в Азії
Сенатори тиснуть на Meta щодо планів зі стейблкоїнів, попереджаючи про зловживання даними
Пі Мережа зростає: 2M Pi Coin переказ підживлює спекуляції щодо основної мережі
Акції Circle зросли на 10% завдяки партнерствам з World Chain, Matera та запуску USDC
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Гонконг, HKU розробляє Крипто трекер для боротьби з Комісією за транзакцію
HomeNews* Митниця Гонконгу співпрацює з Університетом Гонконгу над розробкою цифрової системи для відстеження криптовалютних транзакцій, пов'язаних з відмиванням грошей.
Чиновники не розкрили технічні деталі про те, як працює цифрова система відстеження, посилаючись на причини безпеки. Сім з 39 значних розслідувань щодо відмивання грошей у Гонконзі з 2021 по травень 2025 року стосувалися криптовалют. Більшість з цих випадків були схемами на основі торгівлі, де незаконні кошти подавалися як легітимні бізнес-транзакції.
В одному великому випадку було зафіксовано понад 1000 підозрілих транзакцій на загальну суму близько $229 млн (1,8 млрд Hong Kong dollars) з використанням п'яти компаній та 18 рахунків у місцевих банках. У цій справі було заарештовано трьох осіб, у тому числі двох звинувачених у переміщенні dollars( Гонконгу на суму 98 мільйонів )760 мільйонів доларів через криптоплатформу.
На початку цього тижня Митниця Гонконгу та університет приймали посадовців з восьми країн, включаючи Китай, Індію, Іран, Нову Зеландію, Таїланд та Сінгапур, для семінару, спрямованого на зміцнення співпраці у боротьбі з цифровими фінансовими злочинами.
У зв'язку з цим у США Юрію Гугніну**, засновнику компанії криптоплатежів Evita Pay, було пред'явлено звинувачення в Нью-Йорку за 22 федеральними звинуваченнями. Його звинувачують у відмиванні понад 530 мільйонів доларів для російських банків, які потрапили під санкції, у період з червня 2023 року по січень 2025 року. За даними Міністерства юстиції США, Гугнін нібито використовувала стабільні монети — криптовалюти, розроблені для стабільної вартості — щоб допомогти російським клієнтам отримати доступ до обмежених технологій у Сполучених Штатах. У разі визнання вини Гугніну загрожує довічне ув'язнення.
Попередні статті: