Поліція Сінгапуру проводить розслідування щодо 49 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей через криптовалютні акаунти. Серед них 35 чоловіків і 14 жінок віком від 18 до 58 років, які були затримані під час операції з 13 по 30 травня. Операцію, що проводилася під керівництвом Сили боротьби з Фішингом разом з компанією StraitsX, було вилучено понад 200.000 USD активів.
Підозрювані зв’язувалися через Telegram та WhatsApp, де їм пропонували сплатити від 400 до 3.000 USD за доступ до акаунту криптовалюти або даних для входу в Singpass. Поліція попереджає, що передача контролю над акаунтом може призвести до серйозних юридичних наслідків і підкреслює політику нульової толерантності до відмивання грошей. Ті, хто підтримує цю діяльність, можуть отримати тюремний термін до трьох років і штраф до 50.000 USD.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Сінгапурська поліція розслідує 49 підозрюваних у справі про відмивання грошей, пов'язану з криптовалютою.
Поліція Сінгапуру проводить розслідування щодо 49 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей через криптовалютні акаунти. Серед них 35 чоловіків і 14 жінок віком від 18 до 58 років, які були затримані під час операції з 13 по 30 травня. Операцію, що проводилася під керівництвом Сили боротьби з Фішингом разом з компанією StraitsX, було вилучено понад 200.000 USD активів.
Підозрювані зв’язувалися через Telegram та WhatsApp, де їм пропонували сплатити від 400 до 3.000 USD за доступ до акаунту криптовалюти або даних для входу в Singpass. Поліція попереджає, що передача контролю над акаунтом може призвести до серйозних юридичних наслідків і підкреслює політику нульової толерантності до відмивання грошей. Ті, хто підтримує цю діяльність, можуть отримати тюремний термін до трьох років і штраф до 50.000 USD.