Міністерство юстиції висунуло обвинувачення генеральному директору Крипто за 22 обвинувачення в схемі відмивання грошей на 500 мільйонів доларів - Крипто Новини Флеш
Гугнін нібито проклав понад 500 мільйонів доларів через Evita, таємно допомагаючи санкціонованим російським банкам.
Він шукав в Інтернеті інформацію про те, як його можуть розслідувати, що показує, що, напевно, він знав, що його дії є кримінальними.
Федеральні прокурори висунули звинувачення Юрію Гугніну, засновнику криптофірми Evita, у справі про відмивання грошей на суму 500 мільйонів доларів. Гугнін стикається з 22 кримінальними обвинуваченнями, пов'язаними з допомогою російським клієнтам у переміщенні коштів через фінансову систему США з середини 2023 року до початку 2025 року.
Обвинувачення стверджує, що Гугнін використовував Evita для обробки транзакцій, які обходили санкції США. Його звинувачують у фінансуванні російських банків, що підпадають під обмеження, зокрема Сбербанку, ВТБ, Совкомбанку та Тінькофф. За словами чиновників, ця діяльність підтримувала заборонений експорт і порушувала фінансові регуляції США.
Прокурори також стверджують, що Гугнін збрехав фінансовим установам криптовалют, стверджуючи, що Евита не має зв'язків з російськими структурами. Це дозволило йому уникнути контролю та обійти основні перевірки, які зазвичай використовуються для виявлення підозрілих переказів. Компанія нібито пропустила необхідні етапи дотримання вимог і не повідомила про підозрілу діяльність, що полегшило обробку незаконних коштів без виявлення.
Міністерство юстиції США посилається на пошукові запити як на обізнаність про нібито злочини
Додаткові деталі вказують на те, що Гугнін знав, що, ймовірно, за ним стежать. Міністерство юстиції вказало на кілька онлайн-пошуків, які, як стверджується, він зробив, таких як "Чи я підлягаю розслідуванню" та "ознаки, що ви можете бути під кримінальним розслідуванням."
Він також шукав: "Які найкращі способи дізнатися, чи вас розслідують, і що можна зробити, коли ви думаєте, що вас можуть розслідувати", що, за словами прокурорів, є доказом наміру приховати незаконну діяльність.
Обвинувачення включають банківське шахрайство, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, змову з метою обману Сполучених Штатів та невиконання заходів проти відмивання грошей. Банківське шахрайство саме по собі несе потенційний 30-річний термін за кожен пункт. Обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку можуть призвести до 20 років за кожен випадок, а інші пункти коливаються від 5 до 10 років. Якщо його визнають винним за всіма пунктами, Гугнін може зіткнутися з десятиліттями ув'язнення.
Ширше обмеження злочинів, пов'язаних з криптовалютою
Заступник директора Контррозвідувального підрозділу ФБР Роман Рожавський висвітлив ситуацію:
“Нехай це буде повідомленням, що використання криптовалюти для приховування незаконної діяльності не завадить ФБР та нашим партнерам притягти вас до відповідальності.”
Цей обвинувальний висновок є частиною ширшої схеми дій Міністерства юстиції останніми днями. Незадовго до справи Гугнін федеральні прокурори подали заяву про конфіскацію 7,74 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаній з північнокорейськими IT-працівниками. Ці особи нібито використовували фальшиві особи для забезпечення віддаленої роботи з американськими блокчейн-компаніями та спрямовували свої прибутки за допомогою процесів відмивання, включаючи обмін токенами та стрибки ланцюга.
Крім того, нещодавній звіт від безпекової компанії Silent Push показує, що північнокорейські хакери зареєстрували фальшиві компанії в Сполучених Штатах, ховаючись за законними бізнес-документами. Згідно з інформацією японської газети Times, ці особи використали шкідливе програмне забезпечення та фальшиві пропозиції роботи, щоб отримати доступ до розробників та вкрасти дані до втручання федеральних агентів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство юстиції висунуло обвинувачення генеральному директору Крипто за 22 обвинувачення в схемі відмивання грошей на 500 мільйонів доларів - Крипто Новини Флеш
Федеральні прокурори висунули звинувачення Юрію Гугніну, засновнику криптофірми Evita, у справі про відмивання грошей на суму 500 мільйонів доларів. Гугнін стикається з 22 кримінальними обвинуваченнями, пов'язаними з допомогою російським клієнтам у переміщенні коштів через фінансову систему США з середини 2023 року до початку 2025 року.
Обвинувачення стверджує, що Гугнін використовував Evita для обробки транзакцій, які обходили санкції США. Його звинувачують у фінансуванні російських банків, що підпадають під обмеження, зокрема Сбербанку, ВТБ, Совкомбанку та Тінькофф. За словами чиновників, ця діяльність підтримувала заборонений експорт і порушувала фінансові регуляції США.
Прокурори також стверджують, що Гугнін збрехав фінансовим установам криптовалют, стверджуючи, що Евита не має зв'язків з російськими структурами. Це дозволило йому уникнути контролю та обійти основні перевірки, які зазвичай використовуються для виявлення підозрілих переказів. Компанія нібито пропустила необхідні етапи дотримання вимог і не повідомила про підозрілу діяльність, що полегшило обробку незаконних коштів без виявлення.
Міністерство юстиції США посилається на пошукові запити як на обізнаність про нібито злочини
Додаткові деталі вказують на те, що Гугнін знав, що, ймовірно, за ним стежать. Міністерство юстиції вказало на кілька онлайн-пошуків, які, як стверджується, він зробив, таких як "Чи я підлягаю розслідуванню" та "ознаки, що ви можете бути під кримінальним розслідуванням."
Він також шукав: "Які найкращі способи дізнатися, чи вас розслідують, і що можна зробити, коли ви думаєте, що вас можуть розслідувати", що, за словами прокурорів, є доказом наміру приховати незаконну діяльність.
Обвинувачення включають банківське шахрайство, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, змову з метою обману Сполучених Штатів та невиконання заходів проти відмивання грошей. Банківське шахрайство саме по собі несе потенційний 30-річний термін за кожен пункт. Обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку можуть призвести до 20 років за кожен випадок, а інші пункти коливаються від 5 до 10 років. Якщо його визнають винним за всіма пунктами, Гугнін може зіткнутися з десятиліттями ув'язнення.
Ширше обмеження злочинів, пов'язаних з криптовалютою
Заступник директора Контррозвідувального підрозділу ФБР Роман Рожавський висвітлив ситуацію:
Цей обвинувальний висновок є частиною ширшої схеми дій Міністерства юстиції останніми днями. Незадовго до справи Гугнін федеральні прокурори подали заяву про конфіскацію 7,74 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаній з північнокорейськими IT-працівниками. Ці особи нібито використовували фальшиві особи для забезпечення віддаленої роботи з американськими блокчейн-компаніями та спрямовували свої прибутки за допомогою процесів відмивання, включаючи обмін токенами та стрибки ланцюга.
Крім того, нещодавній звіт від безпекової компанії Silent Push показує, що північнокорейські хакери зареєстрували фальшиві компанії в Сполучених Штатах, ховаючись за законними бізнес-документами. Згідно з інформацією японської газети Times, ці особи використали шкідливе програмне забезпечення та фальшиві пропозиції роботи, щоб отримати доступ до розробників та вкрасти дані до втручання федеральних агентів.