Австралійські влади висунули обвинувачення чотирьом особам за їх ймовірну участь у складній мережі відмивання грошей, що базується в Квінсленді, яка звинувачується в переміщенні $123 мільйонів незаконних грошей у криптовалюту.
Звинувачення виникли після 18-місячного розслідування, яке проводилося Австралійською федеральною поліцією (AFP) через Групу з конфіскації кримінальних активів (CACT) у співпраці з поліцією Квінсленду, Австралійською прикордонною службою, AUSTRAC, Австралійською кримінальною розвідкою та Австралійським податковим управлінням.
Організацію з відмивання грошей ліквідовано
Згідно з офіційним прес-релізом Австралійського податкового управління, багатостороннє розслідування завершилося минулого тижня виконанням 14 обшуків у Брисбені та на Золотому узбережжі, спрямованих на схему, яка, як стверджується, перенаправляла кримінальні доходи через складну мережу бізнесів, банківських рахунків та криптообмінників.
В центрі справи стоїть охоронна компанія з Золотого Узбережжя, директор якої, 48-річний чоловік з Маудсленда, та генеральний менеджер, 35-річна жінка, були звинувачені у розпорядженні доходами від злочину на суму майже 6,5 мільйона доларів.
Бізнес нібито поєднував законні операції з транспортування готівки з незаконними коштами, отриманими від організованих злочинних груп, які збиралися з таємних місць для скидання по всій країні та перевозилися до Квінсленду, замасковані під внутрішні вантажі.
Нібито очищені гроші потім були переведені в криптоактиви або виплачені через фіктивні компанії, включаючи бізнес з просування та автосалон класичних автомобілів.
Криптогаманці, розкішні активи, підроблені документи вилучено
32-річний чоловік з Брисбена, який проживає в Хітвуді, який, як стверджують, є основним клієнтом операції, звинувачується у відмиванні 6,167 мільйонів доларів протягом 15 місяців і був звинувачений у кількох правопорушеннях, зокрема у ненаданні доступу до захищеного мобільного телефону. Влада стверджує, що він контролював компанію з просування, яка використовувалася для затемнення руху коштів, при цьому називаючи свою дружину фіктивним директором.
Ще один чоловік з Брисбена, 58 років, з Вест-Енду, ймовірно, отримав 4,15 мільйона доларів через бізнес з класичними автомобілями та перенаправив їх у мережу, використовуючи кілька банківських рахунків, щоб приховати джерело грошей. Він стикається з чотирма обвинуваченнями, включаючи відмивання грошей, підробку документа та обробку інформації про особу для кримінального злочину.
В цілому, влада заблокувала активи на суму близько мільйонів, які підозрюються у кримінальному походженні, включаючи 17 нерухомостей, автомобілів та банківських рахунків по всій Квінсленд і Новий Південний Уельс. Під час обшуків слідчі вилучили зашифровані пристрої, бізнес-документи, $30,000 готівкою та криптогаманці, що містять приблизно $110,370 у цифрових активах.
У заяві детектив-суперінтендант AFP Адріан Телфер сказав,
"Ми стверджуємо, що ця організація навмисно приховала та замаскувала джерело, вартість та природу своїх незаконних коштів, і дистанціювалася від цих коштів, щоб спробувати уникнути затримання правоохоронними органами. Цей план був складним і розрахованим, і це демонструє, на які відстані йдуть злочинці, щоб заробити гроші."
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Чотирьох обвинувачено у схемі відмивання коштів Крипто на $123 млн в Квінсленді, заявляє AFP
Австралійські влади висунули обвинувачення чотирьом особам за їх ймовірну участь у складній мережі відмивання грошей, що базується в Квінсленді, яка звинувачується в переміщенні $123 мільйонів незаконних грошей у криптовалюту.
Звинувачення виникли після 18-місячного розслідування, яке проводилося Австралійською федеральною поліцією (AFP) через Групу з конфіскації кримінальних активів (CACT) у співпраці з поліцією Квінсленду, Австралійською прикордонною службою, AUSTRAC, Австралійською кримінальною розвідкою та Австралійським податковим управлінням.
Організацію з відмивання грошей ліквідовано
Згідно з офіційним прес-релізом Австралійського податкового управління, багатостороннє розслідування завершилося минулого тижня виконанням 14 обшуків у Брисбені та на Золотому узбережжі, спрямованих на схему, яка, як стверджується, перенаправляла кримінальні доходи через складну мережу бізнесів, банківських рахунків та криптообмінників.
В центрі справи стоїть охоронна компанія з Золотого Узбережжя, директор якої, 48-річний чоловік з Маудсленда, та генеральний менеджер, 35-річна жінка, були звинувачені у розпорядженні доходами від злочину на суму майже 6,5 мільйона доларів.
Бізнес нібито поєднував законні операції з транспортування готівки з незаконними коштами, отриманими від організованих злочинних груп, які збиралися з таємних місць для скидання по всій країні та перевозилися до Квінсленду, замасковані під внутрішні вантажі.
Нібито очищені гроші потім були переведені в криптоактиви або виплачені через фіктивні компанії, включаючи бізнес з просування та автосалон класичних автомобілів.
Криптогаманці, розкішні активи, підроблені документи вилучено
32-річний чоловік з Брисбена, який проживає в Хітвуді, який, як стверджують, є основним клієнтом операції, звинувачується у відмиванні 6,167 мільйонів доларів протягом 15 місяців і був звинувачений у кількох правопорушеннях, зокрема у ненаданні доступу до захищеного мобільного телефону. Влада стверджує, що він контролював компанію з просування, яка використовувалася для затемнення руху коштів, при цьому називаючи свою дружину фіктивним директором.
Ще один чоловік з Брисбена, 58 років, з Вест-Енду, ймовірно, отримав 4,15 мільйона доларів через бізнес з класичними автомобілями та перенаправив їх у мережу, використовуючи кілька банківських рахунків, щоб приховати джерело грошей. Він стикається з чотирма обвинуваченнями, включаючи відмивання грошей, підробку документа та обробку інформації про особу для кримінального злочину.
В цілому, влада заблокувала активи на суму близько мільйонів, які підозрюються у кримінальному походженні, включаючи 17 нерухомостей, автомобілів та банківських рахунків по всій Квінсленд і Новий Південний Уельс. Під час обшуків слідчі вилучили зашифровані пристрої, бізнес-документи, $30,000 готівкою та криптогаманці, що містять приблизно $110,370 у цифрових активах.
У заяві детектив-суперінтендант AFP Адріан Телфер сказав,