9 червня PANews повідомив, що австралійська федеральна поліція провела 14 рейдів у Брісбені та Голд-Кост 5 та 6 червня, ліквідувавши мережу відмивання грошей, яку підозрюють у перетворенні 190 мільйонів доларів готівкою на криптоактиви через компанію з перевезення броньованих готівки. Причетні компанії підозрюються у приховуванні джерела походження коштів через криптовалюту, торгівлю антикварними автомобілями та підставні компанії. У зв'язку зі справою звинувачення висунули чотирьом особам, у тому числі чоловіку з Брісбена, якого підозрюють у відмиванні 9,5 мільйона доларів. Загалом було вилучено криптоактиви на суму 170 000 доларів США, 17 об'єктів нерухомості, криптогаманці для криптопристроїв, а також ділові записи та документи, пов'язані з ймовірними схемами відмивання грошей, і розслідування триває.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
В Австралії виявлено справу про відмивання грошей на суму 123 мільйони доларів США, четверо осіб обвинувачуються.
9 червня PANews повідомив, що австралійська федеральна поліція провела 14 рейдів у Брісбені та Голд-Кост 5 та 6 червня, ліквідувавши мережу відмивання грошей, яку підозрюють у перетворенні 190 мільйонів доларів готівкою на криптоактиви через компанію з перевезення броньованих готівки. Причетні компанії підозрюються у приховуванні джерела походження коштів через криптовалюту, торгівлю антикварними автомобілями та підставні компанії. У зв'язку зі справою звинувачення висунули чотирьом особам, у тому числі чоловіку з Брісбена, якого підозрюють у відмиванні 9,5 мільйона доларів. Загалом було вилучено криптоактиви на суму 170 000 доларів США, 17 об'єктів нерухомості, криптогаманці для криптопристроїв, а також ділові записи та документи, пов'язані з ймовірними схемами відмивання грошей, і розслідування триває.