Видання PANews повідомило 10 квітня, що, за даними The Block, платіжна компанія Джека Дорсі Block, Inc. досягла мирової угоди на суму 40 мільйонів доларів з фінансовими регуляторами штату Нью-Йорк через лазівки в боротьбі з відмиванням грошей. Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк у четвер видав наказ про згоду, зазначивши, що розслідування виявило, що програма боротьби з відмиванням грошей колишньої фінтех-компанії Square «не змогла належним чином врахувати значні ризики, пов'язані з розміром і складністю її бізнесу», коли вона пропонувала послуги Bitcoin через Cash App. Регулюючі органи спеціально визначили три основні вразливості в Block: відсутність ризик-орієнтованого контролю за відмиванням грошей, неадекватна належна перевірка клієнтів і слабке ставлення до високоризикованих біткойн-транзакцій, що призвело до того, що велика кількість анонімних транзакцій залишилися без цензури. Це вже вдруге цього року, коли Block виплатив компенсацію через проблеми з відмиванням грошей. У січні компанія виплатила $80 млн фінансовим регуляторам у 48 штатах.
Представник Block заявив, що це врегулювання знаменує собою вирішення всіх питань, пов'язаних із ліцензіями на перекази на рівні штату, і підкреслив, що компанія, хоча й не визнала результати розслідування, вклала значні ресурси в удосконалення системи дотримання Cash App. Згідно з угодою, Block повинен найняти незалежного наглядача для реалізації заходів з виправлення.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Block, що належить Джеку Дорсі, досяг угоди з регуляторами Нью-Йорка на суму 40 мільйонів доларів через порушення AML.
Видання PANews повідомило 10 квітня, що, за даними The Block, платіжна компанія Джека Дорсі Block, Inc. досягла мирової угоди на суму 40 мільйонів доларів з фінансовими регуляторами штату Нью-Йорк через лазівки в боротьбі з відмиванням грошей. Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк у четвер видав наказ про згоду, зазначивши, що розслідування виявило, що програма боротьби з відмиванням грошей колишньої фінтех-компанії Square «не змогла належним чином врахувати значні ризики, пов'язані з розміром і складністю її бізнесу», коли вона пропонувала послуги Bitcoin через Cash App. Регулюючі органи спеціально визначили три основні вразливості в Block: відсутність ризик-орієнтованого контролю за відмиванням грошей, неадекватна належна перевірка клієнтів і слабке ставлення до високоризикованих біткойн-транзакцій, що призвело до того, що велика кількість анонімних транзакцій залишилися без цензури. Це вже вдруге цього року, коли Block виплатив компенсацію через проблеми з відмиванням грошей. У січні компанія виплатила $80 млн фінансовим регуляторам у 48 штатах. Представник Block заявив, що це врегулювання знаменує собою вирішення всіх питань, пов'язаних із ліцензіями на перекази на рівні штату, і підкреслив, що компанія, хоча й не визнала результати розслідування, вклала значні ресурси в удосконалення системи дотримання Cash App. Згідно з угодою, Block повинен найняти незалежного наглядача для реалізації заходів з виправлення.