Wu'nun bildirdiğine göre, Tayland Ulusal Gazetesi'nin haberine göre, Tayland polisi Suvarnabhumi Havalimanı'nda 33 yaşındaki Koreli Han isimli bir adamı tutukladı. Han, telekom dolandırıcılığı çetesi için kara para aklama suçlamasıyla, kripto varlıkları altına dönüştürmekle suçlanıyor ve toplamda 165 milyar Tayland Baht'ı (yaklaşık 4,730,000 USDT) buluyor. Soruşturma, bu adamın dolandırıcılık fonlarını almak için şifreleme hesabı açtığını ve daha sonra çalıştığı şirket aracılığıyla altın külçeleri satın alarak çeteye geri verdiğini gösteriyor. Her bir kara para aklama işlemi 10 kilogramdan fazla altın içeriyor. Şu anda şüpheli gözaltında, dava hala soruşturulmakta.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Wu'nun bildirdiğine göre, Tayland Ulusal Gazetesi'nin haberine göre, Tayland polisi Suvarnabhumi Havalimanı'nda 33 yaşındaki Koreli Han isimli bir adamı tutukladı. Han, telekom dolandırıcılığı çetesi için kara para aklama suçlamasıyla, kripto varlıkları altına dönüştürmekle suçlanıyor ve toplamda 165 milyar Tayland Baht'ı (yaklaşık 4,730,000 USDT) buluyor. Soruşturma, bu adamın dolandırıcılık fonlarını almak için şifreleme hesabı açtığını ve daha sonra çalıştığı şirket aracılığıyla altın külçeleri satın alarak çeteye geri verdiğini gösteriyor. Her bir kara para aklama işlemi 10 kilogramdan fazla altın içeriyor. Şu anda şüpheli gözaltında, dava hala soruşturulmakta.