Web3 Projeleri Hukuki Risk Tanıma Kılavuzu: Geliştiricilerin Sahip Olması Gereken Uyumluluk Düşüncesi

Web3 sektöründe, projenin kayıt yeri ve sunucu dağıtım yeri uyumluluğu belirleyemez. Gerçek uyumluluğun temeli projenin iş modeli, finansal yapısı ve gerçek operasyonlarındadır. Hâlâ yurt içinde olup, Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler için, projenin hukuki sınırlarına ve ceza uyumluluk risklerine özellikle dikkat edilmelidir.

Bu makalede, bir Web3 projesinin "ceza hukuku düzeyinde kırmızı çizgi" ile karşılaşıp karşılaşmadığını hızlı bir şekilde nasıl değerlendireceğimizi inceleyeceğiz. Geliştiricilerin proje yapısı, sistem fonksiyonları, token dolaşımı gibi açılardan temel risk tanıma yeteneklerini oluşturmalarına yardımcı olmak için dört yaygın Web3 yasa dışı risk modelini analiz edeceğiz. Bu yüksek frekanslı risk proje türlerini erken aşamalarda tanımlayıp kaçınabildiğimiz sürece, çoğu ceza hukuku riskini etkili bir şekilde azaltabiliriz.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen ve proje uyumluluğuna önem veren teknik profesyonellerine yönelik olup, özellikle belirli bir hukuki risk bilincine sahip geliştirici gruplarını hedef almaktadır. Analiz konularımız da temel uyum bilincine sahip ve belirli bir iş planlama yeteneği olan projelere odaklanmaktadır. Yasadışı fon toplama, dolandırıcılık, kara para aklama gibi belirgin amaçları olan sahte projeler ise bu makalenin kapsamı dışındadır.

Web3 projelerinin yasal sınırları aşıp aşmadığını nasıl belirleyebiliriz?

Bu bölümde, geliştirici perspektifinden hareketle, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısı üzerinden projede mevcut olabilecek kritik yüksek risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacağız.

Bu tanıma, geliştiricilerin tam bir hukuki bilgi sistemine sahip olmasını gerektirmiyor. Sadece bazı "yüksek frekanslı kalıplar + kritik değerlendirme noktaları" temel çerçevesini kavrayarak, bir projenin hukuki sınırı aşıp aşmadığını başlangıçta değerlendirebilirler.

Tanıma Boyutu Bir: Kumar ile ilgili ( Kumarhane açma suçu )

Tipik Özellikler: Yükleme Girişi + Rastgele Oyun + Çekilebilir Yollar

Web3 projeleri kumarhane açma suçunu oluşturuyorsa, ana kapalı döngü unsurları genellikle şunları içerir:

• Herhangi bir para yatırma işlemi var mı, özellikle ( gibi sanal para birimleriyle, örneğin USDT) ile para yatırma;
• Platforma, şans unsuru taşıyan çekiliş, tahmin etme, kutu açma gibi belirsiz oyunlar tasarlanmış mı?
• Çekim yolu mevcut mu, örneğin proje token'leri ana akım kripto paralara dönüştürülebilir ve borsa platformlarına akabilir, ardından fiat para birimine çevrilebilir.

Bu "yükleme - bahis - çekim" üç aşamalı süreç, adli makamlar tarafından "kumar bağlantılı kapalı döngü" olarak kolayca görülebilir.

Web3 oyun (GameFi) örneğinde olduğu gibi, zincir oyunu projeleri yukarıda belirtilen üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştiriciler yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizmaları gibi modüllerden sorumlu olsalar bile, kumar kapalı döngüsünün derinlemesine katılımından dolayı yüksek yasal risklerle karşılaşabilirler.

Tanıma Boyutu İki: Piramit satış türü ( örgütü, piramit satış faaliyetlerine liderlik etme suçu )

Tipik Özellikler: Kullanıcı Ödeme + Davet Komisyonu + Çok Katmanlı İade Zinciri

Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramid benzeri geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknoloji geliştiricileri, komisyon hesaplama sistemi, seviye yetki modülü, düğüm gelir dağıtım mantığı gibi işlevleri inşa etmekle sorumluysa, genel ticari yapı hakkında yetersiz bir değerlendirme yaparlarsa ve "fon akış mantığı + katman yapısı tasarımı" hakkında ihtiyatlı bir değerlendirme yapmazlarsa, istemeden bir çok seviyeli pazarlama sisteminin teknik inşasını tamamlamalarına yardımcı olabilirler.

Aşağıda yaygın olarak görülen piramit yapıların özellikleri:

• Kullanıcı ödeme yaparak katılır: Katılım hakkı elde etmek için öncelikle kripto para satın almak, bakiye yüklemek, hizmet paketi satın almak vb. gerekmektedir;
• Referans komisyonu: Başkalarını kaydolmaya veya yatırım yapmaya davet eden referans, ödül alabilir;
• Çok seviyeli ilişkiler: Üst ve alt yapı mevcut, geri ödeme seviyelere göre kademeli olarak azalmaktadır;
• Ürün bağlılığı zayıf: Proje kârı, gerçek ürün veya hizmetlere bağlı olmayıp, insan başı genişleme ve komisyonlarla desteklenmektedir.

"Büyükelçi Programı", "Düğüm Teşviki", "Topluluk Ortaklık Mekanizması" gibi Web3 tanıtım stratejilerinde, eğer ödül modeli geliştirme personeli etrafında inşa ediliyorsa ve ödeme davranışı ile seviye yapısıyla doğrudan bağlantılıysa, dolandırıcılık ihtimali açısından dikkatli olunmalıdır.

Teknik geliştiriciler, komisyon geri ödeme algoritması, katmanlı veritabanı ve kullanıcı hesaplama mantığını oluşturmaktan sorumluysalar ve projenin çekirdek konumunda bulunuyorlarsa, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmamış olsalar bile, "anahtar teknik destek sağlama" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.

Tanıma Boyutu Üç: Yasa Dışı Toplama Kapsamında ( Kamu Mevduatlarını Yasa Dışı Alma / Toplama Dolandırıcılığı Suçu )

Tipik özellikler: Kamuya fon sağlama + Kar taahhüdü + Finansal yeterlilik yok

Yasadışı fon toplama projelerinin tanımlanma zorluğu görece düşüktür, risk noktaları esas olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır:

Birincisi, geniş ve belirli olmayan bir kaynak, yani kamuya açık fon toplama; ikincisi, gelir veya getiri taahhüdü, fon akışını çekmek.

Web3 projelerinde, eğer "token dağıtımı", "madenci yatırımı", "puan değişimi", "beklenen kazanç" gibi ana fonlama yöntemleri kullanılıyorsa, bu durum yasadışı kamu mevduatı toplama veya dolandırıcılık kapsamına kolayca girebilir.

Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:

• Finansal düzenleyici otoritelerin onayı olmadan, halka para toplamak amacıyla token ihraç etmek;
• Platform, "ana parayı koruma yüksek getiri" taahhüt eder veya sabit bir getiri belirler;
• Kurgusal finans platformu, madenci kiralama, kar payı mekanizması;
• Fon havuzu kurarak, kullanıcıların platformda token veya puanlar ile USDT gibi çekilebilir varlıklar ile takas yapmalarına izin verin.

Adli uygulamada, "kamuya yasadışı olarak mevduat toplama suçu" olup olmadığı genellikle "dört tür standart" ile birlikte belirlenir: yani yasadışılık ( finansal yeterlilik yokluğu ), açıklık ( belirsiz hedef kitleye tanıtım ), teşvik ( yüksek getiri vaadi ), sosyal olma ( geniş finansman kaynağı ).

Bu tür projelerde, geliştiriciler eğer token ihraç mantığı, puan-token dönüşüm modülü, finansal ürün sistemleri gibi yapı tasarımlarına derinlemesine katılırlarsa, işletim ve dış tanıtıma katılmamış olsalar bile, "anahtar teknoloji desteği" eylemleri nedeniyle ortak suçlu olarak kabul edilebilirler.

Özellikle sistemin kapalı bir döngü finans akışı + geri dönüş beklentisi oluşturduğu durumlarda, yargı organları genellikle geliştiricileri hedef alır.

Tanıma Boyutu Dört: Yasa Dışı İşletme Kapsamında ( Yasa Dışı İşletme Suçu )

Tipik özellikler: kripto-kripto eşleştirme + OTC döviz işlemleri + fiat para yatırma ve çekme yolları

Web3 projelerinde, "yasadışı ticaret suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının RMB ve döviz arasında takas yapma aşamasında yer almakta, özellikle sanal paranın karşılıklı işlem aracısı olarak kullanılması durumunda, uluslararası döviz değişimi türünde yasadışı ticaretin hukuki nitelendirmesini tetikleyebilir.

Son yıllarda, yargı organları bu tür "sanal para eşleştirme döviz değişimi" faaliyetlerine karşı baskıyı artırdı, yaptırım ölçütleri de giderek sıkılaştı.

Aşağıda yaygın yüksek riskli davranış kalıpları bulunmaktadır:

• Sanal para ile yuan arasında para yükleme, çekme, para transferi hizmeti sağlanması;
• Dışarıda OTC ticaret modülü kurarak, kripto para birimleri ile fiat para birimleri arasındaki dönüşümü eşleştirmek;
• Platform, USDT veya BTC gibi kripto paralar aracılığıyla, C tarafı kullanıcıları ile yurtdışı hesapları arasında karşılıklı döviz işlemleri gerçekleştirmektedir;
• İzin almadan döviz alım satım faaliyetleri yürütmek, takas hizmetleri sunmak.

Hukuk pratiğinde, platformun kendisi doğrudan müşteri fonlarını bulundurmamış olsa bile, eğer bir eşleştirme ve dönüştürme sistemi, döviz eşleştirme mantığı veya işlem eşleştirme arayüzü kurmuşsa, teknik taraf "yasadışı işletme eylemlerini organize etmek" nedeniyle suç ortağı olarak nitelendirilebilir.

Özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda, geliştiricilerin ekstra dikkatli olması gerekir:

• Proje, yurtdışındaki kullanıcılar ile yurtiçindeki finansal tarafları birleştirerek karşılıklı işlem yolları oluşturdu;
• Platform, RMB'nin döviz veya ters döviz olarak değişimini sağlamak için USDT, BTC, ETH gibi para birimlerini değişim aracı olarak kullanmaktadır;
• Teknik ekip, para yatırma ve çekme modülü, otomatik eşleştirme programı, ana API arayüzü gibi işlevsel modüllerin geliştirilmesini yönlendirdi.

Geliştiricilerin doğrudan uzlaşmaya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + dönüşüm + çoklu para birimi dönüştürme" yeteneğine sahip olduğunda, yasadışı işletme suçunun hedefi haline gelmesi kolaydır.

Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanırız, ceza hukuku risklerinden nasıl uzak dururuz?

Birçok geliştirici olaydan sonra sıkça öne sürdüğü savunma argümanı şudur: "Ben sadece talebe göre işlevi geliştirdim, spesifik oyun mekaniklerini bilmiyorum."

Ancak hukuki uygulamada, bu tür bir ifade genellikle geçerli olamamaktadır. Bunun nedeni, cezai sorumluluğun oluşup oluşmadığının yalnızca yasadışı eyleme doğrudan katılıp katılmamaya bağlı olmaması, aynı zamanda faillerin geliştirdikleri sistemin yasadışı eylemlere maddi yardımda bulunduğunu "bilerek" yapıp yapmadıklarına da bağlı olmasıdır.

Ülkemizin ceza kanununa göre, bir kişi başkalarının suç işlediğini bilmesine rağmen teknik destek sağlarsa, yardım eden ya da ortak suç işleyen olarak kabul edilebilir ve yasal olarak cezai sorumluluk taşıyabilir.

Teknik personel için, adli makamlar genellikle projenin yasadışı riskleri olduğunu "bilmesi gereken" kararını aşağıdaki açılardan değerlendirir:

• Proje çekirdek üyeleri arasında mı, örneğin teknik ortak, CTO, sistem mimarı vb.;
• Fon yapısı, token mantığı, giriş-çıkış kanalları gibi anahtar modüllere derinlemesine katılım sağlandı mı;
• Proje yasallığı, fon akışı, oyun uyumluluğu gibi konularda herhangi bir itirazda veya değişiklik önerisinde bulunulmuş mu;
• Yüksek miktarda ödeme alıp almayacağı, derin işbirliği sözleşmesi imzalayıp imzalamayacağı, kâr payı oranlarına sahip olup olmayacağı gibi durumlar, platformla derin bir menfaat bağı bulunduğunu göstermektedir.

Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar destek rolü oynamazlar; aksine projenin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde kilit bir unsur olurlar.

CTO, sistem mimarı, çekirdek geliştirici gibi kritik rollerde bulunan teknik personelin, "benim haberim yoktu" veya "ben sadece dış kaynak kullanıyorum" gibi savunmaları yapması o kadar da kolay değildir - bu tür teknik anahtar kişiler, genellikle yargı organları tarafından projelerin yürütülmesinde gerçek kontrol yetkisine sahip kişiler olarak görülmektedir.

O halde, bir geliştirici olarak, proje başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanıyabilir, sorumluluk sınırlarını nasıl çizebilir ve "pasif bir şekilde suçlu duruma düşmekten" nasıl kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe başlamadan veya işbirliği yapmadan önce kendilerine sormaları gereken ön değerlendirme önerileridir.

Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynak kullanımı, isterse ortak olarak proje başlatmak düşünülsün, aşağıdaki üç adımlık öz değerlendirme önerisi özellikle önemlidir:

• Modu kontrolü: "Bahis ( oyun türü )", "Piramid ( katmanlı insan çekme )", "Yasadışı ( token çıkarma )" veya "Yasa dışı işletme ( döviz aracılığı )" gibi dört yüksek frekanslı ceza riski yapısı var mı?

• Soru mantığı: Projenin token dağıtımı var mı? Token/puan nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token kim tarafından ödeniyor, yasal para ile takas yolu var mı?

• Kayıt Tutma: Teknik sözleşme ve gereksinim belgelerinde yalnızca geliştirme hizmeti sağladığını, platform işletme sorumluluğunu üstlenmediğini açıkça belirtin. Ayrıca, proje tarafıyla "oyun uyumluluğu" "fon akışı" gibi konulardaki tartışmaları kaydedin, bu da ileride kendinizi güvence altına almak için bir belge olarak kullanılacaktır.

Sonuç: Hem teknolojiyi hem de hukuku anlayan bir geliştirici olun

Projenin ana geliştiricileri, sistem mimarları veya girişim ekibindeki teknik liderler, temel ceza hukuku risklerini tanıma yeteneğine sahip olmalıdır. Özellikle Web3 projelerinin başlangıç aşamasında, bunun kumar, dolandırıcılık, yasadışı toplanma veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellerle ilgili olup olmadığını erken bir aşamada değerlendirmek, erken uyarıda bulunmak ve proaktif bir şekilde kaçınmak önemlidir; ihmal nedeniyle ceza sorumluluğuna düşmemek için.

Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknik uygulama yeteneğine sahip hem de hukuki sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçek bir hüküm verme yeteneği ve hayatta kalma yeteneğine sahip Builder'lar olabilecektir.

Teknolojinin ötesindeki "hukuk uyumluluk bilinci", çağdaş geliştiricilerin vazgeçilmez bir sert gücüdür.

Web3 sektörünün gelişimi uyumluluk inşasından ayrılamaz ve geliştiriciler, en kolay göz ardı edilen ama en temel unsurlardan biridir. Gelecekte daha fazla teknoloji ile bir araya gelerek projelerin güvenli ve şeffaf bir temelde hayata geçmesini sağlamayı umuyoruz.