New Yorklu Adam, Bankacılık Dolandırıcılığı ve Kimlik Hırsızlığı Planında Çalınan 810.000 Dolarlık Vergi İade Çeki ile IRS'yi Dolandırdı - The Daily Hodl
New York'taki Yonkers'tan bir adam, bir yatırım şirketi yöneticisinin çalınan kimliğini kullanan sahte vergi iadesi çeki planıyla ilgili suçlamaları kabul etti.
Bir açıklamada, İç Gelir Servisi (IRS), Aralık 2023'te Steven Ware'ın Massachusetts, Tyngsborough'daki bir kredi birliğinde, Connecticut merkezli bir yatırım şirketinin adı altında ve şirketin bir yöneticisinin adıyla banka hesapları açtığını söylüyor.
Ware, adamın tam ismini, doğum tarihini, Sosyal Güvenlik numarasını ve ilgili belgeleri sunarak yöneticinin kimliğini üstlendi. Ardından, yatırım şirketine ve yöneticisine 810,337 $ tutarında U.S. Department of the Treasury tarafından düzenlenmiş bir çeki yatırdı.
Çek onaylandı ve Ware, hesaptan para çekmek için bir banka kartı kullandı. Daha sonra parayı New York, New Hampshire ve Massachusetts'teki çeşitli perakendecilerden mal satın almak için kullandı.
Yönetici kimliğine bürünmeye devam etti ve sonraki günler ve haftalar boyunca kredi birliğine birkaç kez döndü ve çalınan fonlardan 634,000 dolardan fazla para transferi yaptı.
Ware Eylül 2024'te tutuklandı ve suçlandı, Ekim 2024'te ise iddianame düzenlendi. IRS, 24 Temmuz'da Boston federal mahkemesinde bir banka dolandırıcılığı suçunu ve iki kez ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçunu kabul ettiğini söylüyor. Cezası 8 Ekim'de verilecek.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin
Bir Anı Kaçırmayın – E-posta bildirimleri almak için abone olun ve doğrudan gelen kutunuza ulaştırın
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
New Yorklu Adam, Bankacılık Dolandırıcılığı ve Kimlik Hırsızlığı Planında Çalınan 810.000 Dolarlık Vergi İade Çeki ile IRS'yi Dolandırdı - The Daily Hodl
New York'taki Yonkers'tan bir adam, bir yatırım şirketi yöneticisinin çalınan kimliğini kullanan sahte vergi iadesi çeki planıyla ilgili suçlamaları kabul etti.
Bir açıklamada, İç Gelir Servisi (IRS), Aralık 2023'te Steven Ware'ın Massachusetts, Tyngsborough'daki bir kredi birliğinde, Connecticut merkezli bir yatırım şirketinin adı altında ve şirketin bir yöneticisinin adıyla banka hesapları açtığını söylüyor.
Ware, adamın tam ismini, doğum tarihini, Sosyal Güvenlik numarasını ve ilgili belgeleri sunarak yöneticinin kimliğini üstlendi. Ardından, yatırım şirketine ve yöneticisine 810,337 $ tutarında U.S. Department of the Treasury tarafından düzenlenmiş bir çeki yatırdı.
Çek onaylandı ve Ware, hesaptan para çekmek için bir banka kartı kullandı. Daha sonra parayı New York, New Hampshire ve Massachusetts'teki çeşitli perakendecilerden mal satın almak için kullandı.
Yönetici kimliğine bürünmeye devam etti ve sonraki günler ve haftalar boyunca kredi birliğine birkaç kez döndü ve çalınan fonlardan 634,000 dolardan fazla para transferi yaptı.
Ware Eylül 2024'te tutuklandı ve suçlandı, Ekim 2024'te ise iddianame düzenlendi. IRS, 24 Temmuz'da Boston federal mahkemesinde bir banka dolandırıcılığı suçunu ve iki kez ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçunu kabul ettiğini söylüyor. Cezası 8 Ekim'de verilecek.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin
Bir Anı Kaçırmayın – E-posta bildirimleri almak için abone olun ve doğrudan gelen kutunuza ulaştırın
Fiyat Hareketini Kontrol Et
Günlük Hodl Karışımını Sörf Yap
Üretilen Görsel: Midjourney