Çin uzun zamandır Kripto Varlıklar konusunda temkinli hatta kısıtlayıcı bir tutum sergiliyordu, ancak yakın zamanda gelen bir önemli haber, piyasada para politikası yönelimine dair yeniden bir ilgi uyandırdı. Yerel haberlere göre, Çin, 1,4 milyar yuan (yaklaşık 19,3 milyon dolar) tutarındaki Bitcoin kara para aklama çetesiyle ilgili bir operasyon gerçekleştirdi. Bu davanın merkezi figürü, Haidian bölgesindeki bir video platformunun eski bir çalışanı. Bu kişi, yetkisini kötüye kullanarak, sahte ödüller ve hayalet şirketler aracılığıyla fonları offshore Kripto Varlıklar borsasına aktardı ve nihayetinde bunları Bitcoin'e dönüştürdü. Bu olay, dijital varlıkların kara para aklama yeni yöntemlerini ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda Çin'in Kripto Varlıklar konusundaki tutumunun kötüleşeceğine dair endişelere de yol açtı.
Bir, Kara Para Aklama Gruplarının Eylem Yöntemleri: İç Yolsuzluktan Sınır Ötesi Kara Para Aklamaya
Davanın merkezi figürü, Haidian Bölgesi'ndeki bir video platformunun eski bir çalışanıdır. Savcılık, bu çalışanın iç ödül programı üzerindeki kontrolünü kötüye kullanarak şirket verilerini sızdırdığını ve başvuru sürecini manipüle ederek, suç ortaklarının işlettiği sahte tedarikçi ağına 140 milyon Yuan (yaklaşık 19.3 milyon ABD Doları) tutarında sahte ödüller aktardığını iddia ediyor.
Suçlular, fonları almak için hayalet şirketler kurarak iç kontrolü aşar, belgeleri sahteleyerek izlerini gizler. Ardından, çalınan fonlar sekiz offshore kripto varlık borsasına transfer edilir, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar ile değiştirilir. İzlerini gizlemek için, suçlular kripto para kara para aklama yöntemlerinden biri olan karıştırma hizmetlerinden yararlanır ve ardından bazı varlıkları Renminbi'ye çevirip özel hesaplarda saklar.
Araştırmacılar dijital adli bilim tekniklerini kullanarak fon akışını başarıyla çözümledi ve mevcut fiyat üzerinden hesaplandığında yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 90'dan fazla Bitcoin geri aldı. Suçlu sanıklar ayrıca kamu fonlarını zimmetine geçirmek suçundan mahkum edildi ve hapis cezası 3 yıl ile 14,5 yıl arasında değişiyor.
İki, Kripto Varlıklar Kara Para Aklama: Yerel Sektöre Potansiyel Etkisi
Her ne kadar bu olay esasen bir yolsuzluk davası olsa da, şifreleme ile Kara Para Aklama yapılması artık yerel sanayi üzerindeki potansiyel etkiler gibi daha geniş bir sorunu gündeme getiriyor.
Çin uzun zamandır dijital varlıklara karşı temkinli, hatta kısıtlayıcı bir tutum sergiliyor. 2021 yılında uygulamaya konulan genel yasak sonrası, ticaret, madencilik ve ilgili faaliyetler kısıtlandı. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, Shenzhen şehri yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele özel ekibi, dijital varlık dolandırıcılığı faaliyetlerinin artması konusunda kamuya açık bir uyarı yaptı. Yetkililer, RMB ile bağlantılı token'ların dolandırıcılık vakalarının patladığını vurguladı; bazı ruhsatsız operatörler, kripto varlıklar ile ilgili popüler terimleri kullanarak yatırımcıları çekiyor, kara para aklama yapıyor ve yasa dışı toplama faaliyetlerinde bulunuyor.
Son zamanlarda, düzenleyici kurumların, bu bölgede stabil coinlere artan ilgiye yanıt olarak bazı sert tutumlarını yeniden değerlendirdiğine dair söylentiler olsa da, 20 milyon dolarlık bu dolandırıcılık gibi vakalar bu süreci geri götürebilir ve daha sıkı düzenlemelerin uygulanmasına yol açarak yerel sektöre baskı yapabilir.
Üç, Düzenleyici Kurumların Tutumu ve Politika Yönü
Regülatörler bu baskınla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı, davanın politika değişikliğine neden olup olmayacağı veya nasıl olacağı henüz gözlemlenmeye devam ediyor. Ancak, Çin hükümetinin şifreleme varlıklarına karşı sürekli temkinli yaklaşımı göz önüne alındığında, bu davanın dijital varlıklar üzerindeki düzenleyici baskıyı artırması oldukça muhtemel, özellikle kara para aklama ve yasadışı fon toplama konularında.
Sonuç:
Çin, 20 milyon dolar değerinde Bitcoin kara para aklama çetesi operasyonunu ortaya çıkardı ve bu durum, şifreleme varlıklarının yasadışı faaliyetlerde kötüye kullanılma riskini bir kez daha vurguladı. Bu olay, yalnızca Çin içindeki kripto para endüstrisini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda Çin hükümetinin dijital varlıklara yönelik genel tutumunu da etkileyebilir. Gelecekte, Çin hükümetinin bu nedenle daha sıkı düzenleyici politikalar çıkarıp çıkarmayacağı, piyasanın takip ettiği bir odak noktası olacak.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Çin, 20 milyon dolarlık Bitcoin Kara Para Aklama davasını çözdü: Kripto Varlıklar Çin'de daha sıkı bir denetimle mi karşılaşacak?
Çin uzun zamandır Kripto Varlıklar konusunda temkinli hatta kısıtlayıcı bir tutum sergiliyordu, ancak yakın zamanda gelen bir önemli haber, piyasada para politikası yönelimine dair yeniden bir ilgi uyandırdı. Yerel haberlere göre, Çin, 1,4 milyar yuan (yaklaşık 19,3 milyon dolar) tutarındaki Bitcoin kara para aklama çetesiyle ilgili bir operasyon gerçekleştirdi. Bu davanın merkezi figürü, Haidian bölgesindeki bir video platformunun eski bir çalışanı. Bu kişi, yetkisini kötüye kullanarak, sahte ödüller ve hayalet şirketler aracılığıyla fonları offshore Kripto Varlıklar borsasına aktardı ve nihayetinde bunları Bitcoin'e dönüştürdü. Bu olay, dijital varlıkların kara para aklama yeni yöntemlerini ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda Çin'in Kripto Varlıklar konusundaki tutumunun kötüleşeceğine dair endişelere de yol açtı.
Bir, Kara Para Aklama Gruplarının Eylem Yöntemleri: İç Yolsuzluktan Sınır Ötesi Kara Para Aklamaya
Davanın merkezi figürü, Haidian Bölgesi'ndeki bir video platformunun eski bir çalışanıdır. Savcılık, bu çalışanın iç ödül programı üzerindeki kontrolünü kötüye kullanarak şirket verilerini sızdırdığını ve başvuru sürecini manipüle ederek, suç ortaklarının işlettiği sahte tedarikçi ağına 140 milyon Yuan (yaklaşık 19.3 milyon ABD Doları) tutarında sahte ödüller aktardığını iddia ediyor.
Suçlular, fonları almak için hayalet şirketler kurarak iç kontrolü aşar, belgeleri sahteleyerek izlerini gizler. Ardından, çalınan fonlar sekiz offshore kripto varlık borsasına transfer edilir, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar ile değiştirilir. İzlerini gizlemek için, suçlular kripto para kara para aklama yöntemlerinden biri olan karıştırma hizmetlerinden yararlanır ve ardından bazı varlıkları Renminbi'ye çevirip özel hesaplarda saklar.
Araştırmacılar dijital adli bilim tekniklerini kullanarak fon akışını başarıyla çözümledi ve mevcut fiyat üzerinden hesaplandığında yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 90'dan fazla Bitcoin geri aldı. Suçlu sanıklar ayrıca kamu fonlarını zimmetine geçirmek suçundan mahkum edildi ve hapis cezası 3 yıl ile 14,5 yıl arasında değişiyor.
İki, Kripto Varlıklar Kara Para Aklama: Yerel Sektöre Potansiyel Etkisi
Her ne kadar bu olay esasen bir yolsuzluk davası olsa da, şifreleme ile Kara Para Aklama yapılması artık yerel sanayi üzerindeki potansiyel etkiler gibi daha geniş bir sorunu gündeme getiriyor.
Çin uzun zamandır dijital varlıklara karşı temkinli, hatta kısıtlayıcı bir tutum sergiliyor. 2021 yılında uygulamaya konulan genel yasak sonrası, ticaret, madencilik ve ilgili faaliyetler kısıtlandı. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, Shenzhen şehri yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele özel ekibi, dijital varlık dolandırıcılığı faaliyetlerinin artması konusunda kamuya açık bir uyarı yaptı. Yetkililer, RMB ile bağlantılı token'ların dolandırıcılık vakalarının patladığını vurguladı; bazı ruhsatsız operatörler, kripto varlıklar ile ilgili popüler terimleri kullanarak yatırımcıları çekiyor, kara para aklama yapıyor ve yasa dışı toplama faaliyetlerinde bulunuyor.
Son zamanlarda, düzenleyici kurumların, bu bölgede stabil coinlere artan ilgiye yanıt olarak bazı sert tutumlarını yeniden değerlendirdiğine dair söylentiler olsa da, 20 milyon dolarlık bu dolandırıcılık gibi vakalar bu süreci geri götürebilir ve daha sıkı düzenlemelerin uygulanmasına yol açarak yerel sektöre baskı yapabilir.
Üç, Düzenleyici Kurumların Tutumu ve Politika Yönü
Regülatörler bu baskınla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı, davanın politika değişikliğine neden olup olmayacağı veya nasıl olacağı henüz gözlemlenmeye devam ediyor. Ancak, Çin hükümetinin şifreleme varlıklarına karşı sürekli temkinli yaklaşımı göz önüne alındığında, bu davanın dijital varlıklar üzerindeki düzenleyici baskıyı artırması oldukça muhtemel, özellikle kara para aklama ve yasadışı fon toplama konularında.
Sonuç:
Çin, 20 milyon dolar değerinde Bitcoin kara para aklama çetesi operasyonunu ortaya çıkardı ve bu durum, şifreleme varlıklarının yasadışı faaliyetlerde kötüye kullanılma riskini bir kez daha vurguladı. Bu olay, yalnızca Çin içindeki kripto para endüstrisini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda Çin hükümetinin dijital varlıklara yönelik genel tutumunu da etkileyebilir. Gelecekte, Çin hükümetinin bu nedenle daha sıkı düzenleyici politikalar çıkarıp çıkarmayacağı, piyasanın takip ettiği bir odak noktası olacak.