Şifreleme Varlıklarının Sınır Ötesi Takibi: Mavi Gökyüzü Gri Davası Derinlik Analizi
Son zamanlarda, on milyar dolarlık Bitcoin ile ilgili uluslararası bir kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın baş karakteri, kara para aklamaya yardımcı olma suçlamasıyla dava edilen bir İngiliz Çinli kadın yemek dağıtımcısı. Daha fazla yargı belgesinin ortaya çıkmasıyla, davanın arka planı giderek netleşiyor - suç gelirleri Tianjin Lantian Grey illegal fon toplama davasından kaynaklanıyor.
Edinilen bilgilere göre, Mavi Gökyüzü Grayı davasının baş sanığı, yasadışı kazançlarını Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçtı ve bu süreçte bir teslimatçıdan yararlanarak fonları aklamaya çalıştı. Şu anda İngiliz kolluk kuvvetleri yaklaşık 61.000 Bitcoin'e el koydu ve dondurdu, bu da 30 milyar değerinde. Bu makalede, bu uluslararası davayı detaylı bir şekilde analiz edecek ve mağdurların kayıplarını geri alma olasılıklarını tartışacağız.
Davanın İncelemesi: Yasa Dışı Toplama'dan Uluslararası Para Aklamaya
2014 yılının Mart ayında, baş sanık ve çetesi Tianjin'de Lantian Ge Rui Şirketi'ni kurdu. Bu şirketin finansal lisansı olmamasına rağmen, kamuya "ana para garantili yüksek gelir" yatırım ürünlerini büyük bir şekilde tanıttı ve en yüksek %300 yıllık getiri vaadinde bulundu. Kısa bir süre içinde, şirket ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdurların sayısı 100.000'i aştı.
Şunu belirtmek gerekir ki, baş sanık 2013 yılında zaten Bitcoin madenciliğine girmiştir ve şifreleme para birimleri hakkında belirli bir bilgiye sahiptir. Bu nedenle, yasa dışı toplama işleminden sonra, fonları Bitcoin'e çevirmek için kararlı bir şekilde hareket etti ve gelecekte varlıkları transfer etmek için bir zemin hazırladı.
2017 yılında, baş şüpheli yasadışı yollarla birçok pasaport elde etti, yalnızca bir Bitcoin barındıran dizüstü bilgisayar ile başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı. Çalıntı parayı nakde çevirmek için, bir Çinli kadın yemek dağıtımcısını "beyaz eldiven" olarak seçti, para aklama ve çeşitli işlerin yürütülmesine yardımcı oldu.
Ancak, lüks mekanlara sık sık girip çıkan yemek siparişi teslimatçısı, kısa sürede yasadışı faaliyetlerle ilgili yetkililerin dikkatini çekti. Uzun süreli bir soruşturmanın ardından, İngiliz polisi nihayet bu yemek siparişi teslimatçısını yakaladı ve neredeyse tamamen 61.000 adet Bitcoin'lik suç gelirini el koydu. Ana zanlı bir kez daha kaçmayı başardı, ancak genel durum artık belirlenmişti.
Mağdurlar uluslararası olarak nasıl geri alım yapabilir?
Şu anda, İngiltere savcılığı yasal olarak Yüksek Mahkeme'ye geri alma prosedürü başlattı. Mahkeme el koyma emri vermeden önce, başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını belirlemeleri gerekiyor. Peki, Mavi Gökyüzü Greyi davasının mağdurları haklarını nasıl koruyacak?
1. Yurt içi yargı makamlarına sınır ötesi mal varlığı geri alma başvurusu yapma
Çin ve İngiltere, sınır ötesi mal varlığı geri kazanımına yasal bir zemin sağlayan ceza yargısı karşılıklı yardım antlaşmasını imzaladı. Mağdurlar, resmi kanallar aracılığıyla İngiliz tarafına mal varlığının geri kazanım talebinde bulunmak için ilgili belgeleri ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi kurumlara sunabilir. Bu yöntem, uluslararası yargı pratiğinde başarılı örnekleri olan bir yöntemdir.
2. Kendi kendine medeni dava açma
Teorik olarak, mağdurlar Birleşik Krallık'ta doğrudan medeni davalar açabilirler. Ancak delil sunma zorluğu, dava masraflarının yüksekliği gibi faktörler göz önüne alındığında, bu en iyi seçenek değildir. Başlıca zorluk şudur: mevcut Bitcoin ile başlangıçta yatırılan miktar arasındaki bağlantıyı kanıtlamak oldukça zordur.
Sonuç
Şifreleme varlıklarının uluslararası geri kazanım zorluğu son derece yüksektir, mağdurların sabırlı olmaları gerekmektedir. İlgili kurumlar uluslararası adli iş birliğini aktif olarak yürütmeli ve mağdurların kayıplarını geri kazanmak için çaba göstermelidir. Aynı zamanda, bu dava bir kez daha bize şu uyarıyı yapmaktadır: Yüksek getiri vaadiyle karşılaştığımızda dikkatli olmalı ve yasadışı toplanma tuzaklarından uzak durmalıyız.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
7
Share
Comment
0/400
AirdropworkerZhang
· 47m ago
Yemek yemeyi ve Kara Para Aklama'yı bir arada yapıyor, gerçekten usta!
View OriginalReply0
MissedAirdropBro
· 07-30 21:38
Yiyecek dağıtımcısının değeri 300 milyar.
View OriginalReply0
ForumLurker
· 07-30 14:35
Artık bu zamanda yemek siparişi vermek de kolay değil.
View OriginalReply0
StakeTillRetire
· 07-30 14:31
Üç yüz milyar, hem de yemek servisi yapıyor, bu çok aşırı değil mi?
View OriginalReply0
ReverseFOMOguy
· 07-30 14:30
Aman! Bu paraların sonunda ne kadarı geri dönecek?
View OriginalReply0
VibesOverCharts
· 07-30 14:25
300 milyar aslında bir yemek siparişi veren. Bu yetenekle kendi borsa açmak daha iyi.
View OriginalReply0
DefiPlaybook
· 07-30 14:17
Sipariş teslimatçısı buraya geldi, ben de doğrudan kör havuzda Klip Kuponlar alırım.
Mavi Gökyüzü Grev Davası'nda yeni bir gelişme: 61.000 adet Bitcoin İngiltere'de donduruldu.
Şifreleme Varlıklarının Sınır Ötesi Takibi: Mavi Gökyüzü Gri Davası Derinlik Analizi
Son zamanlarda, on milyar dolarlık Bitcoin ile ilgili uluslararası bir kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın baş karakteri, kara para aklamaya yardımcı olma suçlamasıyla dava edilen bir İngiliz Çinli kadın yemek dağıtımcısı. Daha fazla yargı belgesinin ortaya çıkmasıyla, davanın arka planı giderek netleşiyor - suç gelirleri Tianjin Lantian Grey illegal fon toplama davasından kaynaklanıyor.
Edinilen bilgilere göre, Mavi Gökyüzü Grayı davasının baş sanığı, yasadışı kazançlarını Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçtı ve bu süreçte bir teslimatçıdan yararlanarak fonları aklamaya çalıştı. Şu anda İngiliz kolluk kuvvetleri yaklaşık 61.000 Bitcoin'e el koydu ve dondurdu, bu da 30 milyar değerinde. Bu makalede, bu uluslararası davayı detaylı bir şekilde analiz edecek ve mağdurların kayıplarını geri alma olasılıklarını tartışacağız.
Davanın İncelemesi: Yasa Dışı Toplama'dan Uluslararası Para Aklamaya
2014 yılının Mart ayında, baş sanık ve çetesi Tianjin'de Lantian Ge Rui Şirketi'ni kurdu. Bu şirketin finansal lisansı olmamasına rağmen, kamuya "ana para garantili yüksek gelir" yatırım ürünlerini büyük bir şekilde tanıttı ve en yüksek %300 yıllık getiri vaadinde bulundu. Kısa bir süre içinde, şirket ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdurların sayısı 100.000'i aştı.
Şunu belirtmek gerekir ki, baş sanık 2013 yılında zaten Bitcoin madenciliğine girmiştir ve şifreleme para birimleri hakkında belirli bir bilgiye sahiptir. Bu nedenle, yasa dışı toplama işleminden sonra, fonları Bitcoin'e çevirmek için kararlı bir şekilde hareket etti ve gelecekte varlıkları transfer etmek için bir zemin hazırladı.
2017 yılında, baş şüpheli yasadışı yollarla birçok pasaport elde etti, yalnızca bir Bitcoin barındıran dizüstü bilgisayar ile başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı. Çalıntı parayı nakde çevirmek için, bir Çinli kadın yemek dağıtımcısını "beyaz eldiven" olarak seçti, para aklama ve çeşitli işlerin yürütülmesine yardımcı oldu.
Ancak, lüks mekanlara sık sık girip çıkan yemek siparişi teslimatçısı, kısa sürede yasadışı faaliyetlerle ilgili yetkililerin dikkatini çekti. Uzun süreli bir soruşturmanın ardından, İngiliz polisi nihayet bu yemek siparişi teslimatçısını yakaladı ve neredeyse tamamen 61.000 adet Bitcoin'lik suç gelirini el koydu. Ana zanlı bir kez daha kaçmayı başardı, ancak genel durum artık belirlenmişti.
Mağdurlar uluslararası olarak nasıl geri alım yapabilir?
Şu anda, İngiltere savcılığı yasal olarak Yüksek Mahkeme'ye geri alma prosedürü başlattı. Mahkeme el koyma emri vermeden önce, başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını belirlemeleri gerekiyor. Peki, Mavi Gökyüzü Greyi davasının mağdurları haklarını nasıl koruyacak?
1. Yurt içi yargı makamlarına sınır ötesi mal varlığı geri alma başvurusu yapma
Çin ve İngiltere, sınır ötesi mal varlığı geri kazanımına yasal bir zemin sağlayan ceza yargısı karşılıklı yardım antlaşmasını imzaladı. Mağdurlar, resmi kanallar aracılığıyla İngiliz tarafına mal varlığının geri kazanım talebinde bulunmak için ilgili belgeleri ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi kurumlara sunabilir. Bu yöntem, uluslararası yargı pratiğinde başarılı örnekleri olan bir yöntemdir.
2. Kendi kendine medeni dava açma
Teorik olarak, mağdurlar Birleşik Krallık'ta doğrudan medeni davalar açabilirler. Ancak delil sunma zorluğu, dava masraflarının yüksekliği gibi faktörler göz önüne alındığında, bu en iyi seçenek değildir. Başlıca zorluk şudur: mevcut Bitcoin ile başlangıçta yatırılan miktar arasındaki bağlantıyı kanıtlamak oldukça zordur.
Sonuç
Şifreleme varlıklarının uluslararası geri kazanım zorluğu son derece yüksektir, mağdurların sabırlı olmaları gerekmektedir. İlgili kurumlar uluslararası adli iş birliğini aktif olarak yürütmeli ve mağdurların kayıplarını geri kazanmak için çaba göstermelidir. Aynı zamanda, bu dava bir kez daha bize şu uyarıyı yapmaktadır: Yüksek getiri vaadiyle karşılaştığımızda dikkatli olmalı ve yasadışı toplanma tuzaklarından uzak durmalıyız.