Rusya şifreleme platformu kapatıldı, kurucusu tutuklandı
Son günlerde, Rusya'nın merkezi bir şifreleme para birimi ticaret platformu Garantex, uluslararası kolluk kuvvetleri tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortağı Aleksej Besciokov da tutuklandı. Bu olay, ABD Adalet Bakanlığı'nın 7 Mart'ta yayımladığı iddianame ve 13 Mart'ta güncellenen tutuklama onayı ile başladı. Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu da bu konuda bir açıklama yaptı.
Bu arada, Garantex ile ilgili fonlar üzerinde zincir üzerinde büyük ölçekli bir dondurma eylemi gerçekleşti. Bu makale, yaptırımlar ve dondurmaların detaylarını derinlemesine analiz edecek ve Web3 profesyonellerini USDT'nin potansiyel tehditlerine karşı dikkatli olmaya çağıracaktır.
Garantex'in yaptırım arka planı
Garantex 2019 yılında kuruldu ve bir Rus şifreleme para borsasıdır. Uzun zamandır, bu platformun yasadışı faaliyetlere kara para aklama hizmetleri sunduğu iddia edilmektedir. 2022 Nisan'ında, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi Garantex'e yaptırımlar uyguladı ve 100 milyon dolardan fazla yasadışı işlemlerle ilgilendiğini açıkladı; bu işlemler karanlık ağ piyasaları, fidye yazılımı çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle bağlantılı fonları içermektedir.
2025年3月7日, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Aleksej Besciokov ve ortağı Aleksandr Mira Serda'ya karşı açılan davayı duyurdu. Onlar, Garantex aracılığıyla para aklama komplosu yapmak, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve lisanssız para transferi yapmaktan suçlanıyor.
Raporlara göre, kurulduğundan beri Garantex, en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bunların birçoğu suç gelirlerini içermektedir. ABD yetkilileri, bu borsa için Kuzey Koreli hacker grupları, Rus oligarklar ve çeşitli fidye yazılım çetelerine kara para aklama hizmeti verdiğini belirtti.
Zincir Üstü Uygulama Eylemi
Yerel tutuklamalarla eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üstü dondurma eylemi gerçekleştirilmektedir. Bu eylem, ABD güvenlik kurumları ile USDT ihraççısının ABD hükümetinin talebine yanıt olarak işbirliği içinde yürüttüğü bir operasyondur. Blok zinciri analiz şirketinin izleme sonuçlarına ve Garantex'in sosyal medyadaki kendi ifşasına göre, bu yasadışı eylem en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurmuştur.
2022'de Garantex'in yaptırım uygulanmasından bu yana, borsa sık sık iş adresini değiştirmeye başladı ve olası zincir üzerindeki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştı. Ancak, bu zincir üzerindeki dondurma doğrudan Garantex'in iş sıcak cüzdan adresine yönelik değildir, aksine, fon takibinden kaçınmak için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresini hedef almıştır. Tutuklanmadan önce, Aleksej Besciokov veya arkasındaki ekip, ana şifreleme platformları ve ödeme platformlarından büyük miktarda para çekmiş ve yüksek otomatikleştirilmiş para aklama işleminden sonra, bu paraları tekrar diğer borsa platformlarına aktarmıştır.
USDT ihraççısının hukuk işbirliği bu süreci etkili bir şekilde engelledi ve doğrudan Garantex'in hizmeti durdurmasına yol açtı.
Zincir Üzerindeki Fon Tehditlerinin Yayılması
Buzlanmış adreslerin zincir üzerindeki aktivitelerini analiz ederek, Garantex'in fonları aklama sürecinde merkezi varlık adreslerini büyük ölçüde kullandığını anlamak zor değil.
Bu olayda dondurulan belirli bir Tron adresini örnek alalım, bu adresin yukarı akışta bulunan kaynakları belirli bir ödeme veya işlem platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce, bu adres bazı fonları diğer merkezi borsa platformuna transfer etmiştir.
Başka bir dondurulmuş Tron adresi, dondurulmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra, ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla da daha fazla ilişkiye sahipti.
Açıkça, zincir üzerinde dondurulmuş faaliyetlerin dışında, bu tür merkezi kuruluşlar eğer uyum gerekçeleri nedeniyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yaparlarsa, masum olan piyasa dışı işlemciler veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir. Bu durumda, tüm şifreleme ekosisteminin sağlıklı gelişimi zorluklarla karşılaşabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
3
Share
Comment
0/400
MidnightGenesis
· 6h ago
on-chain veriler, 2800w USDT dondurulmuş adresinin çağrısında bir anormallik olduğunu doğruladı. Bu iş bu kadar basit değil.
View OriginalReply0
ForeverBuyingDips
· 21h ago
Bunun ne önemi var, ayın başında zaten bir oyun oynandı.
View OriginalReply0
WalletDetective
· 21h ago
Oyun mahvoldu, Rug Pull yapmak görünüşe göre işe yaramıyor.
Rusya şifreleme borsası Garantex kapatıldı, kurucusu tutuklandı, 28 milyon USDT donduruldu.
Rusya şifreleme platformu kapatıldı, kurucusu tutuklandı
Son günlerde, Rusya'nın merkezi bir şifreleme para birimi ticaret platformu Garantex, uluslararası kolluk kuvvetleri tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortağı Aleksej Besciokov da tutuklandı. Bu olay, ABD Adalet Bakanlığı'nın 7 Mart'ta yayımladığı iddianame ve 13 Mart'ta güncellenen tutuklama onayı ile başladı. Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu da bu konuda bir açıklama yaptı.
Bu arada, Garantex ile ilgili fonlar üzerinde zincir üzerinde büyük ölçekli bir dondurma eylemi gerçekleşti. Bu makale, yaptırımlar ve dondurmaların detaylarını derinlemesine analiz edecek ve Web3 profesyonellerini USDT'nin potansiyel tehditlerine karşı dikkatli olmaya çağıracaktır.
Garantex'in yaptırım arka planı
Garantex 2019 yılında kuruldu ve bir Rus şifreleme para borsasıdır. Uzun zamandır, bu platformun yasadışı faaliyetlere kara para aklama hizmetleri sunduğu iddia edilmektedir. 2022 Nisan'ında, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi Garantex'e yaptırımlar uyguladı ve 100 milyon dolardan fazla yasadışı işlemlerle ilgilendiğini açıkladı; bu işlemler karanlık ağ piyasaları, fidye yazılımı çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle bağlantılı fonları içermektedir.
2025年3月7日, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Aleksej Besciokov ve ortağı Aleksandr Mira Serda'ya karşı açılan davayı duyurdu. Onlar, Garantex aracılığıyla para aklama komplosu yapmak, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve lisanssız para transferi yapmaktan suçlanıyor.
Raporlara göre, kurulduğundan beri Garantex, en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bunların birçoğu suç gelirlerini içermektedir. ABD yetkilileri, bu borsa için Kuzey Koreli hacker grupları, Rus oligarklar ve çeşitli fidye yazılım çetelerine kara para aklama hizmeti verdiğini belirtti.
Zincir Üstü Uygulama Eylemi
Yerel tutuklamalarla eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üstü dondurma eylemi gerçekleştirilmektedir. Bu eylem, ABD güvenlik kurumları ile USDT ihraççısının ABD hükümetinin talebine yanıt olarak işbirliği içinde yürüttüğü bir operasyondur. Blok zinciri analiz şirketinin izleme sonuçlarına ve Garantex'in sosyal medyadaki kendi ifşasına göre, bu yasadışı eylem en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurmuştur.
2022'de Garantex'in yaptırım uygulanmasından bu yana, borsa sık sık iş adresini değiştirmeye başladı ve olası zincir üzerindeki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştı. Ancak, bu zincir üzerindeki dondurma doğrudan Garantex'in iş sıcak cüzdan adresine yönelik değildir, aksine, fon takibinden kaçınmak için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresini hedef almıştır. Tutuklanmadan önce, Aleksej Besciokov veya arkasındaki ekip, ana şifreleme platformları ve ödeme platformlarından büyük miktarda para çekmiş ve yüksek otomatikleştirilmiş para aklama işleminden sonra, bu paraları tekrar diğer borsa platformlarına aktarmıştır.
USDT ihraççısının hukuk işbirliği bu süreci etkili bir şekilde engelledi ve doğrudan Garantex'in hizmeti durdurmasına yol açtı.
Zincir Üzerindeki Fon Tehditlerinin Yayılması
Buzlanmış adreslerin zincir üzerindeki aktivitelerini analiz ederek, Garantex'in fonları aklama sürecinde merkezi varlık adreslerini büyük ölçüde kullandığını anlamak zor değil.
Bu olayda dondurulan belirli bir Tron adresini örnek alalım, bu adresin yukarı akışta bulunan kaynakları belirli bir ödeme veya işlem platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce, bu adres bazı fonları diğer merkezi borsa platformuna transfer etmiştir.
Başka bir dondurulmuş Tron adresi, dondurulmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra, ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla da daha fazla ilişkiye sahipti.
Açıkça, zincir üzerinde dondurulmuş faaliyetlerin dışında, bu tür merkezi kuruluşlar eğer uyum gerekçeleri nedeniyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yaparlarsa, masum olan piyasa dışı işlemciler veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir. Bu durumda, tüm şifreleme ekosisteminin sağlıklı gelişimi zorluklarla karşılaşabilir.