Web3 Proje Risk Değerlendirmesi ve Fon Güvenliği Takibi

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi çekiyor. Ancak, bazı kötü niyetli projeler, yatırımcıları çekmek için sahte tanıtımlar ve aşırı pazarlama yöntemleri kullanıyor. Yüksek getiri vaatleri, göz alıcı reklamlar, sahte veriler ve kurmaca arka planlar gibi yöntemlerle güven kazanmayı hedefliyorlar. Yatırımcılar bu sahte tanıtımlara kolayca kanarlarsa, büyük kayıplar yaşayabilirler.

Daha da ciddisi, bazı kötü niyetli proje sahipleri yanıltıcı pazarlama stratejileri kullanabilir. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetle satış yaparak yatırımcıları zarar kesmeye zorlayabilirler ve bu şekilde büyük karlar elde edebilirler. Bu tür davranışlar sadece yatırımcıların çıkarlarına ciddi şekilde zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri özel Web3 proje risk değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Bu hizmetler, projelerin risklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için hem zincir üstü hem de zincir altı yönüyle birçok değerlendirme kriteri kullanmaktadır; bunlar arasında 17 zincir üstü kriter ve 9 zincir altı kriter bulunmakta olup, projeye yönelik kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapılmaktadır.

Değerlendirme sürecinde, güvenlik ekibi zincir üzerindeki fon işlem durumuna ve proje tanıtım bilgilerine dayanarak analiz yapacak, projenin çalışma sırasında fon akışını ve ürünün belgelerde belirtilen şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirleyecektir. Örneğin, projenin token'larının belgelerde tanıtıldığı gibi dağıtılıp dağıtılmadığını, sözleşme mantığının proje belgeleriyle uyumlu olup olmadığını, kötü niyetli bir çökme ya da sözleşme ayrıcalık rolüyle kötüye kullanma durumlarının olup olmadığını kontrol etmek gibi.

Proje tarafının yasadışı kazanç sağladığı onaylandığında, yatırımcılar kripto para izleme hizmetleri talep edebilir. Bu tür hizmetler, işlem geçmişini anlamalarına yardımcı olabilir; işlem tutarları, zamanları gibi bilgilerin yanı sıra kripto paranın akış yönünü de içerir.

Kripto para takip hizmetleri genellikle iki yön içerir: proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının takibi ve çalınan fonların takibi. Proje sahiplerinin kötü niyetli kazanç elde etmesi durumunda, takip hizmetleri proje sahiplerinin fon akışını analiz eder, farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgeleri ile karşılaştırma yapar, kötü niyetli satış adreslerini derinlemesine analiz etmek için fon takip yöntemlerini kullanır ve proje sahipinin izlerini bulup yatırımcılara fonlarını geri almalarında yardımcı olur.

Fonların çalınması durumunda, izleme hizmeti çalınan adresin miktarını ve zamanını doğruladıktan sonra adresi izler ve izler, aynı zamanda profesyonel etiket kütüphanesini kullanarak fonun varış noktasını doğrular. Eğer fon borsa hesabına girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma ve delil toplama yapılabilir; eğer fon karıştırma platformuna girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için daha derinlemesine analiz ve delil toplama gereklidir.

Web3 projelerinin risk değerlendirme hizmetleri, Web3 güvenliğini artırmayı ve yatırımcıların kayıplarını önlemeyi amaçlasa da, blockchain'in özellikleri nedeniyle verilerin tamamen doğru olmasını garanti edemez. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken ihtiyatlı davranmaları gerekmektedir. Yatırım yaparken, ilgili projelerin resmi belgeleri gibi bilgileri dikkatlice incelemeli ve proje sahiplerinin gerçek durumunu derinlemesine anlamalıdırlar, körü körüne takip etmekten kaçınmalıdırlar.

Eğer ne yazık ki para çalınma olayıyla karşılaşırsanız, yatırımcıların profesyonel bir güvenlik şirketi ile iletişime geçerek yardım istemeleri, yasal yollarla paralarını en kısa sürede geri almaları gerekir. Kısacası, Web3 alanında dikkatli olmak, temkinli yatırım yapmak ve zamanında profesyonel yardım almak, kendi varlık güvenliğinizi korumanın anahtarıdır.