Birkaç sosyal medya paylaşımına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) yasaları uygulayıcıları, WhiteRock kurucusu Ildar Ilham'ı tutukladı. Ilham, ZKasino çıkış dolandırıcılığına olan iddia edilen katılımı nedeniyle ilgi odağı haline geldikten sonra tutuklandı ve bu dolandırıcılık 30 milyon $ çaldı.
ZachXBT tarafından paylaşılan bildirime göre, Ilham, BAE'deki yetkililer tarafından tutuklandı ve ardından tutuklama hakkında Hollanda ile iletişime geçildi. Kendisi, ceza davalarıyla karşılaşacağı ülkeye iade edilecek. Yer aldığı ZKasino projesi, merkeziyetsiz bir kumar platformu olarak pazarlamış ve geçen yıl ön satış fonlarında 30 milyon dolardan fazla topladı. Ancak, vaatlerini yerine getiremedi ve ekip, iddiaya göre yatırımcı fonlarını yönlendirmeye başvurdu.
BAE makamları ZKasino dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak Ildar Ilham'ı tutukladı
Bu tutuklama, komployla bağlantılı bir diğer önemli figür olan Elham Nourzai'nin geçen yıl Nisan ayında Hollanda makamları tarafından tutuklanmasından aylar sonra gerçekleşiyor. Nourzai daha sonra serbest bırakıldı ve ardından çalınan fonlar aniden ZkSync, Starknet, Ethereum ve Solana gibi ağlar üzerinden zincir üzerinde aklanmaya başladı. Dolandırıcılığın kurbanları, tutuklamadan memnuniyetlerini dile getirerek paylaşımın yorum kısmında düşüncelerini paylaşıyor.
ZachXBT, $30M ZKasino çıkış dolandırıcılığı ile WhiteRock projesi arasında en az bir ekip üyesi bağlantısını ortaya koyduğunda bu bağlantıyı ilk olarak yaptı; her iki projeyi ve bir kişisel e-posta adresini bağlayan on-chain işlemleri izleyerek. ZachXBT'ye göre, WhiteRock (WHITE) geçen yılın sonlarında sahneye çıktı ve gözden kaçmayan birçok büyük kırmızı bayrak ile birlikteydi.
Zincir üzerindeki araştırmacı, tarihçe olmayan anonim bir ekip, sahte ortaklıklar ve anlık borsa üzerinden finanse edilen birçok yan cüzdan da dahil olmak üzere bu kırmızı bayraklardan bazılarını vurguladı. Araştırmacı, WhiteRock pazarlama cüzdanı aracılığıyla ödeme alan bir influencer ile iletişime geçtikten sonra Ildar’ın WhiteRock ile bağlantısını da bulabildi. ZachXBT ayrıca, cüzdanın çalınan ZKasino ödül fonlarına sahip olduğunu da buldu.
2025 yılının Şubat sonu ile Mart başı arasında ZKasino fonlarının anlık bir borsa aracılığıyla transfer edildiği birkaç işlem daha oldu; WhiteRock cüzdanları diğer anlık borsalardan XMR aracılığıyla benzer miktarlar aldı. Gölgeleyen beklentilerine rağmen, WhiteRock henüz bir dolandırıcılık yapmadı, ancak ZachXBT, Ildar’ın projeyle bağlantısının ve projenin ZKasino gibi isimlerle olan geçmişinin, bunun sonunda gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu düşündüğünü belirtiyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
BAE otoriteleri WhiteRock kurucusunu 30 milyon dolarlık ZKasino dolandırıcılığı nedeniyle gözaltına aldı - Coinfea
Birkaç sosyal medya paylaşımına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) yasaları uygulayıcıları, WhiteRock kurucusu Ildar Ilham'ı tutukladı. Ilham, ZKasino çıkış dolandırıcılığına olan iddia edilen katılımı nedeniyle ilgi odağı haline geldikten sonra tutuklandı ve bu dolandırıcılık 30 milyon $ çaldı.
ZachXBT tarafından paylaşılan bildirime göre, Ilham, BAE'deki yetkililer tarafından tutuklandı ve ardından tutuklama hakkında Hollanda ile iletişime geçildi. Kendisi, ceza davalarıyla karşılaşacağı ülkeye iade edilecek. Yer aldığı ZKasino projesi, merkeziyetsiz bir kumar platformu olarak pazarlamış ve geçen yıl ön satış fonlarında 30 milyon dolardan fazla topladı. Ancak, vaatlerini yerine getiremedi ve ekip, iddiaya göre yatırımcı fonlarını yönlendirmeye başvurdu.
BAE makamları ZKasino dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak Ildar Ilham'ı tutukladı
Bu tutuklama, komployla bağlantılı bir diğer önemli figür olan Elham Nourzai'nin geçen yıl Nisan ayında Hollanda makamları tarafından tutuklanmasından aylar sonra gerçekleşiyor. Nourzai daha sonra serbest bırakıldı ve ardından çalınan fonlar aniden ZkSync, Starknet, Ethereum ve Solana gibi ağlar üzerinden zincir üzerinde aklanmaya başladı. Dolandırıcılığın kurbanları, tutuklamadan memnuniyetlerini dile getirerek paylaşımın yorum kısmında düşüncelerini paylaşıyor.
Zincir üzerindeki araştırmacı, tarihçe olmayan anonim bir ekip, sahte ortaklıklar ve anlık borsa üzerinden finanse edilen birçok yan cüzdan da dahil olmak üzere bu kırmızı bayraklardan bazılarını vurguladı. Araştırmacı, WhiteRock pazarlama cüzdanı aracılığıyla ödeme alan bir influencer ile iletişime geçtikten sonra Ildar’ın WhiteRock ile bağlantısını da bulabildi. ZachXBT ayrıca, cüzdanın çalınan ZKasino ödül fonlarına sahip olduğunu da buldu.
2025 yılının Şubat sonu ile Mart başı arasında ZKasino fonlarının anlık bir borsa aracılığıyla transfer edildiği birkaç işlem daha oldu; WhiteRock cüzdanları diğer anlık borsalardan XMR aracılığıyla benzer miktarlar aldı. Gölgeleyen beklentilerine rağmen, WhiteRock henüz bir dolandırıcılık yapmadı, ancak ZachXBT, Ildar’ın projeyle bağlantısının ve projenin ZKasino gibi isimlerle olan geçmişinin, bunun sonunda gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu düşündüğünü belirtiyor.