Brooklyn federal mahkemesi, Dwayne Golden'ı 40 milyon dolarlık bir Ponzi şemasını dijital varlık yatırım operasyonu olarak gizlemekten sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı
İçindekilerSahte kripto girişimleri ve yatırımcı kayıplarıAdaletin engellenmesi Golden ve Suç Ortakları tarafındanDolandırıcılık kayıpları kripto dolandırıcılıkları büyüdükçe artıyorMahkeme, savcıların Golden'ın yıllar boyunca yatırımcıları sahte vaatlerle ve gerçek ticaret faaliyeti olmadan yanıltığını kanıtlamasının ardından 97 aylık bir ceza verdi.
Sahte kripto girişimleri ve yatırımcı kayıpları
Golden'ın sırasıyla EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin adında üç bağımsız işletmesi vardı. Bu ajanslar, yatırımcılara sermayelerini yurt dışında kripto ticareti yapmak için kullandıklarını söyleyerek sabit bir gelir oranı vaat etti. Ancak, gerçek bir ticaret ve blockchain altyapısı yoktu. Savcılara göre, bu plan klasik bir Ponzi düzeniydi ve bu düzenin yaptığı tek şey, masum kurbanları çekmek için modern kripto olarak yeniden markalaşmaktı.
Toplanan fonlar yatırılmadı, bunun yerine ya önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldı ya da komplocular tarafından kişisel kullanım için alındı. Mahkeme, yaklaşık 2.46 milyon dolar tutarında gelirlerin el konulmasına karar verdi, ancak mağdur tazminatı daha sonra belirlenecek.
## Adaletin engellenmesi Golden ve Suç Ortakları tarafından
2017'den 2022'ye kadar, Golden ve ortakları faaliyetlerini düzenleyicilerden gizlemek için çalıştılar. Grup, Gregory Aggesen, William White ve Marquis “Mardy Eger” Egerton'u içeriyordu. Savcılar, sanıkların belgeleri yok ettiklerini, federal ajanslara yanlış beyanlarda bulunduklarını ve büyük jüri işlemleri sırasında yeminli olarak yalan söylediklerini açıkladı.
Dört birey de suçlu bulundular. William White, zaten 30 aylık bir ceza aldı, Aggesen ve Egerton ise ceza bekliyorlar. Mahkeme, birçok federal soruşturmayı engellemek için yaptıkları koordineli çabaların Golden için uzatılmış bir hapis cezasına katkıda bulunduğunu tespit etti.
Federal Ticaret Komisyonu'na göre, Amerikalılar 2024 yılında dolandırıcılıklardan 12.5 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Bu, 2023 yılına kıyasla kaybedilen paranın %25 artış gösterdiği bir yıl. Dolandırıcılık şikayetleri 2023 ile aynı trendi korudu, ancak daha fazla kişi finansal kayıplar bildirdi. Yatırım dolandırıcılığı, 5.7 milyar dolarlık kayıpla en önde gelen kategori oldu ve dolandırıcı kimlik hırsızlıkları 2.95 milyar dolarlık kayıpla geldi. Tüketiciler en çok banka transferleri ve kripto para ile ilgili işlemler yoluyla kaybetti. Çevrimiçi alışverişle ilgili sorunlar dolandırıcılık raporlarında ikinci sırada yer aldı ve bunu sahte iş ve iş fırsatlarıyla ilgili dolandırıcılıklar izledi; bu da tüketicilere 750.6 milyon dolara mal oldu.
Bu arada, toplam küresel kripto piyasa değeri Cumartesi günü hafif bir artış göstererek neredeyse 3.3 trilyon $'a ulaştı. Bitcoin'in fiyatı son bir haftada %3'ten fazla yükseldi ve 107,362 $ üzerinden işlem görüyordu, 24 saatlik hacmi ise 86.4 milyar $, %14 düştü.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Brooklyn Hakimi Ponzi Kripto Dolandırıcısını 8 Yıl Hapis Cezasına Gönderdi
Brooklyn federal mahkemesi, Dwayne Golden'ı 40 milyon dolarlık bir Ponzi şemasını dijital varlık yatırım operasyonu olarak gizlemekten sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı
İçindekilerSahte kripto girişimleri ve yatırımcı kayıplarıAdaletin engellenmesi Golden ve Suç Ortakları tarafındanDolandırıcılık kayıpları kripto dolandırıcılıkları büyüdükçe artıyorMahkeme, savcıların Golden'ın yıllar boyunca yatırımcıları sahte vaatlerle ve gerçek ticaret faaliyeti olmadan yanıltığını kanıtlamasının ardından 97 aylık bir ceza verdi.
Sahte kripto girişimleri ve yatırımcı kayıpları
Golden'ın sırasıyla EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin adında üç bağımsız işletmesi vardı. Bu ajanslar, yatırımcılara sermayelerini yurt dışında kripto ticareti yapmak için kullandıklarını söyleyerek sabit bir gelir oranı vaat etti. Ancak, gerçek bir ticaret ve blockchain altyapısı yoktu. Savcılara göre, bu plan klasik bir Ponzi düzeniydi ve bu düzenin yaptığı tek şey, masum kurbanları çekmek için modern kripto olarak yeniden markalaşmaktı.
Toplanan fonlar yatırılmadı, bunun yerine ya önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldı ya da komplocular tarafından kişisel kullanım için alındı. Mahkeme, yaklaşık 2.46 milyon dolar tutarında gelirlerin el konulmasına karar verdi, ancak mağdur tazminatı daha sonra belirlenecek.
2017'den 2022'ye kadar, Golden ve ortakları faaliyetlerini düzenleyicilerden gizlemek için çalıştılar. Grup, Gregory Aggesen, William White ve Marquis “Mardy Eger” Egerton'u içeriyordu. Savcılar, sanıkların belgeleri yok ettiklerini, federal ajanslara yanlış beyanlarda bulunduklarını ve büyük jüri işlemleri sırasında yeminli olarak yalan söylediklerini açıkladı.
Dört birey de suçlu bulundular. William White, zaten 30 aylık bir ceza aldı, Aggesen ve Egerton ise ceza bekliyorlar. Mahkeme, birçok federal soruşturmayı engellemek için yaptıkları koordineli çabaların Golden için uzatılmış bir hapis cezasına katkıda bulunduğunu tespit etti.
Dolandırıcılık kayıpları artarken kripto dolandırıcılıkları büyüyor
Federal Ticaret Komisyonu'na göre, Amerikalılar 2024 yılında dolandırıcılıklardan 12.5 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Bu, 2023 yılına kıyasla kaybedilen paranın %25 artış gösterdiği bir yıl. Dolandırıcılık şikayetleri 2023 ile aynı trendi korudu, ancak daha fazla kişi finansal kayıplar bildirdi. Yatırım dolandırıcılığı, 5.7 milyar dolarlık kayıpla en önde gelen kategori oldu ve dolandırıcı kimlik hırsızlıkları 2.95 milyar dolarlık kayıpla geldi. Tüketiciler en çok banka transferleri ve kripto para ile ilgili işlemler yoluyla kaybetti. Çevrimiçi alışverişle ilgili sorunlar dolandırıcılık raporlarında ikinci sırada yer aldı ve bunu sahte iş ve iş fırsatlarıyla ilgili dolandırıcılıklar izledi; bu da tüketicilere 750.6 milyon dolara mal oldu.
Bu arada, toplam küresel kripto piyasa değeri Cumartesi günü hafif bir artış göstererek neredeyse 3.3 trilyon $'a ulaştı. Bitcoin'in fiyatı son bir haftada %3'ten fazla yükseldi ve 107,362 $ üzerinden işlem görüyordu, 24 saatlik hacmi ise 86.4 milyar $, %14 düştü.