Amerikan Gizli Servisi, bir şifreleme dolandırıcılığı kara para aklama ağına ait 225.3 milyon dolar değerinde kripto varlığı el koymayı planlıyor ve bu, tek seferdeki en yüksek geri alma tutarı rekorunu kırıyor.
19 Haziran'da resmi bir duyuruya göre, ABD Adalet Bakanlığı Columbia Bölgesi Savcılığı, federal mahkemede 225,3 milyon dolardan fazla kripto para biriminin müsaderesi için bir hukuk müsaderesi davası açtı. İddianameye göre, ABD Gizli Servisi ve FBI, blok zinciri analizi ve diğer teknik araçlar aracılığıyla, kripto para biriminin "domuz katliamı" gibi kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı vakalarının çalınması ve kara para aklanmasıyla ilgili olduğunu tespit etti. İddianamede, söz konusu kripto para adreslerinin, özellikle dolandırıcılık gelirlerinin kaynağını ve akışını gizlemek için yüz binlerce işlem gerçekleştiren karmaşık bir zincir üstü kara para aklama ağı oluşturduğu iddia ediliyor. Dolandırıcılar, çok sayıda kripto para adresi ve hesabı aracılığıyla para dağıtarak bir fon sisi oluşturur. Soruşturma, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzinelerce kurbanın yanlışlıkla sahte yatırım platformlarına inanarak aldatıldığını ve dünya çapında 400'den fazla şüpheli kurbanın tek bir vakada milyonlarca dolar kaybettiğini doğruladı. Gizli Servis'in San Francisco şubesi, davanın, ajansın 160 yıllık tarihinde tek bir kripto para birimi çağrısının en yüksek miktarı için bir rekor kırdığını belirtti. Dava, Adalet Bakanlığı'nın Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü'nden bir savcı ekibi tarafından yönetildi ve stablecoin ihraççısı Tether soruşturmada proaktif yardım sağladı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Amerikan Gizli Servisi, bir şifreleme dolandırıcılığı kara para aklama ağına ait 225.3 milyon dolar değerinde kripto varlığı el koymayı planlıyor ve bu, tek seferdeki en yüksek geri alma tutarı rekorunu kırıyor.
19 Haziran'da resmi bir duyuruya göre, ABD Adalet Bakanlığı Columbia Bölgesi Savcılığı, federal mahkemede 225,3 milyon dolardan fazla kripto para biriminin müsaderesi için bir hukuk müsaderesi davası açtı. İddianameye göre, ABD Gizli Servisi ve FBI, blok zinciri analizi ve diğer teknik araçlar aracılığıyla, kripto para biriminin "domuz katliamı" gibi kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı vakalarının çalınması ve kara para aklanmasıyla ilgili olduğunu tespit etti. İddianamede, söz konusu kripto para adreslerinin, özellikle dolandırıcılık gelirlerinin kaynağını ve akışını gizlemek için yüz binlerce işlem gerçekleştiren karmaşık bir zincir üstü kara para aklama ağı oluşturduğu iddia ediliyor. Dolandırıcılar, çok sayıda kripto para adresi ve hesabı aracılığıyla para dağıtarak bir fon sisi oluşturur. Soruşturma, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzinelerce kurbanın yanlışlıkla sahte yatırım platformlarına inanarak aldatıldığını ve dünya çapında 400'den fazla şüpheli kurbanın tek bir vakada milyonlarca dolar kaybettiğini doğruladı. Gizli Servis'in San Francisco şubesi, davanın, ajansın 160 yıllık tarihinde tek bir kripto para birimi çağrısının en yüksek miktarı için bir rekor kırdığını belirtti. Dava, Adalet Bakanlığı'nın Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü'nden bir savcı ekibi tarafından yönetildi ve stablecoin ihraççısı Tether soruşturmada proaktif yardım sağladı.