Singapur polisi, şifreleme platformu ile birlikte Kara Para Aklama faaliyetlerine karşı mücadele ediyor, 49 kişi, şifreleme hesaplarını ve Singapur TANIMLAMA'sını ödünç vermekle suçlanıyor.
CoinVoice en son duyduğuna göre, Lianhe Zaobao'nun bildirdiğine göre, Singapur Polisi, 13-30 Mayıs tarihleri arasında StraitsX kripto varlık platformu ile birlikte kara para aklama faaliyetlerini hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. Polis, operasyon sırasında 200.000 Singapur Doları'ndan fazla nakit ele geçirdi ve 18 ile 58 yaşları arasında değişen 35 erkek ve 14 kadın soruşturma için yardımcı oluyor.
Başlangıç araştırmaları, bu kişilerin kendilerine ait açtıkları kripto varlık hesaplarını veya Singpass hesaplarını başkalarının kullanımına sundukları ve bunun karşılığında 400 ile 3000 TL arasında bir ödeme aldıkları, ilgili hesapların ise kara para aklama amacıyla kullanıldığı şüphesini doğurduğunu göstermektedir. Polis, çoğu şüphelinin Telegram veya WhatsApp üzerinden belirsiz kişilerle iletişim kurduğunu ve talimatlar doğrultusunda kişisel bilgilerini teslim ettiklerini belirtti.
Polis, yasal dijital ödeme sağlayıcısı olarak kayıtlı StraitsX ile işbirliği yapmanın, şüpheli hesapları tespit etmek ve hızlı bir şekilde harekete geçmek için teknoloji çözümleri kullanmaya yardımcı olduğunu vurguladı. Singapur'un "Yolsuzluk, Uyuşturucu ve Ağır Suçlar Yasası"na göre, başkalarına suç gelirlerini saklamalarına yardımcı olmanın cezası en fazla üç yıl hapis veya 50.000 dolar para cezası veya her ikisi de olabilir. Polis, halkı banka veya kripto para hesaplarını ödünç vermekten kaçınmaya çağırdı, aksi takdirde olaya karışabilirler.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Singapur polisi, şifreleme platformu ile birlikte Kara Para Aklama faaliyetlerine karşı mücadele ediyor, 49 kişi, şifreleme hesaplarını ve Singapur TANIMLAMA'sını ödünç vermekle suçlanıyor.
CoinVoice en son duyduğuna göre, Lianhe Zaobao'nun bildirdiğine göre, Singapur Polisi, 13-30 Mayıs tarihleri arasında StraitsX kripto varlık platformu ile birlikte kara para aklama faaliyetlerini hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. Polis, operasyon sırasında 200.000 Singapur Doları'ndan fazla nakit ele geçirdi ve 18 ile 58 yaşları arasında değişen 35 erkek ve 14 kadın soruşturma için yardımcı oluyor.
Başlangıç araştırmaları, bu kişilerin kendilerine ait açtıkları kripto varlık hesaplarını veya Singpass hesaplarını başkalarının kullanımına sundukları ve bunun karşılığında 400 ile 3000 TL arasında bir ödeme aldıkları, ilgili hesapların ise kara para aklama amacıyla kullanıldığı şüphesini doğurduğunu göstermektedir. Polis, çoğu şüphelinin Telegram veya WhatsApp üzerinden belirsiz kişilerle iletişim kurduğunu ve talimatlar doğrultusunda kişisel bilgilerini teslim ettiklerini belirtti.
Polis, yasal dijital ödeme sağlayıcısı olarak kayıtlı StraitsX ile işbirliği yapmanın, şüpheli hesapları tespit etmek ve hızlı bir şekilde harekete geçmek için teknoloji çözümleri kullanmaya yardımcı olduğunu vurguladı. Singapur'un "Yolsuzluk, Uyuşturucu ve Ağır Suçlar Yasası"na göre, başkalarına suç gelirlerini saklamalarına yardımcı olmanın cezası en fazla üç yıl hapis veya 50.000 dolar para cezası veya her ikisi de olabilir. Polis, halkı banka veya kripto para hesaplarını ödünç vermekten kaçınmaya çağırdı, aksi takdirde olaya karışabilirler.