7 günlük deneme süresi, Zhou Jun sürekli olarak Japon kadınları gibi davranmayı öğreniyor, Kanadalı kullanıcıları gruba çekiyor. Kapanışta, yığınlar halinde nakit gönderiyor, "ya bankaya parça parça yatırın ya da altın alın."
Mağdurlar yurt dışında, yerel polise şikayette bulunmakta güçlük çekiyor. Bazı kararlarda mağdur ifadesi bulunmamakta, sadece gönderilen mesaj sayısına dayanarak mahkumiyet verilmektedir.
Yakalananların çoğu suç örgütlerindeki alt kademe çalışanlarıdır, kırsal alanlardan gelmektedirler, yaşları gençtir ve eğitim seviyeleri de yüksek değildir. Birçok kişi "yabancılardan para kazanmak suç değildir" gibi yanlış bir düşünceye kapılmaktadır.
Sanal para, farklı platformlar ve ülkeler arasında döner. "Paranın nereye gittiğini bulmak işe yaramaz, sorun onu nasıl geri alacağın."
Metin
26 yaşındaki Zhou Jun (takma ad) bir sırrı var. Yaklaşık bir buçuk yıl önce, resmi olarak bir "dış ticaret şirketi" çalışanıydı, ancak aslında meslektaşlarıyla birlikte yabancılardan para çalıyordu.
Bu iş 2023 yılı Kasım ayında başladı ve 2024 yılı Mart ayında sona erecek. Gece yarısı 12'de ofise giriyor, sabah 8'de çıkıyor. "Kanada'da piyasa yapıyorum" diyerek gece gündüz çalışmasının nedenini Güney Haftası muhabirine açıkladı.
Zhou Jun'un tanımına göre, iş şu şekilde: Çalışanlar sosyal medya platformunda Japon kadınları gibi davranarak, "konuşma kitabına" bakarak, Kanada'dan kullanıcıları özel mesajla arıyor ve sonra onları özel sohbet yazılımına yönlendiriyor. Orada, yerel bir internet mağazasında bulunan sanal para ticaret uygulamasını indirmelerini öneriyor ve kullanıcılara bununla sanal para alım satımı yaparak para kazanabileceklerini pompalıyor.
Uygulamada sadece kullanıcılara nasıl işlem yapacaklarını öğreten özel eğitmenler yok, ayrıca para kazanmış kullanıcılar da deneyimlerini paylaşıyor. Ama her şey sahte, "her şeyi arka planda biz yapıyoruz."
Kanadalı kullanıcılar, Kanada dolarını Bitcoin ve Ether gibi sanal para birimleriyle değiştirir ve bunları uygulamaya koyar ve şirket sahibi arka planda her şeyi görebilir. Bir süre sonra Bitcoin, şirket tarafından ABD dolarının değerine sabitlenmiş sanal bir para birimi olan Tether ile değiştirildi ve ardından Zhou Jun ve meslektaşlarının eline geçen RMB nakitine aklandı. Kullanıcı para çekmek istediğinde, para çekme kanalının kapatıldığını görür. "Lider, kullanıcıların bu sanal para birimlerini korumalarına yalnızca geçici olarak yardımcı olduğumuzu söyledi, ancak daha sonra bunun 'yabancı diskleri öldürmek' olduğunu fark ettim."
"Yerli dolandırıcılık" terimi, telekomünikasyon dolandırıcılığı suçları arasında bir halk deyimidir ve "domuz kesimi" terimine benzer, ancak dolandırıcılık hedefi yabancılardır. Suç çeteleri, "konuşma metni", çeviri yazılımları ve sohbet uygulamaları aracılığıyla yabancılarla "arkadaşlık" kurarak güvenlerini kazanır ve ardından yatırım yapmaları için onları kandırarak para çalar.
Son birkaç yılda, "şalypan" çeşitli yerlerde kamu güvenliği ve yargı organlarının hedefi oldu. 2025 yılının Nisan ayında, Shandong eyaletinin Heze şehrindeki Ekonomik Gelişim Bölgesi Mahkemesi, yakın zamanda görülen bir "şalypan" davasını duyurdu. 2023 Haziran ile 2024 Ocak arasında 9 dolandırıcı, 66,8 bin Hintliyi dolandırarak toplamda 517 milyon Hindistan rupisi (yaklaşık 40 milyon yuan) kazandı.
"Yabancı dolandırıcılığı" ile başa çıkmak kolay değil. Güney Hafta gazetecileri, dolandırıcılık yapmak için yurtdışına gitmenin yanı sıra, bazı "yabancı dolandırıcılık" faaliyetlerinin de ülke içindeki kalabalık şehir merkezlerinde gizlendiğini keşfetti. Dışarıdan bakanlar için, bu işte çalışanlar sadece düzgün ve sıradan bir iş yapıyormuş gibi görünüyor.
1 Konuşma tarzı, kişilik, "sınır ötesi e-ticaret"
Tianhui Binası'ndaki şirkette "yabancı piyasa öldürme" ile uğraşmak, Zhou Jun'un Shenzhen'de bulduğu ilk işiydi.
Tianhui Binası, Longhua Bölgesi Yousong Mahallesi'nde yer alıyor, çevresinde bir kilometre içinde Foxconn, Huawei gibi büyük sanayi parkları ve daha önce "günlük işçi" olarak bilinen Sanhe Yetenek Pazarı (şu anda "Çabalayanlar Meydanı" olarak adlandırılıyor) var. Bu, A, B, C ve D olmak üzere dört bina içeren sekiz katlı dairesel bir ofis binasıdır. 18 Mayıs 2025 sabahı, Güney Haftalık gazetesi muhabiri buraya geldi, binanın B kapısı yoğun trafik olan bir kavşağa bakıyordu ve Zhou Jun o sırada buradan ofis binasına girdi.
Sadece bazı cadde üzerindeki dükkanlar otel ve mağaza olarak değiştirilmişken, binanın geri kalan birimleri farklı boyutlarda bölmelere ayrılmış, koridorun iki yanına yerleştirilmiştir. Çoğu opak cam cepheler ile çevrilidir ve cephelerin dışında şirket ve kurum isimleri genellikle gösterilmez, bu nedenle dışarıdan insanların şirketin ana iş kolunu öğrenmesi zordur.
Yüzeyde, Zhou Jun'un yaptığı iş gerçekten çekici görünüyor: Dış ticaret sektörü, şirket telefon, bilgisayar gibi ofis malzemeleri ve çeviri yazılımları sağlıyor; işe gidiş geliş süresi kısa, işe gitmek için sadece iki trafik lambasından geçmek yeterli; haftada 6 gün çalışıyor, "Çünkü yabancılar pazar günleri sosyal medya kullanmayı sevmiyorlar", belirli bir çalışma saati var, mesai bitiminde liderler ve meslektaşlar iletişim kurmuyor; temel maaş 4000 yuan, sosyal güvenlik veya emeklilik fonu olmamasına rağmen %10-20 komisyon var, komisyonun üst sınırı yok.
İşe başladıktan sonra, bu şirkette birçok şüphe olduğunu fark etti: 7 günlük deneme süresince, Zhou Jun bir konuşma kılavuzu üzerinde çalışıyordu, ona Japon kadın gibi davranmayı ve kullanıcıları gruba çekmeyi öğretiyordu; iş sözleşmesi imzalanmamıştı, şirketin adı belirsizdi, meslektaşlar birbirlerinin gerçek adlarını bilmiyor, takma adlar veya İngilizce isimlerle hitap ediyorlardı; ofiste yurtdışı sunucuları kullanılıyordu, çalışma grubu dış ağda kurulmuştu, iş telefonları da yurtdışı SIM kartı ile donatılmıştı; genellikle maaş nakit olarak ödeniyor, kapanışta ise yığınlarca nakit oluyordu, "birisi bir seferde on binlerce nakit aldı, ya parayı bankaya bölerek yatırmak zorundaydı ya da altın almak için gidiyordu."
Zhou Jun ayrıca, diğer meslektaşlarının çoğunun ya akraba, ya okul arkadaşı ya da arkadaş ilişkileri olduğunu, bazılarının ise henüz reşit görünmediğini fark etti. O zaman sadece Zhou Jun, bu şirketi bir çevrimiçi işe alım platformundan bulmuştu, işe alım ilanı "sınır ötesi e-ticaret müşteri hizmetleri satışı" olarak tanımlanıyordu. Bir yıldan fazla bir süre sonra Zhou Jun, o zamanlar bu şirketin işe alım bilgilerini bulamadığını söyledi.
Zhou Jun, mühendislik alanında yüksekokul eğitimi aldı ve istihdam yönü fabrikada sanayi işçisi olarak çalışmak. Ancak ofiste çalışmak istiyor ve İngilizce 4. seviyeyi geçtiği için dış ticaret denemek istiyor. Operasyon, müşteri hizmetleri, satış gibi özel bir uzmanlık gerektirmeyen pozisyonlar tam ona göre.
Özgeçmişini göndermesinin üzerinden çok geçmeden, bahsedilen şirket Zhou Jun'u mülakata davet etti. Şirket çok büyük değil, sadece yaklaşık 20 kişi var, tavanında farklı ülkelerden, rengarenk bayraklar asılı, ofis tamamen klavye tıklatan genç erkeklerle doluydu ve Tianhui Binası'ndaki küçük bir ofiste bulunuyorlardı. Mülakat sırasında sorulan sorular fazla değildi, Zhou Jun'un sınır ötesi ticareti bilip bilmediği, yurtdışı sosyal medya hesaplarını kullanıp kullanamayacağı gibi. Kimlik bilgilerini gönderdikten sonra, çok geçmeden işe başladı.
Bu şirketin "İyi Sohbet Departmanı" ve "Sözleşme Departmanı" var. Zhou Jun başlangıçta "İyi Sohbet Departmanı"na gitti, yabancılarla birebir sohbet etmesi gerekiyordu, ancak deneme süresi sona erdiğinde dolandırıcılıkla doğrudan ilgilenmekten endişelendi ve "Sözleşme Departmanı"na geçiş yapmayı tercih etti. WhatsApp grubu içinde özel sohbet yazılımı olan "托" olarak görev alarak, kullanıcıları uygulamaya para yatırmaya teşvik etmekle sorumlu oldu ve her ay 4000 yuan sabit maaş aldı.
"Sözleşme departmanı" daha çok geniş bir ağ oluşturmak gibidir, özel personel, yukarı akış tedarikçilerinden veya WhatsApp gruplarına reklam akışı yoluyla danışmaya gelen kullanıcılardan satın alınan telefon numaralarını çeker, her grupta yaklaşık 300 kişi bulunur ve yaklaşık 100 grup çekerler. Zhou Jun ayrıca yeni bir "senaryo kitabı" aldı, yeni kişiliği bir yatırımcı, gruptaki atmosferi kuruyor ve diğerlerine uygulamadaki yatırım uzmanlarını takip ederek birçok ödül aldığını söylüyor. Ama aslında, Morgan Stanley'den olduğunu iddia eden yatırım uzmanı, Zhou Jun'un bir meslektaşıydı ve uygulama başka bir meslektaşı tarafından sürdürülüyordu. Uygulamanın arkasındaki şirket, hesapları kapatmak için Kanada, Ontario'da kaydettirdikleri bir paravan şirkettir ve kullanıcıların uygulamaya ne kadar para yatırdığını yalnızca patron görebilir.
"精聊"dan daha yüksek komisyonlara kıyasla, "合约" departmanının komisyonu biraz daha düşük, %20. Her iki departman da nihayetinde potansiyel mağdurları uygulamaya yönlendirmek zorundadır. Ne zaman "杀" yapılacağına ise ekipteki küçük lider karar verir. Zhou Jun kısa süre önce katıldığında, bir sefer yaşadı. "杀洋盘" kapanırken, patron departmanın tüm çalışanlarını şirketin yakınındaki gece atıştırmalık yerinde bir kutlama yemeğine davet etti. "Arka planda 3 Bitcoin vardı, o zaman bir Bitcoin'in 60.000 dolar olduğu fiyatla hesapladığımızda, 100.000'den fazla (RMB) toplandı."
Kapanışta veya nakit bulduğunda, Zhou Jun her şeyin "çok abartılı" olduğunu düşünüyor. Yüksek getirilerin arkasındaki yüksek riskten endişe duyduğu için, 2024 yılına kadar Çin Yeni Yılı'ndan sonra yeni bir iş aramayı planlıyordu, fakat bir Mart gecesi, ofise bir grup yabancı geldi ve patronun, ekibin "eşit olmayan payları" konusunda bir araya gelmesini talep etti, aksi takdirde polise başvuracaklardı. Daha sonra o grup gerçekten polise başvurdu, o gün, ofise gelmeyen patron hariç, diğer herkes karakola götürüldü.
Sadece bir alt kademe çalışanı olduğu ve suçlamayı destekleyecek yeterli kanıt olmadığı için, Zhou Jun, karakolda 24 saatten az bir süre kaldıktan sonra serbest bırakıldı. O günden sonra bu şirketi tamamen terk etti ve telefon kartını da değiştirdi; bu deneyimle vedalaşmayı umarak, "sanki bir rüya sona ermiş gibi" ifade etti.
Tianhui Binası içi. (Güney Haftalık muhabiri Wang Xuqiulin / Fotoğraf)
2 "Garip hissediyorum, fazla sormaya cesaret edemiyorum"
Zhou Jun'un yaşadığı şey, "yabancı piyasa öldürme" olarak adlandırılan tipik bir modeldir: sahte bir yatırım sistemi içinde, mağdurlara kazanç yanılsaması yaratmak ve mağdurların mümkün olduğunca daha fazla para yatırmasını sağlamak.
Amerika'daki Çinli Clara, bu modelin bir kurbanı. 2023'te LinkedIn sosyal platformunda bir "yatırımcı" ile tanıştıktan sonra, kendisine sanal para yatırımı yapan bir web sitesine yönlendirildi ve burada işlem yaparak kazanç elde edebileceğini düşündü. Clara, Güney Hafta gazetecisine, Bitcoin yatırımı yaptığını ve nasıl işlem yapılacağını bildiğini, ta ki sahte web sitesinde kazançlarını çekemediğini fark edene kadar 3 Bitcoin yatırdığını söyledi. "Bize, sanki daha anlayışlıyız gibi görünen insanları dolandırıyorlar, kendimizi dolandırılmayacak biri olarak düşünüyoruz."
Sahte yatırımların yanı sıra, "yabancı döngü" ile mağdurların parasını çalma yöntemi, yurtdışında fon havuzları kurmak ve "domuz kesimi" dolandırıcılığında sıkça rastlanan part-time işler, sipariş artırma gibi yöntemler de bulunmaktadır.
Fon havuzu, "karşılıklı yardım havuzu" olarak da adlandırılır; yöneticiler, yatırımcılara kazanç vaat eder ve sürekli yeni insanları "yatırım yapmaları" için çekerek, yeni gelenlerin yatırımlarıyla eski yatırımcıların faizlerini öderler. Bu durum çökmeye kadar devam eder ve özünde bir Ponzi şemasını temsil eder. Güney Haftası gazetesinden bir muhabir, meslektaş olarak tanıştığı A. Qiang (takma isim) ile iletişim kurdu; kendisi son birkaç yılda bu modelde "yabancı fonları öldürdüğünü" söyledi.
2024 yılının Nisan ayından önce, bulunduğu ekip Hindistan, Güney Afrika ve Nijerya'da fon piramidi oluşturmuş. "(Katılımcılar) kapanış bakiyesine göre para kazanıyor, (model) bir piramit gibi, insan çekmek zorundasınız." A Qiang, Güney Afrika'daki katılımcı sayısının yaklaşık 1000 kişi, Hindistan'daki katılımcı sayısının ise yaklaşık 13000 kişi olduğunu hatırlıyor. Temel bir çalışan olarak, her yeni müşteri çektiğinde, hesaplama sırasında %10 komisyon alabiliyor.
A Qiang'ın aktif katılımından farklı olarak, bazı sektör çalışanları "katil yabancı piyasa"ya yanlışlıkla girmiştir.
"Biraz kenarda fotoğraf paylaşacak, kendi hayatını paylaşacak." Eylül 2023'te, bir üniversite mezunu olan Chang Xu (takma ad) bir sınır ötesi e-ticaret şirketinde "trafik müşteri hizmetleri" olarak işe başladı. Chang Xu da mühendislik bölümü öğrencisi, istihdam düşünceleri Zhou Jun ile benzerlik gösteriyor. İşe başladıktan sonra, şirket ona Instagram ve Facebook hesaplarını yönetmesi için 5 telefon tahsis etti.
Chang Xu, Güney Hafta gazetecisine, bu hesapların daha önce de şirketin kontrolünde olduğunu, karakterlerin Avrupa'dan gelen genç, varlıklı beyaz kadınlardan oluştuğunu söyledi. Her gün, arkadaşlık ortamını yönetir gibi, şirket tarafından sağlanan birkaç fotoğraf paylaşıyor. Kullanıcılar aktif olarak beğendiğinde veya özel mesaj attığında, "konuşma kılavuzuna" göre onlarla sohbet ediyor ve karşı tarafı şirketin "satış departmanı" tarafından kontrol edilen WhatsApp hesabını eklemeye yönlendiriyor.
Satış departmanına her yeni kullanıcı eklediğinde, Chang Xu bir komisyon alıyor. Ama şirketin tam olarak ne ürün sattığını bilmiyor. Müdüre soruyor, karşısındaki her zaman belirsiz yanıt veriyor. "Her gün bunları yapmak tuhaf geliyor, biraz dolandırıcılığa benziyor, bu yüzden bırakıp gittim ama fazla soru sormaktan da korktum."
Eğer satış departmanı telekom dolandırıcılığı yapıyorsa, Chang Xu'nun "yönlendirme" çalışması sektörde yaygın olarak "toz satıcıları" olarak adlandırılır ve bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme veya dolandırıcılık suçu ile suçlanabilir. Bu onun kavrayışının ötesindedir, "bir işte çalışmanın yanı sıra yakalanabileceğini hiç düşünmemişti."
Southern Weekend muhabirleri röportaj yaptı ve "yabancı diski öldürmek" suç ağında, şirketin organizasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek için taban çalışanlarını sıkı bir şekilde kontrol edeceğini, çalışanların tek, tekrarlayan görevleri tamamlamak için görevlendirileceğini ve daha fazla kaynağın üst yönetim tarafından kontrol edileceğini buldu. "Tabandan çalışanlar suç araçları gibidir." "Yabancı plakayı öldürmek" ve ilgili endüstriyel zincirlere aşina olan bir uygulayıcı olan Li Fei (takma ad) dedi.
Zhou Jun, işte, birinin iyi yapması durumunda "kendi başına çalışabileceğini" öğreniyor, bu da kendi dolandırıcılık ekibini kurabileceği, mevcut operasyon platformunu paylaşabileceği ve şirkete komisyon ödeyebileceği anlamına geliyor. Zhou Jun'un doğrudan yönetici kod adı "Micheal", şirketin büyük ve küçük işlerini yönetiyor. Micheal'ın üstünde patron "Li Ge" var, o sadece Micheal ile iletişim kuruyor, ofiste nadiren görünüyor, "Li Ge'nin üst kademesi hakkında yalnızca duyumlar alabiliyoruz, söylentilere göre Myanmar'ın kuzeyindeki kişilerle bağlantılı."
Bu durumu Aqiang doğruladı. Kendisiyle şirketin patronu aynı köyden olduklarını söyledi, ama patronun da bir üstü var. "Söylenene göre, o (patronun üstü) Myanmar'ın kuzeyinden döndükten sonra bu sistemi (yani 'yabancı döviz manipülasyonu') öğrendi, kendisi yapmıyor, sadece komisyon alıyor ve aynı zamanda çok sayıda yatırım yapıyor." Aqiang bu üstü pek görmedi, sadece bir kez patronun Tether'i değiştirdikten sonra, ona nakit bozdurması için geldiğini gördü.
A Qiang para kazanmayı seviyor ve kazanmak istiyor, yurt dışında bu işi yapmaya devam etmek istediğini söylüyor ama bir bağlantısı yok, dışarıda da kimse onu götürmüyor. Bazı sosyal medya platformlarının yorum alanlarında, "yabancı dolandırıcılık" gibi dolandırıcılık işlerine dair sayfaların altında "yol gösterme" veya "birini götürme" şeklinde yorum yapan bazı hesaplar her zaman bulunuyor.
Güney Hafta gazetecisi, iş arayan bir öğrenci kimliğiyle bu hesaplara mesaj yollayarak düşüncelerini sordu. Bir hesap şöyle yanıtladı: "Benim kaynaklarım yeterli değil. (Sen) bir şirkete girdiğinde önce çalış, deneyim kazan, meslektaşların ayrıldığında onlara hangi şirkete geçtiklerini sor, iyi bir yer mi, seçenekler artar." Bu tür bir işin yasa dışı bir duruma karışması durumunda ne yapılması gerektiği sorulduğunda, karşı taraf bunun bir risk meselesi olduğunu yanıtladı, "yakalanırsan hepsi bir arada gider."
Hunan Yingqi Hukuk Bürosu'nda avukat olan Long Yi, gözaltı merkezinde "yabancı plakaların öldürülmesi" olayına karışan müvekkillerle buluştuğunda, onların bir tür "şans ve kaçamak" olduğunu hissediyor. Long Yi, bu partilerin çoğunun suç örgütlerinin taban personeli olduğunu, kırsal kesimde doğduğunu, çok yaşlı olmadığını, sıradan aile koşullarına sahip ve düşük eğitim seviyesine sahip olduğunu özetledi. Hatta birçok parti, "yabancıları paradan dolandırmanın yasa dışı olmadığı" ve "bunun vatansever bir eylem olduğu" gibi yanlış bir fikre sahiptir.
3 Suç Bildirme Zorluğu ve Kanıt Toplama Zorluğu
Guangdong Güney Furuide Hukuk Bürosu avukatı Deng Kai, birçok "yabancı dolandırıcılık" davasında vekillik yapmıştır. Ona göre, bazı dolandırıcılar kara ve gri sektörlerde bir yol bağı geliştirmiştir, ancak son yıllarda yurtiçindeki telekom dolandırıcılığı giderek daha zor hale gelmiştir, bu nedenle Çinli insanları dolandırmak için kullanılan yöntemleri yabancıların üzerine uygulamaya başlamışlardır. "Domuz kesimi"nden farklı olarak, "yabancı dolandırıcılık" mağdurları yurtdışında oldukları için yurtiçindeki polise başvuruda bulunmakta zorluk çekmektedir, bu nedenle bu tür davaların izleri genellikle güvenlik güçlerinin aktif incelemeleri veya iç çalışanların ihbarlarıyla ortaya çıkmaktadır.
Deng Kai analiz ediyor, adli uygulamada "yurt dışı dolandırıcılığı" delil toplama zorluğuyla karşı karşıya: "Mağdurun şikayette bulunmaması durumunda, onların (mağdurların) dolandırıldığını kanıtlamak zor, gönüllü olduklarını ispatlamak daha da güç. Dolandırıcılık sırasında tarafların sanal para kullanması da iz sürmeyi zorlaştırıyor. Bazı suçlular, sohbet kayıtlarını düzenli olarak silmeyi ve ofis yerini, ticaret platformunu ve ödeme hesaplarını değiştirmeyi de bilinçli olarak yapıyor, bu nedenle bazı şirketler uzun süre faaliyet gösterse bile, olayla ilgili belirli miktarların tespit edilmesi zor olabilir.
Hakim kararları web sitesinde "yabancı dolandırıcılık" ve "yabancı insanları dolandırma" anahtar kelimeleri ile 40'tan fazla kararname bulunabilir. Bunlar Fujian, Hunan, Guangxi, Shandong gibi eyaletlerin yerel mahkemelerinden gelmektedir. Bu çetelerin bazıları yurtdışında suç işliyor, bazıları ise yurtiçinde suç işliyor. Yurtdışındaki dolandırıcılık merkezlerine kıyasla, yurtiçindeki dolandırıcılık şirketlerinin ölçeği genellikle çok küçüktür, genellikle bir şirket 20 kişiyi geçmez.
En erken örnek 2019 yılında Hunan eyaleti Dao ilçesinden gelmektedir. Jiang liderliğindeki 14 kişi, "yatırım uzmanı" ile sanal para yatırma bahanesiyle 55 yabancıyı toplamda 51.9 milyon dolar dolandırmıştır.
2022'den sonra "yabancı plakaları öldürmek" yaygın adı yasal belgelerde yer almaya başladı. Suç çetelerinin davranışları da yeni değişiklikler göstermiştir: etkinin kapsamı daha büyüktür ve bir durumda hileli bilgi alan binlerce hatta on binlerce yabancı olabilir; Dolandırıcılık miktarı daha da yüksektir ve bazı durumlarda tespit edilen dolandırıcılık miktarı on milyonlarca yuan'a ulaşabilir; Hedef yelpazesi daha geniştir ve kurbanların yeri Japonya, Güney Kore, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya ve diğer ülkeleri içerir. Öte yandan, bu belgelerde mağdurun ifadesi görülmeyebilir ve bazı cezalar, sanığın mahkum edilmesi için gönderilen mesajların sayısına dayandırılır.
Deng Kai açıkladı ki, bu durum, bu tür davaların soruşturulması sırasında bazı kanıtların elde edilmesinin zor olmasından da kaynaklanıyor. "Mesaj gönderme sayısı ve telefon arama sayısına göre mahkumiyet belirlenirken, mahkeme suç teşebbüsü olarak değerlendiriyor, bu tür kişiler genellikle daha hafif ceza alıyor, ancak eğer kazanç miktarları belirlenebilirse, ceza daha ağır bir şekilde verilebilir."
2024'te Chongqing Birinci Orta Mahkemesi tarafından verilen 3 adet kesin hüküm, "yabancı masa" dolandırıcılığının genel çerçevesini çizmektedir. Davadaki dolandırıcılık, 2022'nin Şubat ayında başlamış, 2023'ün Mart ayında gerçekleşmiştir. Bir yıl içinde, bu organizasyon 3 sahte ticaret platformu aracılığıyla, Hindistan uyruklu mağdurları danışmanlık ve yatırım yapmaya çekmiş, sonunda toplamda 40 milyon RMB'den fazla para dolandırmıştır.
En fazla komisyon alan kişi platform tarafıdır, %40'a kadar. Görevi, çevrimiçi platform sağlamak, dolandırıcılık yöntemleri geliştirmek ve dolandırıcılıkla elde edilen dövizleri RMB'ye çevirip yurtiçindeki fon transfer kanallarına aktarmaktır. Mahkeme kararı, platform tarafındaki kişinin 2022 yılının Şubat ayında Hubei'de ikamet ettiğini ve takma ad kullandığını, 2024 yılının Aralık ayına kadar da yargı önüne çıkmadığını göstermektedir.
İkinci sıradaki hissedar, davanın ortak suçlusudur. Normalde platform tarafıyla irtibat kurar ve %25 hisseye sahiptir. Bu davada, görevi dolandırıcılığı gerçekleştirmek için insanları işe almak, organize etmek ve ekibi dolandırıcılık yöntemlerini öğrenmek için Hubei'deki platform tarafına götürmektir.
Takım yöneticisi üçüncü en büyük hissedardır ve hisse oranı %15'tir. İkinci hissedar ile birlikte personel alımı, organizasyonu yapar ve takımın günlük yönetiminden sorumludur. Ayrıca, bu takımda lojistik destek ve iş yönetimi ile ilgilenen birkaç hissedar daha bulunmaktadır, bunların hisse oranı %3 ile %5 arasında değişmektedir.
Bir yıldan fazla bir süredir, yeni insanlar katılmaya devam etti ve tüm organizasyon da bölündü: ikinci ve üçüncü hissedarların teması ve daveti altında üç kişi, dolandırıcılık modunu ve becerilerini öğrenmeye başladı ve üç yeni ekip kurdu. Yeni takımda, iki hissedar hisselerin %12,5-15'ini elinde tutabiliyor ve üç yeni takım Hintlileri toplam 1.020 yuan'dan fazla dolandırdı.
Nisan 2025'te, Southern Weekly muhabiri davadaki birçok savunma avukatıyla iletişime geçti, ancak haberin yazıldığı tarihe kadar karşı taraftan bir yanıt alınamadı.
Henan Jiansu Hukuk Bürosu avukatı Guo Yue, Güney Haftası muhabirine, "Yabancı piyasa öldürme" suç örgütünde gerçek liderlerin ve üst düzey kişilerin izlenmesinin zor olduğunu, çünkü genellikle gerçek kimliklerinin izlenemediği anonim sosyal medya uygulamaları aracılığıyla iletişim kurduklarını söyledi. Suç yuvası ele geçirildiğinde, genellikle yakalananlar alt kademe çalışanları oluyor; bu kişiler daha az kazanç elde etmiş olsalar da, yine de ilgili tazminat sorumluluğunu üstlenmekte ve hukuki yaptırımlara maruz kalmaktadırlar.
"Suç zinciri sıkı, profesyonel, suç işbirliği güçlü, iş bölümü net bir şekilde belirlenmiş, işbirliği, karşılıklı bağımlılık ve çıkar paylaşımı oluşturan dolandırıcılık suç grubu." Shandong Heze Mahkemesi, 2025 Nisan ayında "ölüm döngüsü"nin davranış özelliklerini böyle özetledi.
4 İzlenmeden Kaçınma ve Artan Denetim
Sanal para, farklı platformlar ve ülkeler arasında dolaşırken suçu takip etmeyi de zorlaştırıyor.
Clara, Amerika'da dolandırıldıktan sonra, Bitcoin'in izini süren platforma karşı dava açmayı, ilgili hesapları dondurmayı ve dolandırıldığı mülkü geri almayı düşünmüş, ancak başarılı olamamıştı. 2025'te, diğer 150 mağdur ile birlikte İngiltere'de dava açmayı planlıyor. Bu grup mağdurlar, Amerika, Avustralya, İngiltere gibi farklı ülkelerden gelmekte ve bazıları bir milyondan fazla dolandırılmış durumda. Clara, dolandırılan sanal paranın farklı platformlar ve onlarca elektronik cüzdan aracılığıyla geçtiğini, bazılarının yasal sanal paralarla karıştığını belirtti. "Paranın nasıl dolaştığını ve nereye gittiğini bulmanın bir anlamı yok, mesele onu nasıl geri alacağınızda."
Güney Hafta gazetesinin muhabirleri Li Fei, Deng Kai ve bir dolandırıcılıkla mücadele gönüllüsünden aldıkları bilgilere göre, "yabancı oyun"un hammadde ve yan sanayileri aslında daha fazla sektörü kapsamaktadır: yurtdışı sosyal medya hesaplarının kaydı ve satışı, telefon sim kartlarının açılması ve satışı, dolandırıcılık uygulamaları ve platformlarının geliştirilmesi ve paketlenmesi, "karakter" fotoğraflarının temini, çevrimiçi ve çevrimdışı reklamların yayınlanması ve müşteri kazanımı, yurtdışı kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınması ve sızdırılması, yurtdışı şirketlerin ve banka hesaplarının açılması, kara para aklama ve nakit değişimi gibi.
Son yıllarda Çin'in telekom dolandırıcılığına karşı sıfır tolerans tutumunda, bazı ekiplerin ana üyeleri denetim ve takibinden kaçmak için diğer ülkelere gitmeye başladı, bazen de yerel insanları dolandırıcılık ekipleri kurmak için işe alıyorlar.
Nijerya Ekonomi ve Finans Suçları Komisyonu (EFCC) tarafından yayımlanan bilgilere göre, Aralık 2024'te, EFCC bir kripto para yatırım ve aşk dolandırıcılığı çetesi yakaladı. Yakalanan 792 şüpheliden 148'i Çin vatandaşı, ayrıca 40 Filipinli, 1 Kazak, 1 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı bulunuyor.
EFCC, yabancı çetelerin yerel olarak Nijeryalıları işe aldığını, onlara Avrupa ülkelerine ait telefon numaralarıyla ilişkilendirilmiş WhatsApp hesapları sağladığını ve çevrimiçi olarak oltalama yöntemiyle kurbanlar aradığını bildirdi. Ana dolandırıcılık hedefleri Amerikalılar, Kanadalılar, Meksikalılar ve Avrupalılar. Şu anda, grubun lideri hala firarda.
2025 yılı Ocak ayında, dava yargılama aşamasına girdi. Şüpheliler dolandırıcılık, sahte belge bulundurma, kimlik hırsızlığı, kara para aklama gibi farklı suçlamalardan sırayla mahkemeye çıkarıldılar.
Çin'in Nijerya Büyükelçiliği de bu olaya dikkat çekmiştir. 2025 Mart ayında EFCC Başkanı ile yapılan görüşmede, Çin'in Nijerya Büyükelçisi, hukuk uygulama işbirliğinin iki ülke ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtmiş, Çin tarafı Nijerya ile birlikte hukuk uygulama iletişimini ve işbirliğini güçlendirmeye, çevrimiçi kumar dolandırıcılığı ve sınır ötesi suçlarla birlikte mücadele etmeye istekli olduğunu ifade etmiştir.
"Dış ticaret şirketinden" birkaç ay ayrıldıktan sonra, Zhou Jun, Tianhui Binası'nda "yabancı öldürme" çetesi üyelerinin polis tarafından yakalandığını duydu. Zamanında ayrıldığı için kendisini şanslı hissetti, ancak bu deneyim onun içinde "lekeli bir sır" olarak kalmaya devam etti. Daha sonra, Zhou Jun, uzmanlık alanına uygun bir iş buldu, Guangdong Bölgesi'ndeki bir fabrikaya geri döndü ve bir sanayi işçisi oldu. Yeni iş hala gece gündüz ters dönecek şekilde çalışmayı gerektiriyordu ve öncekinden çok daha yoğun bir işti, ancak Zhou Jun çok memnundu: sözleşmesi, sosyal güvenliği, emeklilik fonu vardı, en önemlisi "normal hayata döndü".
2024 Nisan'ında, A Qiang'ın patronu da durdu. A Qiang, bir yıldan fazla bir süredir birkaç kez sorduğunu söyledi ama karşı taraf hep seslerin sıkı olduğunu, devam etmediklerini söyledi.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Gizli öldürücü piyasa: "Lider, yabancı kullanıcıların sanal paralarını korumasına yardımcı olduğunu söyledi"
Özet
Metin
26 yaşındaki Zhou Jun (takma ad) bir sırrı var. Yaklaşık bir buçuk yıl önce, resmi olarak bir "dış ticaret şirketi" çalışanıydı, ancak aslında meslektaşlarıyla birlikte yabancılardan para çalıyordu.
Bu iş 2023 yılı Kasım ayında başladı ve 2024 yılı Mart ayında sona erecek. Gece yarısı 12'de ofise giriyor, sabah 8'de çıkıyor. "Kanada'da piyasa yapıyorum" diyerek gece gündüz çalışmasının nedenini Güney Haftası muhabirine açıkladı.
Zhou Jun'un tanımına göre, iş şu şekilde: Çalışanlar sosyal medya platformunda Japon kadınları gibi davranarak, "konuşma kitabına" bakarak, Kanada'dan kullanıcıları özel mesajla arıyor ve sonra onları özel sohbet yazılımına yönlendiriyor. Orada, yerel bir internet mağazasında bulunan sanal para ticaret uygulamasını indirmelerini öneriyor ve kullanıcılara bununla sanal para alım satımı yaparak para kazanabileceklerini pompalıyor.
Uygulamada sadece kullanıcılara nasıl işlem yapacaklarını öğreten özel eğitmenler yok, ayrıca para kazanmış kullanıcılar da deneyimlerini paylaşıyor. Ama her şey sahte, "her şeyi arka planda biz yapıyoruz."
Kanadalı kullanıcılar, Kanada dolarını Bitcoin ve Ether gibi sanal para birimleriyle değiştirir ve bunları uygulamaya koyar ve şirket sahibi arka planda her şeyi görebilir. Bir süre sonra Bitcoin, şirket tarafından ABD dolarının değerine sabitlenmiş sanal bir para birimi olan Tether ile değiştirildi ve ardından Zhou Jun ve meslektaşlarının eline geçen RMB nakitine aklandı. Kullanıcı para çekmek istediğinde, para çekme kanalının kapatıldığını görür. "Lider, kullanıcıların bu sanal para birimlerini korumalarına yalnızca geçici olarak yardımcı olduğumuzu söyledi, ancak daha sonra bunun 'yabancı diskleri öldürmek' olduğunu fark ettim."
"Yerli dolandırıcılık" terimi, telekomünikasyon dolandırıcılığı suçları arasında bir halk deyimidir ve "domuz kesimi" terimine benzer, ancak dolandırıcılık hedefi yabancılardır. Suç çeteleri, "konuşma metni", çeviri yazılımları ve sohbet uygulamaları aracılığıyla yabancılarla "arkadaşlık" kurarak güvenlerini kazanır ve ardından yatırım yapmaları için onları kandırarak para çalar.
Son birkaç yılda, "şalypan" çeşitli yerlerde kamu güvenliği ve yargı organlarının hedefi oldu. 2025 yılının Nisan ayında, Shandong eyaletinin Heze şehrindeki Ekonomik Gelişim Bölgesi Mahkemesi, yakın zamanda görülen bir "şalypan" davasını duyurdu. 2023 Haziran ile 2024 Ocak arasında 9 dolandırıcı, 66,8 bin Hintliyi dolandırarak toplamda 517 milyon Hindistan rupisi (yaklaşık 40 milyon yuan) kazandı.
"Yabancı dolandırıcılığı" ile başa çıkmak kolay değil. Güney Hafta gazetecileri, dolandırıcılık yapmak için yurtdışına gitmenin yanı sıra, bazı "yabancı dolandırıcılık" faaliyetlerinin de ülke içindeki kalabalık şehir merkezlerinde gizlendiğini keşfetti. Dışarıdan bakanlar için, bu işte çalışanlar sadece düzgün ve sıradan bir iş yapıyormuş gibi görünüyor.
1 Konuşma tarzı, kişilik, "sınır ötesi e-ticaret"
Tianhui Binası'ndaki şirkette "yabancı piyasa öldürme" ile uğraşmak, Zhou Jun'un Shenzhen'de bulduğu ilk işiydi.
Tianhui Binası, Longhua Bölgesi Yousong Mahallesi'nde yer alıyor, çevresinde bir kilometre içinde Foxconn, Huawei gibi büyük sanayi parkları ve daha önce "günlük işçi" olarak bilinen Sanhe Yetenek Pazarı (şu anda "Çabalayanlar Meydanı" olarak adlandırılıyor) var. Bu, A, B, C ve D olmak üzere dört bina içeren sekiz katlı dairesel bir ofis binasıdır. 18 Mayıs 2025 sabahı, Güney Haftalık gazetesi muhabiri buraya geldi, binanın B kapısı yoğun trafik olan bir kavşağa bakıyordu ve Zhou Jun o sırada buradan ofis binasına girdi.
Sadece bazı cadde üzerindeki dükkanlar otel ve mağaza olarak değiştirilmişken, binanın geri kalan birimleri farklı boyutlarda bölmelere ayrılmış, koridorun iki yanına yerleştirilmiştir. Çoğu opak cam cepheler ile çevrilidir ve cephelerin dışında şirket ve kurum isimleri genellikle gösterilmez, bu nedenle dışarıdan insanların şirketin ana iş kolunu öğrenmesi zordur.
Yüzeyde, Zhou Jun'un yaptığı iş gerçekten çekici görünüyor: Dış ticaret sektörü, şirket telefon, bilgisayar gibi ofis malzemeleri ve çeviri yazılımları sağlıyor; işe gidiş geliş süresi kısa, işe gitmek için sadece iki trafik lambasından geçmek yeterli; haftada 6 gün çalışıyor, "Çünkü yabancılar pazar günleri sosyal medya kullanmayı sevmiyorlar", belirli bir çalışma saati var, mesai bitiminde liderler ve meslektaşlar iletişim kurmuyor; temel maaş 4000 yuan, sosyal güvenlik veya emeklilik fonu olmamasına rağmen %10-20 komisyon var, komisyonun üst sınırı yok.
İşe başladıktan sonra, bu şirkette birçok şüphe olduğunu fark etti: 7 günlük deneme süresince, Zhou Jun bir konuşma kılavuzu üzerinde çalışıyordu, ona Japon kadın gibi davranmayı ve kullanıcıları gruba çekmeyi öğretiyordu; iş sözleşmesi imzalanmamıştı, şirketin adı belirsizdi, meslektaşlar birbirlerinin gerçek adlarını bilmiyor, takma adlar veya İngilizce isimlerle hitap ediyorlardı; ofiste yurtdışı sunucuları kullanılıyordu, çalışma grubu dış ağda kurulmuştu, iş telefonları da yurtdışı SIM kartı ile donatılmıştı; genellikle maaş nakit olarak ödeniyor, kapanışta ise yığınlarca nakit oluyordu, "birisi bir seferde on binlerce nakit aldı, ya parayı bankaya bölerek yatırmak zorundaydı ya da altın almak için gidiyordu."
Zhou Jun ayrıca, diğer meslektaşlarının çoğunun ya akraba, ya okul arkadaşı ya da arkadaş ilişkileri olduğunu, bazılarının ise henüz reşit görünmediğini fark etti. O zaman sadece Zhou Jun, bu şirketi bir çevrimiçi işe alım platformundan bulmuştu, işe alım ilanı "sınır ötesi e-ticaret müşteri hizmetleri satışı" olarak tanımlanıyordu. Bir yıldan fazla bir süre sonra Zhou Jun, o zamanlar bu şirketin işe alım bilgilerini bulamadığını söyledi.
Zhou Jun, mühendislik alanında yüksekokul eğitimi aldı ve istihdam yönü fabrikada sanayi işçisi olarak çalışmak. Ancak ofiste çalışmak istiyor ve İngilizce 4. seviyeyi geçtiği için dış ticaret denemek istiyor. Operasyon, müşteri hizmetleri, satış gibi özel bir uzmanlık gerektirmeyen pozisyonlar tam ona göre.
Özgeçmişini göndermesinin üzerinden çok geçmeden, bahsedilen şirket Zhou Jun'u mülakata davet etti. Şirket çok büyük değil, sadece yaklaşık 20 kişi var, tavanında farklı ülkelerden, rengarenk bayraklar asılı, ofis tamamen klavye tıklatan genç erkeklerle doluydu ve Tianhui Binası'ndaki küçük bir ofiste bulunuyorlardı. Mülakat sırasında sorulan sorular fazla değildi, Zhou Jun'un sınır ötesi ticareti bilip bilmediği, yurtdışı sosyal medya hesaplarını kullanıp kullanamayacağı gibi. Kimlik bilgilerini gönderdikten sonra, çok geçmeden işe başladı.
Bu şirketin "İyi Sohbet Departmanı" ve "Sözleşme Departmanı" var. Zhou Jun başlangıçta "İyi Sohbet Departmanı"na gitti, yabancılarla birebir sohbet etmesi gerekiyordu, ancak deneme süresi sona erdiğinde dolandırıcılıkla doğrudan ilgilenmekten endişelendi ve "Sözleşme Departmanı"na geçiş yapmayı tercih etti. WhatsApp grubu içinde özel sohbet yazılımı olan "托" olarak görev alarak, kullanıcıları uygulamaya para yatırmaya teşvik etmekle sorumlu oldu ve her ay 4000 yuan sabit maaş aldı.
"Sözleşme departmanı" daha çok geniş bir ağ oluşturmak gibidir, özel personel, yukarı akış tedarikçilerinden veya WhatsApp gruplarına reklam akışı yoluyla danışmaya gelen kullanıcılardan satın alınan telefon numaralarını çeker, her grupta yaklaşık 300 kişi bulunur ve yaklaşık 100 grup çekerler. Zhou Jun ayrıca yeni bir "senaryo kitabı" aldı, yeni kişiliği bir yatırımcı, gruptaki atmosferi kuruyor ve diğerlerine uygulamadaki yatırım uzmanlarını takip ederek birçok ödül aldığını söylüyor. Ama aslında, Morgan Stanley'den olduğunu iddia eden yatırım uzmanı, Zhou Jun'un bir meslektaşıydı ve uygulama başka bir meslektaşı tarafından sürdürülüyordu. Uygulamanın arkasındaki şirket, hesapları kapatmak için Kanada, Ontario'da kaydettirdikleri bir paravan şirkettir ve kullanıcıların uygulamaya ne kadar para yatırdığını yalnızca patron görebilir.
"精聊"dan daha yüksek komisyonlara kıyasla, "合约" departmanının komisyonu biraz daha düşük, %20. Her iki departman da nihayetinde potansiyel mağdurları uygulamaya yönlendirmek zorundadır. Ne zaman "杀" yapılacağına ise ekipteki küçük lider karar verir. Zhou Jun kısa süre önce katıldığında, bir sefer yaşadı. "杀洋盘" kapanırken, patron departmanın tüm çalışanlarını şirketin yakınındaki gece atıştırmalık yerinde bir kutlama yemeğine davet etti. "Arka planda 3 Bitcoin vardı, o zaman bir Bitcoin'in 60.000 dolar olduğu fiyatla hesapladığımızda, 100.000'den fazla (RMB) toplandı."
Kapanışta veya nakit bulduğunda, Zhou Jun her şeyin "çok abartılı" olduğunu düşünüyor. Yüksek getirilerin arkasındaki yüksek riskten endişe duyduğu için, 2024 yılına kadar Çin Yeni Yılı'ndan sonra yeni bir iş aramayı planlıyordu, fakat bir Mart gecesi, ofise bir grup yabancı geldi ve patronun, ekibin "eşit olmayan payları" konusunda bir araya gelmesini talep etti, aksi takdirde polise başvuracaklardı. Daha sonra o grup gerçekten polise başvurdu, o gün, ofise gelmeyen patron hariç, diğer herkes karakola götürüldü.
Sadece bir alt kademe çalışanı olduğu ve suçlamayı destekleyecek yeterli kanıt olmadığı için, Zhou Jun, karakolda 24 saatten az bir süre kaldıktan sonra serbest bırakıldı. O günden sonra bu şirketi tamamen terk etti ve telefon kartını da değiştirdi; bu deneyimle vedalaşmayı umarak, "sanki bir rüya sona ermiş gibi" ifade etti.
Tianhui Binası içi. (Güney Haftalık muhabiri Wang Xuqiulin / Fotoğraf)
2 "Garip hissediyorum, fazla sormaya cesaret edemiyorum"
Zhou Jun'un yaşadığı şey, "yabancı piyasa öldürme" olarak adlandırılan tipik bir modeldir: sahte bir yatırım sistemi içinde, mağdurlara kazanç yanılsaması yaratmak ve mağdurların mümkün olduğunca daha fazla para yatırmasını sağlamak.
Amerika'daki Çinli Clara, bu modelin bir kurbanı. 2023'te LinkedIn sosyal platformunda bir "yatırımcı" ile tanıştıktan sonra, kendisine sanal para yatırımı yapan bir web sitesine yönlendirildi ve burada işlem yaparak kazanç elde edebileceğini düşündü. Clara, Güney Hafta gazetecisine, Bitcoin yatırımı yaptığını ve nasıl işlem yapılacağını bildiğini, ta ki sahte web sitesinde kazançlarını çekemediğini fark edene kadar 3 Bitcoin yatırdığını söyledi. "Bize, sanki daha anlayışlıyız gibi görünen insanları dolandırıyorlar, kendimizi dolandırılmayacak biri olarak düşünüyoruz."
Sahte yatırımların yanı sıra, "yabancı döngü" ile mağdurların parasını çalma yöntemi, yurtdışında fon havuzları kurmak ve "domuz kesimi" dolandırıcılığında sıkça rastlanan part-time işler, sipariş artırma gibi yöntemler de bulunmaktadır.
Fon havuzu, "karşılıklı yardım havuzu" olarak da adlandırılır; yöneticiler, yatırımcılara kazanç vaat eder ve sürekli yeni insanları "yatırım yapmaları" için çekerek, yeni gelenlerin yatırımlarıyla eski yatırımcıların faizlerini öderler. Bu durum çökmeye kadar devam eder ve özünde bir Ponzi şemasını temsil eder. Güney Haftası gazetesinden bir muhabir, meslektaş olarak tanıştığı A. Qiang (takma isim) ile iletişim kurdu; kendisi son birkaç yılda bu modelde "yabancı fonları öldürdüğünü" söyledi.
2024 yılının Nisan ayından önce, bulunduğu ekip Hindistan, Güney Afrika ve Nijerya'da fon piramidi oluşturmuş. "(Katılımcılar) kapanış bakiyesine göre para kazanıyor, (model) bir piramit gibi, insan çekmek zorundasınız." A Qiang, Güney Afrika'daki katılımcı sayısının yaklaşık 1000 kişi, Hindistan'daki katılımcı sayısının ise yaklaşık 13000 kişi olduğunu hatırlıyor. Temel bir çalışan olarak, her yeni müşteri çektiğinde, hesaplama sırasında %10 komisyon alabiliyor.
A Qiang'ın aktif katılımından farklı olarak, bazı sektör çalışanları "katil yabancı piyasa"ya yanlışlıkla girmiştir.
"Biraz kenarda fotoğraf paylaşacak, kendi hayatını paylaşacak." Eylül 2023'te, bir üniversite mezunu olan Chang Xu (takma ad) bir sınır ötesi e-ticaret şirketinde "trafik müşteri hizmetleri" olarak işe başladı. Chang Xu da mühendislik bölümü öğrencisi, istihdam düşünceleri Zhou Jun ile benzerlik gösteriyor. İşe başladıktan sonra, şirket ona Instagram ve Facebook hesaplarını yönetmesi için 5 telefon tahsis etti.
Chang Xu, Güney Hafta gazetecisine, bu hesapların daha önce de şirketin kontrolünde olduğunu, karakterlerin Avrupa'dan gelen genç, varlıklı beyaz kadınlardan oluştuğunu söyledi. Her gün, arkadaşlık ortamını yönetir gibi, şirket tarafından sağlanan birkaç fotoğraf paylaşıyor. Kullanıcılar aktif olarak beğendiğinde veya özel mesaj attığında, "konuşma kılavuzuna" göre onlarla sohbet ediyor ve karşı tarafı şirketin "satış departmanı" tarafından kontrol edilen WhatsApp hesabını eklemeye yönlendiriyor.
Satış departmanına her yeni kullanıcı eklediğinde, Chang Xu bir komisyon alıyor. Ama şirketin tam olarak ne ürün sattığını bilmiyor. Müdüre soruyor, karşısındaki her zaman belirsiz yanıt veriyor. "Her gün bunları yapmak tuhaf geliyor, biraz dolandırıcılığa benziyor, bu yüzden bırakıp gittim ama fazla soru sormaktan da korktum."
Eğer satış departmanı telekom dolandırıcılığı yapıyorsa, Chang Xu'nun "yönlendirme" çalışması sektörde yaygın olarak "toz satıcıları" olarak adlandırılır ve bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme veya dolandırıcılık suçu ile suçlanabilir. Bu onun kavrayışının ötesindedir, "bir işte çalışmanın yanı sıra yakalanabileceğini hiç düşünmemişti."
Southern Weekend muhabirleri röportaj yaptı ve "yabancı diski öldürmek" suç ağında, şirketin organizasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek için taban çalışanlarını sıkı bir şekilde kontrol edeceğini, çalışanların tek, tekrarlayan görevleri tamamlamak için görevlendirileceğini ve daha fazla kaynağın üst yönetim tarafından kontrol edileceğini buldu. "Tabandan çalışanlar suç araçları gibidir." "Yabancı plakayı öldürmek" ve ilgili endüstriyel zincirlere aşina olan bir uygulayıcı olan Li Fei (takma ad) dedi.
Zhou Jun, işte, birinin iyi yapması durumunda "kendi başına çalışabileceğini" öğreniyor, bu da kendi dolandırıcılık ekibini kurabileceği, mevcut operasyon platformunu paylaşabileceği ve şirkete komisyon ödeyebileceği anlamına geliyor. Zhou Jun'un doğrudan yönetici kod adı "Micheal", şirketin büyük ve küçük işlerini yönetiyor. Micheal'ın üstünde patron "Li Ge" var, o sadece Micheal ile iletişim kuruyor, ofiste nadiren görünüyor, "Li Ge'nin üst kademesi hakkında yalnızca duyumlar alabiliyoruz, söylentilere göre Myanmar'ın kuzeyindeki kişilerle bağlantılı."
Bu durumu Aqiang doğruladı. Kendisiyle şirketin patronu aynı köyden olduklarını söyledi, ama patronun da bir üstü var. "Söylenene göre, o (patronun üstü) Myanmar'ın kuzeyinden döndükten sonra bu sistemi (yani 'yabancı döviz manipülasyonu') öğrendi, kendisi yapmıyor, sadece komisyon alıyor ve aynı zamanda çok sayıda yatırım yapıyor." Aqiang bu üstü pek görmedi, sadece bir kez patronun Tether'i değiştirdikten sonra, ona nakit bozdurması için geldiğini gördü.
A Qiang para kazanmayı seviyor ve kazanmak istiyor, yurt dışında bu işi yapmaya devam etmek istediğini söylüyor ama bir bağlantısı yok, dışarıda da kimse onu götürmüyor. Bazı sosyal medya platformlarının yorum alanlarında, "yabancı dolandırıcılık" gibi dolandırıcılık işlerine dair sayfaların altında "yol gösterme" veya "birini götürme" şeklinde yorum yapan bazı hesaplar her zaman bulunuyor.
Güney Hafta gazetecisi, iş arayan bir öğrenci kimliğiyle bu hesaplara mesaj yollayarak düşüncelerini sordu. Bir hesap şöyle yanıtladı: "Benim kaynaklarım yeterli değil. (Sen) bir şirkete girdiğinde önce çalış, deneyim kazan, meslektaşların ayrıldığında onlara hangi şirkete geçtiklerini sor, iyi bir yer mi, seçenekler artar." Bu tür bir işin yasa dışı bir duruma karışması durumunda ne yapılması gerektiği sorulduğunda, karşı taraf bunun bir risk meselesi olduğunu yanıtladı, "yakalanırsan hepsi bir arada gider."
Hunan Yingqi Hukuk Bürosu'nda avukat olan Long Yi, gözaltı merkezinde "yabancı plakaların öldürülmesi" olayına karışan müvekkillerle buluştuğunda, onların bir tür "şans ve kaçamak" olduğunu hissediyor. Long Yi, bu partilerin çoğunun suç örgütlerinin taban personeli olduğunu, kırsal kesimde doğduğunu, çok yaşlı olmadığını, sıradan aile koşullarına sahip ve düşük eğitim seviyesine sahip olduğunu özetledi. Hatta birçok parti, "yabancıları paradan dolandırmanın yasa dışı olmadığı" ve "bunun vatansever bir eylem olduğu" gibi yanlış bir fikre sahiptir.
3 Suç Bildirme Zorluğu ve Kanıt Toplama Zorluğu
Guangdong Güney Furuide Hukuk Bürosu avukatı Deng Kai, birçok "yabancı dolandırıcılık" davasında vekillik yapmıştır. Ona göre, bazı dolandırıcılar kara ve gri sektörlerde bir yol bağı geliştirmiştir, ancak son yıllarda yurtiçindeki telekom dolandırıcılığı giderek daha zor hale gelmiştir, bu nedenle Çinli insanları dolandırmak için kullanılan yöntemleri yabancıların üzerine uygulamaya başlamışlardır. "Domuz kesimi"nden farklı olarak, "yabancı dolandırıcılık" mağdurları yurtdışında oldukları için yurtiçindeki polise başvuruda bulunmakta zorluk çekmektedir, bu nedenle bu tür davaların izleri genellikle güvenlik güçlerinin aktif incelemeleri veya iç çalışanların ihbarlarıyla ortaya çıkmaktadır.
Deng Kai analiz ediyor, adli uygulamada "yurt dışı dolandırıcılığı" delil toplama zorluğuyla karşı karşıya: "Mağdurun şikayette bulunmaması durumunda, onların (mağdurların) dolandırıldığını kanıtlamak zor, gönüllü olduklarını ispatlamak daha da güç. Dolandırıcılık sırasında tarafların sanal para kullanması da iz sürmeyi zorlaştırıyor. Bazı suçlular, sohbet kayıtlarını düzenli olarak silmeyi ve ofis yerini, ticaret platformunu ve ödeme hesaplarını değiştirmeyi de bilinçli olarak yapıyor, bu nedenle bazı şirketler uzun süre faaliyet gösterse bile, olayla ilgili belirli miktarların tespit edilmesi zor olabilir.
Hakim kararları web sitesinde "yabancı dolandırıcılık" ve "yabancı insanları dolandırma" anahtar kelimeleri ile 40'tan fazla kararname bulunabilir. Bunlar Fujian, Hunan, Guangxi, Shandong gibi eyaletlerin yerel mahkemelerinden gelmektedir. Bu çetelerin bazıları yurtdışında suç işliyor, bazıları ise yurtiçinde suç işliyor. Yurtdışındaki dolandırıcılık merkezlerine kıyasla, yurtiçindeki dolandırıcılık şirketlerinin ölçeği genellikle çok küçüktür, genellikle bir şirket 20 kişiyi geçmez.
En erken örnek 2019 yılında Hunan eyaleti Dao ilçesinden gelmektedir. Jiang liderliğindeki 14 kişi, "yatırım uzmanı" ile sanal para yatırma bahanesiyle 55 yabancıyı toplamda 51.9 milyon dolar dolandırmıştır.
2022'den sonra "yabancı plakaları öldürmek" yaygın adı yasal belgelerde yer almaya başladı. Suç çetelerinin davranışları da yeni değişiklikler göstermiştir: etkinin kapsamı daha büyüktür ve bir durumda hileli bilgi alan binlerce hatta on binlerce yabancı olabilir; Dolandırıcılık miktarı daha da yüksektir ve bazı durumlarda tespit edilen dolandırıcılık miktarı on milyonlarca yuan'a ulaşabilir; Hedef yelpazesi daha geniştir ve kurbanların yeri Japonya, Güney Kore, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya ve diğer ülkeleri içerir. Öte yandan, bu belgelerde mağdurun ifadesi görülmeyebilir ve bazı cezalar, sanığın mahkum edilmesi için gönderilen mesajların sayısına dayandırılır.
Deng Kai açıkladı ki, bu durum, bu tür davaların soruşturulması sırasında bazı kanıtların elde edilmesinin zor olmasından da kaynaklanıyor. "Mesaj gönderme sayısı ve telefon arama sayısına göre mahkumiyet belirlenirken, mahkeme suç teşebbüsü olarak değerlendiriyor, bu tür kişiler genellikle daha hafif ceza alıyor, ancak eğer kazanç miktarları belirlenebilirse, ceza daha ağır bir şekilde verilebilir."
2024'te Chongqing Birinci Orta Mahkemesi tarafından verilen 3 adet kesin hüküm, "yabancı masa" dolandırıcılığının genel çerçevesini çizmektedir. Davadaki dolandırıcılık, 2022'nin Şubat ayında başlamış, 2023'ün Mart ayında gerçekleşmiştir. Bir yıl içinde, bu organizasyon 3 sahte ticaret platformu aracılığıyla, Hindistan uyruklu mağdurları danışmanlık ve yatırım yapmaya çekmiş, sonunda toplamda 40 milyon RMB'den fazla para dolandırmıştır.
En fazla komisyon alan kişi platform tarafıdır, %40'a kadar. Görevi, çevrimiçi platform sağlamak, dolandırıcılık yöntemleri geliştirmek ve dolandırıcılıkla elde edilen dövizleri RMB'ye çevirip yurtiçindeki fon transfer kanallarına aktarmaktır. Mahkeme kararı, platform tarafındaki kişinin 2022 yılının Şubat ayında Hubei'de ikamet ettiğini ve takma ad kullandığını, 2024 yılının Aralık ayına kadar da yargı önüne çıkmadığını göstermektedir.
İkinci sıradaki hissedar, davanın ortak suçlusudur. Normalde platform tarafıyla irtibat kurar ve %25 hisseye sahiptir. Bu davada, görevi dolandırıcılığı gerçekleştirmek için insanları işe almak, organize etmek ve ekibi dolandırıcılık yöntemlerini öğrenmek için Hubei'deki platform tarafına götürmektir.
Takım yöneticisi üçüncü en büyük hissedardır ve hisse oranı %15'tir. İkinci hissedar ile birlikte personel alımı, organizasyonu yapar ve takımın günlük yönetiminden sorumludur. Ayrıca, bu takımda lojistik destek ve iş yönetimi ile ilgilenen birkaç hissedar daha bulunmaktadır, bunların hisse oranı %3 ile %5 arasında değişmektedir.
Bir yıldan fazla bir süredir, yeni insanlar katılmaya devam etti ve tüm organizasyon da bölündü: ikinci ve üçüncü hissedarların teması ve daveti altında üç kişi, dolandırıcılık modunu ve becerilerini öğrenmeye başladı ve üç yeni ekip kurdu. Yeni takımda, iki hissedar hisselerin %12,5-15'ini elinde tutabiliyor ve üç yeni takım Hintlileri toplam 1.020 yuan'dan fazla dolandırdı.
Nisan 2025'te, Southern Weekly muhabiri davadaki birçok savunma avukatıyla iletişime geçti, ancak haberin yazıldığı tarihe kadar karşı taraftan bir yanıt alınamadı.
Henan Jiansu Hukuk Bürosu avukatı Guo Yue, Güney Haftası muhabirine, "Yabancı piyasa öldürme" suç örgütünde gerçek liderlerin ve üst düzey kişilerin izlenmesinin zor olduğunu, çünkü genellikle gerçek kimliklerinin izlenemediği anonim sosyal medya uygulamaları aracılığıyla iletişim kurduklarını söyledi. Suç yuvası ele geçirildiğinde, genellikle yakalananlar alt kademe çalışanları oluyor; bu kişiler daha az kazanç elde etmiş olsalar da, yine de ilgili tazminat sorumluluğunu üstlenmekte ve hukuki yaptırımlara maruz kalmaktadırlar.
"Suç zinciri sıkı, profesyonel, suç işbirliği güçlü, iş bölümü net bir şekilde belirlenmiş, işbirliği, karşılıklı bağımlılık ve çıkar paylaşımı oluşturan dolandırıcılık suç grubu." Shandong Heze Mahkemesi, 2025 Nisan ayında "ölüm döngüsü"nin davranış özelliklerini böyle özetledi.
4 İzlenmeden Kaçınma ve Artan Denetim
Sanal para, farklı platformlar ve ülkeler arasında dolaşırken suçu takip etmeyi de zorlaştırıyor.
Clara, Amerika'da dolandırıldıktan sonra, Bitcoin'in izini süren platforma karşı dava açmayı, ilgili hesapları dondurmayı ve dolandırıldığı mülkü geri almayı düşünmüş, ancak başarılı olamamıştı. 2025'te, diğer 150 mağdur ile birlikte İngiltere'de dava açmayı planlıyor. Bu grup mağdurlar, Amerika, Avustralya, İngiltere gibi farklı ülkelerden gelmekte ve bazıları bir milyondan fazla dolandırılmış durumda. Clara, dolandırılan sanal paranın farklı platformlar ve onlarca elektronik cüzdan aracılığıyla geçtiğini, bazılarının yasal sanal paralarla karıştığını belirtti. "Paranın nasıl dolaştığını ve nereye gittiğini bulmanın bir anlamı yok, mesele onu nasıl geri alacağınızda."
Güney Hafta gazetesinin muhabirleri Li Fei, Deng Kai ve bir dolandırıcılıkla mücadele gönüllüsünden aldıkları bilgilere göre, "yabancı oyun"un hammadde ve yan sanayileri aslında daha fazla sektörü kapsamaktadır: yurtdışı sosyal medya hesaplarının kaydı ve satışı, telefon sim kartlarının açılması ve satışı, dolandırıcılık uygulamaları ve platformlarının geliştirilmesi ve paketlenmesi, "karakter" fotoğraflarının temini, çevrimiçi ve çevrimdışı reklamların yayınlanması ve müşteri kazanımı, yurtdışı kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınması ve sızdırılması, yurtdışı şirketlerin ve banka hesaplarının açılması, kara para aklama ve nakit değişimi gibi.
Son yıllarda Çin'in telekom dolandırıcılığına karşı sıfır tolerans tutumunda, bazı ekiplerin ana üyeleri denetim ve takibinden kaçmak için diğer ülkelere gitmeye başladı, bazen de yerel insanları dolandırıcılık ekipleri kurmak için işe alıyorlar.
Nijerya Ekonomi ve Finans Suçları Komisyonu (EFCC) tarafından yayımlanan bilgilere göre, Aralık 2024'te, EFCC bir kripto para yatırım ve aşk dolandırıcılığı çetesi yakaladı. Yakalanan 792 şüpheliden 148'i Çin vatandaşı, ayrıca 40 Filipinli, 1 Kazak, 1 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı bulunuyor.
EFCC, yabancı çetelerin yerel olarak Nijeryalıları işe aldığını, onlara Avrupa ülkelerine ait telefon numaralarıyla ilişkilendirilmiş WhatsApp hesapları sağladığını ve çevrimiçi olarak oltalama yöntemiyle kurbanlar aradığını bildirdi. Ana dolandırıcılık hedefleri Amerikalılar, Kanadalılar, Meksikalılar ve Avrupalılar. Şu anda, grubun lideri hala firarda.
2025 yılı Ocak ayında, dava yargılama aşamasına girdi. Şüpheliler dolandırıcılık, sahte belge bulundurma, kimlik hırsızlığı, kara para aklama gibi farklı suçlamalardan sırayla mahkemeye çıkarıldılar.
Çin'in Nijerya Büyükelçiliği de bu olaya dikkat çekmiştir. 2025 Mart ayında EFCC Başkanı ile yapılan görüşmede, Çin'in Nijerya Büyükelçisi, hukuk uygulama işbirliğinin iki ülke ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtmiş, Çin tarafı Nijerya ile birlikte hukuk uygulama iletişimini ve işbirliğini güçlendirmeye, çevrimiçi kumar dolandırıcılığı ve sınır ötesi suçlarla birlikte mücadele etmeye istekli olduğunu ifade etmiştir.
"Dış ticaret şirketinden" birkaç ay ayrıldıktan sonra, Zhou Jun, Tianhui Binası'nda "yabancı öldürme" çetesi üyelerinin polis tarafından yakalandığını duydu. Zamanında ayrıldığı için kendisini şanslı hissetti, ancak bu deneyim onun içinde "lekeli bir sır" olarak kalmaya devam etti. Daha sonra, Zhou Jun, uzmanlık alanına uygun bir iş buldu, Guangdong Bölgesi'ndeki bir fabrikaya geri döndü ve bir sanayi işçisi oldu. Yeni iş hala gece gündüz ters dönecek şekilde çalışmayı gerektiriyordu ve öncekinden çok daha yoğun bir işti, ancak Zhou Jun çok memnundu: sözleşmesi, sosyal güvenliği, emeklilik fonu vardı, en önemlisi "normal hayata döndü".
2024 Nisan'ında, A Qiang'ın patronu da durdu. A Qiang, bir yıldan fazla bir süredir birkaç kez sorduğunu söyledi ama karşı taraf hep seslerin sıkı olduğunu, devam etmediklerini söyledi.