02 Haziran 2025 tarihli emirinde, Emtia ve Vadeli İşlem Trade Komisyonu My Big Coin'in adını taşıyan operatörlerinin komisyona 25.8 milyon dolar ceza ödemesi gerektiğini açıkladı.
CFTC tarafından yayımlanan 9084-25 numaralı karar, Michigan'dan Mark Gillilespie ve California'dan John Roche'un, dijital varlık dolandırıcılık planındaki rolleriyle bağlantılı olarak, mağdur olmuş kurbanlara toplamda 19,326,324 $ tutarında bir sivil para cezası ve 6,442,108 $ tazminat ödemelerini birlikte ve müteselsilen emretmektedir.
CFTC tarafından verilen emir, sanık aleyhine kalıcı bir tedbir kararı da getiriyor ve onları herhangi bir CFTC düzenlemeli piyasada işlem yapmaktan men ediyor.
Verilen bilgilere göre, en az Ocak 2014'ten Haziran 2017'ye kadar, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. ve Roche, Randall Carter ile birlikte, dolandırıcılık yoluyla tamamen işlevsel bir sanal para birimi olan My Big Coin'in satışını teklif ettikleri bir dijital varlık şeması işletmişlerdir.
‘My Big Coin’ ve ‘My Big Coin Pay’ dolandırıcılığının hızlı bir özeti
‘My Big Coin’ ve ‘My Big Coin Pay’in Randall, Gillilespie ve Roche tarafından yönetildiği ve 2014 ile 2017 arasında yatırımcılardan 6 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yapıldığı dikkat çekicidir.
My Big Coin Pay Las Vegas'ta kurulmuştu ve sahte bir kripto olan MBC ( My Big Coin)'i tanıttı, bunun altın ve petrol tarafından desteklendiğini yanlış bir şekilde iddia etti ve ayrıca MasterCard ile bir ortaklığa sahip olduğunu da öne sürdü.
Dolandırıcılık hakkında yanlış bilgiler sosyal medya aracılığıyla yaygın olarak yayıldı ve 28 kurbanı web sitelerine yönlendirdi. Bazı raporlar, kötü niyetli kişilerin çalınan fonları lükslerine harcadıklarını ve bir yaşam tarzını sürdürdüklerini iddia ediyor.
Bu olayın arkasındaki belirlenen beyin takımları 2018 yılında suçlandı ve daha sonra telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi.
2025'te kripto Ponzi dolandırıcılığı büyüyor mu?
Federal Ticaret Komisyonu verilerine göre (FTC), kripto dolandırıcılık kayıplarında önemli bir artış görülmüştür, bu da Ponzi şemalarını içermektedir.
2025'te, kripto dolandırıcılık kayıpları 2025'in 1. çeyreğinde 472 milyon $'a ulaştı, 2024'ün aynı döneminde ise 336 milyon $'dan yükseldi ve bu açık bir büyüme trendine işaret ediyor. Kripto yatırım dolandırıcılıkları ve Ponzi şemaları 2025'in 1. çeyreğinde 6.174 vaka ile 279 milyon $ kayba neden oldu.
Ulusal Hukuk İncelemesi'nden 4 Nisan 2025 tarihli bir makale, Ponzi dolandırıcılıklarının zamanla arttığını belirtmektedir.
FTC ve SEC verileri, artan sorunları resmeden düzenleyici açıklama ile birlikte, kötü niyetli kişilerin düzenleyicilerin harekete geçme hızına kıyasla daha kolay bir şekilde soygun yapabildiğini öne sürüyor.
Kripto piyasa fiyat güncellemeleri
Son 24 saat içinde kripto piyasa değeri 3.25 trilyon $ iken, %3.45 ve işlem hacmi 172.7 milyar $ olarak kaydedildi, bu da %28.80'lik bir artışı yansıtıyor.
%2.45'lik bir kaybın ardından, Bitcoin şimdi $104,720'ye ulaştı ve piyasa değeri %2.36'lık bir kayıp ile $2.08 trilyona geriledi. Ethereum şu anda $2,520'den %7.89'luk bir kayıpla işlem görüyor.
CoinMarketCap verilerine göre, günlük kazananlar listesinde AB en üst sırada yer alırken, onu UNUS SED LEO, PAX Gold ve Tether Gold gibi diğerleri takip ediyor.
Diğer yandan, kaybedenler %19.36 fiyat kaybı yaşayan SPX6900, ardından Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki ve Lido DAO geliyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD CFTC, 'My Big Coin' operatörlerine 25 milyon dolarlık ceza kesti.
02 Haziran 2025 tarihli emirinde, Emtia ve Vadeli İşlem Trade Komisyonu My Big Coin'in adını taşıyan operatörlerinin komisyona 25.8 milyon dolar ceza ödemesi gerektiğini açıkladı.
CFTC tarafından yayımlanan 9084-25 numaralı karar, Michigan'dan Mark Gillilespie ve California'dan John Roche'un, dijital varlık dolandırıcılık planındaki rolleriyle bağlantılı olarak, mağdur olmuş kurbanlara toplamda 19,326,324 $ tutarında bir sivil para cezası ve 6,442,108 $ tazminat ödemelerini birlikte ve müteselsilen emretmektedir.
CFTC tarafından verilen emir, sanık aleyhine kalıcı bir tedbir kararı da getiriyor ve onları herhangi bir CFTC düzenlemeli piyasada işlem yapmaktan men ediyor.
Verilen bilgilere göre, en az Ocak 2014'ten Haziran 2017'ye kadar, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. ve Roche, Randall Carter ile birlikte, dolandırıcılık yoluyla tamamen işlevsel bir sanal para birimi olan My Big Coin'in satışını teklif ettikleri bir dijital varlık şeması işletmişlerdir.
‘My Big Coin’ ve ‘My Big Coin Pay’ dolandırıcılığının hızlı bir özeti
‘My Big Coin’ ve ‘My Big Coin Pay’in Randall, Gillilespie ve Roche tarafından yönetildiği ve 2014 ile 2017 arasında yatırımcılardan 6 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yapıldığı dikkat çekicidir.
My Big Coin Pay Las Vegas'ta kurulmuştu ve sahte bir kripto olan MBC ( My Big Coin)'i tanıttı, bunun altın ve petrol tarafından desteklendiğini yanlış bir şekilde iddia etti ve ayrıca MasterCard ile bir ortaklığa sahip olduğunu da öne sürdü.
Dolandırıcılık hakkında yanlış bilgiler sosyal medya aracılığıyla yaygın olarak yayıldı ve 28 kurbanı web sitelerine yönlendirdi. Bazı raporlar, kötü niyetli kişilerin çalınan fonları lükslerine harcadıklarını ve bir yaşam tarzını sürdürdüklerini iddia ediyor.
Bu olayın arkasındaki belirlenen beyin takımları 2018 yılında suçlandı ve daha sonra telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi.
2025'te kripto Ponzi dolandırıcılığı büyüyor mu?
Federal Ticaret Komisyonu verilerine göre (FTC), kripto dolandırıcılık kayıplarında önemli bir artış görülmüştür, bu da Ponzi şemalarını içermektedir.
2025'te, kripto dolandırıcılık kayıpları 2025'in 1. çeyreğinde 472 milyon $'a ulaştı, 2024'ün aynı döneminde ise 336 milyon $'dan yükseldi ve bu açık bir büyüme trendine işaret ediyor. Kripto yatırım dolandırıcılıkları ve Ponzi şemaları 2025'in 1. çeyreğinde 6.174 vaka ile 279 milyon $ kayba neden oldu.
Ulusal Hukuk İncelemesi'nden 4 Nisan 2025 tarihli bir makale, Ponzi dolandırıcılıklarının zamanla arttığını belirtmektedir.
FTC ve SEC verileri, artan sorunları resmeden düzenleyici açıklama ile birlikte, kötü niyetli kişilerin düzenleyicilerin harekete geçme hızına kıyasla daha kolay bir şekilde soygun yapabildiğini öne sürüyor.
Kripto piyasa fiyat güncellemeleri
Son 24 saat içinde kripto piyasa değeri 3.25 trilyon $ iken, %3.45 ve işlem hacmi 172.7 milyar $ olarak kaydedildi, bu da %28.80'lik bir artışı yansıtıyor.
%2.45'lik bir kaybın ardından, Bitcoin şimdi $104,720'ye ulaştı ve piyasa değeri %2.36'lık bir kayıp ile $2.08 trilyona geriledi. Ethereum şu anda $2,520'den %7.89'luk bir kayıpla işlem görüyor.
CoinMarketCap verilerine göre, günlük kazananlar listesinde AB en üst sırada yer alırken, onu UNUS SED LEO, PAX Gold ve Tether Gold gibi diğerleri takip ediyor.
Diğer yandan, kaybedenler %19.36 fiyat kaybı yaşayan SPX6900, ardından Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki ve Lido DAO geliyor.