Darknet-pazar Huione, "kapandıktan" sonra cirosunu artırdı
Yasadışı çevrimiçi platform Huione, faaliyetlerini durdurma ilanına rağmen çalışmaya ve işlem hacmini artırmaya devam ediyor. Bu, Chainalysis raporunda belirtiliyor.
13 Mayıs'ta Huione ile bağlantılı dolandırıcılık pazaryeri Haowang Guarantee kapandığını duyurdu. Karar, hesapların ve Telegram'daki kanalların kitlesel olarak engellenmesiyle açıklandı.
Ancak Chainalysis verileri, platformun faaliyetinin azalmadığını gösteriyor. Platform, kamu altyapısının kilitlenmelerine karşı direnç göstererek milyarlarca dolarlık işlemleri işlemeye devam ediyor.
Etkisiz yaptırımlar
1 Mayıs'ta FinCEN, Huione Group'un Amerikan finansal sisteminden çıkarılmasını önerdi. Daire, şirketi Kuzey Koreli Lazarus Group hacker grubuna kripto para aklama konusunda yardım etmekle suçladı.
Chainalysis verilerine göre, bu tür önlemler genellikle ABD finansal sistemine erişimin hemen kaybedilmesine yol açar, çünkü bankalar düzenleyici risklerden kaçınır. Ancak işlem verileri, bunun Huione faaliyetleri üzerinde minimal bir etki yarattığını göstermektedir.
Uzmanlar, işlem hacminin sadece azalmadığını, hatta arttığını belirtti. Onların verilerine göre, Huione, ABD yargı yetkisi altında bulunan merkezi borsalardan kaçınıyor.
Huione'nin işlem hacmi FinCEN'in açıklamasından sonra arttı. Veriler: Chainalysis.## Faaliyet ölçekleri
Çıkarımlar, TRM Labs analistleri tarafından da doğrulanmıştır. 30 Mayıs tarihli raporlarında, Huione Group'un 2021 yılından bu yana kripto para birimlerinde en az 81 milyar $ aldığını belirttiler. Bu, Rusya'nın yaklaşık 5 milyar $ kazandığı Hydra karanlık ağ pazarının hacimlerini önemli ölçüde aşmaktadır, uzmanlar vurguladılar.
Uzmanlar, Huione'nin dolandırıcılık, hackleme ve "romantik tuzak" şemaları da dahil olmak üzere geniş bir siber suç faaliyet yelpazesi için merkezi bir düğüm olduğunu belirtti.
Chainalysis ayrıca Huione kripto para borsasının eski logosunu koruyarak Huione.me adlı yeni bir alan adı altında çalışma faaliyetlerine yeniden başladığını bildirdi. VIP satıcılar için Telegram kanalları da dahil olmak üzere projenin sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam ediyor.
Platformda ayrıca onunla ilişkili XOC tokeni ve yaptırımları aşmak için tanıtılan USDH stablecoin'i de işlem görmektedir.## Para aklama hizmetleri nasıl çalışır
Platforma, "para transferi" için birkaç hizmet türü sunmaktadır:
kartlara yapılan transferler — farklı kullanıcı türleri için sıkça sınırlamalar ile birlikte, bu da yasal otoritelerden korunmak amacıyla müşteri doğrulamasını işaret edebilir;
fiat'ın stablecoin'lere dönüştürülmesi - genellikle yüz yüze ya da kayıtsız aracılar aracılığıyla;
çok katmanlı aklama — birden fazla kaynak ve dönüştürme yolu ile karmaşık şemalar;
fiziksel değişim — çevrimiçi işlemlerin gerçek lojistiğini vurgular.
Yeni bir yaklaşım gerekiyor
Chainalysis uzmanlarına göre, Huione ile ilgili durum, karmaşık suç örgütleriyle mücadelede daha geniş bir sorunu yansıtıyor. Bu tür yapılara etkili bir şekilde karşı koymak için yeni stratejilere ihtiyaç var.
Analistler, çabaların ulusal sınırların ötesine geçmesi gerektiğini düşünüyor. İşlem akışlarını ve aracıları takip etmek için mali istihbarat birimleri, kolluk kuvvetleri ve düzenleyiciler arasında uluslararası bir ortaklığa ihtiyaç var.
Blockchain analizi de önemli bir rol oynamaktadır. Huione gibi ekosistemlere karşı etkili bir şekilde mücadele etmek, sadece düzenlemelerin sıkılaştırılmasını değil, aynı zamanda koordineli uluslararası çabaları da gerektirmektedir, uzmanlar belirtti.
Hatırlatalım ki, Ocak ayında Elliptic analistleri çevrimiçi pazar yerini en büyük yasadışı ticaret platformu olarak adlandırmıştı. Araştırmanın yayımlanmasının ardından platform, Huione Group'tan uzaklaşmaya çalışarak adını Haowang olarak değiştirdi.
Nisan ayında BM, madencilik yoluyla kara para aklamasından endişe duydu. Kuruluşun verilerine göre, platform bu gölgeli segmentte kilit bir rol oynuyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Darknet-maketi Huione, "kapatılmanın" ardından cirosunu artırdı.
Darknet-pazar Huione, "kapandıktan" sonra cirosunu artırdı
Yasadışı çevrimiçi platform Huione, faaliyetlerini durdurma ilanına rağmen çalışmaya ve işlem hacmini artırmaya devam ediyor. Bu, Chainalysis raporunda belirtiliyor.
13 Mayıs'ta Huione ile bağlantılı dolandırıcılık pazaryeri Haowang Guarantee kapandığını duyurdu. Karar, hesapların ve Telegram'daki kanalların kitlesel olarak engellenmesiyle açıklandı.
Ancak Chainalysis verileri, platformun faaliyetinin azalmadığını gösteriyor. Platform, kamu altyapısının kilitlenmelerine karşı direnç göstererek milyarlarca dolarlık işlemleri işlemeye devam ediyor.
Etkisiz yaptırımlar
1 Mayıs'ta FinCEN, Huione Group'un Amerikan finansal sisteminden çıkarılmasını önerdi. Daire, şirketi Kuzey Koreli Lazarus Group hacker grubuna kripto para aklama konusunda yardım etmekle suçladı.
Chainalysis verilerine göre, bu tür önlemler genellikle ABD finansal sistemine erişimin hemen kaybedilmesine yol açar, çünkü bankalar düzenleyici risklerden kaçınır. Ancak işlem verileri, bunun Huione faaliyetleri üzerinde minimal bir etki yarattığını göstermektedir.
Uzmanlar, işlem hacminin sadece azalmadığını, hatta arttığını belirtti. Onların verilerine göre, Huione, ABD yargı yetkisi altında bulunan merkezi borsalardan kaçınıyor.
Çıkarımlar, TRM Labs analistleri tarafından da doğrulanmıştır. 30 Mayıs tarihli raporlarında, Huione Group'un 2021 yılından bu yana kripto para birimlerinde en az 81 milyar $ aldığını belirttiler. Bu, Rusya'nın yaklaşık 5 milyar $ kazandığı Hydra karanlık ağ pazarının hacimlerini önemli ölçüde aşmaktadır, uzmanlar vurguladılar.
Uzmanlar, Huione'nin dolandırıcılık, hackleme ve "romantik tuzak" şemaları da dahil olmak üzere geniş bir siber suç faaliyet yelpazesi için merkezi bir düğüm olduğunu belirtti.
Chainalysis ayrıca Huione kripto para borsasının eski logosunu koruyarak Huione.me adlı yeni bir alan adı altında çalışma faaliyetlerine yeniden başladığını bildirdi. VIP satıcılar için Telegram kanalları da dahil olmak üzere projenin sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam ediyor.
Platforma, "para transferi" için birkaç hizmet türü sunmaktadır:
Yeni bir yaklaşım gerekiyor
Chainalysis uzmanlarına göre, Huione ile ilgili durum, karmaşık suç örgütleriyle mücadelede daha geniş bir sorunu yansıtıyor. Bu tür yapılara etkili bir şekilde karşı koymak için yeni stratejilere ihtiyaç var.
Analistler, çabaların ulusal sınırların ötesine geçmesi gerektiğini düşünüyor. İşlem akışlarını ve aracıları takip etmek için mali istihbarat birimleri, kolluk kuvvetleri ve düzenleyiciler arasında uluslararası bir ortaklığa ihtiyaç var.
Blockchain analizi de önemli bir rol oynamaktadır. Huione gibi ekosistemlere karşı etkili bir şekilde mücadele etmek, sadece düzenlemelerin sıkılaştırılmasını değil, aynı zamanda koordineli uluslararası çabaları da gerektirmektedir, uzmanlar belirtti.
Hatırlatalım ki, Ocak ayında Elliptic analistleri çevrimiçi pazar yerini en büyük yasadışı ticaret platformu olarak adlandırmıştı. Araştırmanın yayımlanmasının ardından platform, Huione Group'tan uzaklaşmaya çalışarak adını Haowang olarak değiştirdi.
Nisan ayında BM, madencilik yoluyla kara para aklamasından endişe duydu. Kuruluşun verilerine göre, platform bu gölgeli segmentte kilit bir rol oynuyor.