Gugnin'in, yaptırım uygulanan Rus bankalarına gizlice yardım ederek Evita aracılığıyla 500 milyon dolardan fazla para akıttığı iddia ediliyor.
İnternette soruşturulma hakkında araştırma yaptı, bu da muhtemelen eylemlerinin suç olduğunu bildiğini gösteriyor.
Federal savcılar, kripto firması Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'i 500 milyon dolarlık bir kara para aklama davasıyla suçladı. Gugnin, 2023 ortalarından 2025 başlarına kadar Rus müşterilerin fonlarını ABD finansal sistemi aracılığıyla hareket ettirmelerine yardımcı olmakla ilgili 22 ceza davasıyla karşı karşıya.
İddianame, Gugnin'in Evita'yı ABD yaptırımlarını aşan işlemleri işlemek için kullandığını iddia ediyor. Sberbank, VTB, Sovcombank ve Tinkoff dahil olmak üzere kısıtlama altındaki Rus bankaları için para aklamakla suçlanıyor. Yetkililere göre, bu faaliyet yasaklı ihracatları destekliyor ve ABD finansal düzenlemelerini ihlal ediyor.
Savcılar ayrıca Gugnin'in Crypto finansal kuruluşlarına, Evita'nın Rus varlıklarıyla hiçbir bağı olmadığını iddia ederek yalan söylediğini söylüyor. Bu, onun incelemeden kaçınmasını ve genellikle şüpheli transferleri yakalamak için kullanılan temel kontrollerden sıyrılmasını sağladı. Şirketin iddialara göre gerekli uyum adımlarını atladığı ve şüpheli faaliyetleri rapor etmediği, bunun da yasadışı fonları tespit edilmeden yönetmeyi kolaylaştırdığı belirtiliyor.
DOJ, İddia Edilen Suçlara Dair Farkındalık Olarak Web Aramalarını Belirtti
Daha fazla detay, Gugnin'in muhtemelen izlendiğini bildiğini öne sürüyor. DOJ, onun tarafından yapılmış olduğu iddia edilen birkaç çevrimiçi aramaya dikkat çekti; örneğin “Soruşturuluyor muyum” ve “Ceza soruşturması altında olabileceğinizi gösteren işaretler.”
Ayrıca, "Sizi araştırıldığınızı anlamanın en iyi yolları nelerdir ve birisi araştırma altında olduğunu düşündüğünde ne yapabilir?" diye arama yaptı; savcılar, bunun yasadışı davranışları gizleme niyetinin kanıtı olduğunu iddia ediyor.
Suçlamalar, banka dolandırıcılığı, telgraf dolandırıcılığı, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırma komplosu ve kara para aklamayı önleme önlemlerini sürdürmeme dahil. Sadece banka dolandırıcılığı her bir suçlama için potansiyel olarak 30 yıl hapis cezası taşımaktadır. Telgraf dolandırıcılığı suçlamaları her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir ve kalan suçlamalar 5 ila 10 yıl arasında değişmektedir. Tüm suçlamalardan suçlu bulunursa, Gugnin on yıllar boyunca hapis cezası alabilir.
Kripto İlişkili Suçlara Daha Geniş Kısıtlama
FBI'nin Karşı İstihbarat Bölümü Yardımcı Direktörü Roman Rozhavsky durumu ele aldı:
“Bu, kripto para kullanarak yasadışı davranışları gizlemeye çalışmanın, FBI ve ortaklarımızın sizi sorumlu tutmasını engellemeyeceği konusunda bir uyarı olsun.”
Bu iddianame, DOJ'un son günlerdeki daha geniş bir eylem deseninin parçasıdır. Gugnin'in davasından hemen önce, federal savcılar Kuzey Koreli BT çalışanlarına bağlı 7.74 milyon dolarlık kripto parayı ele geçirmek için başvuruda bulundular. Bu bireylerin, ABD merkezli blockchain firmaları ile uzaktan çalışma sağlamak için sahte kimlikler kullandıkları ve kazançlarını token takasları ve zincir atlamaları gibi aklama süreçleri aracılığıyla yönlendirdikleri iddia ediliyor.
Buna ek olarak, Güvenlik firması Silent Push'tan gelen son rapor, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletleri içinde sahte şirketler kaydettiklerini ve meşru iş belgelerinin arkasına gizlendiklerini ortaya koyuyor. Japonya Times'a göre, bu aktörler yazılımcılara erişim sağlamak ve verileri çalmak için kötü amaçlı yazılım ve sahte iş teklifleri kullandılar, federal ajanların müdahalesinden önce.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
DOJ, 500 milyon dolarlık İşlem Ücreti planında 22 maddelik iddianameyle Kripto CEO'suna suçlamalar yaptı - Kripto Haberleri Flash
Federal savcılar, kripto firması Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'i 500 milyon dolarlık bir kara para aklama davasıyla suçladı. Gugnin, 2023 ortalarından 2025 başlarına kadar Rus müşterilerin fonlarını ABD finansal sistemi aracılığıyla hareket ettirmelerine yardımcı olmakla ilgili 22 ceza davasıyla karşı karşıya.
İddianame, Gugnin'in Evita'yı ABD yaptırımlarını aşan işlemleri işlemek için kullandığını iddia ediyor. Sberbank, VTB, Sovcombank ve Tinkoff dahil olmak üzere kısıtlama altındaki Rus bankaları için para aklamakla suçlanıyor. Yetkililere göre, bu faaliyet yasaklı ihracatları destekliyor ve ABD finansal düzenlemelerini ihlal ediyor.
Savcılar ayrıca Gugnin'in Crypto finansal kuruluşlarına, Evita'nın Rus varlıklarıyla hiçbir bağı olmadığını iddia ederek yalan söylediğini söylüyor. Bu, onun incelemeden kaçınmasını ve genellikle şüpheli transferleri yakalamak için kullanılan temel kontrollerden sıyrılmasını sağladı. Şirketin iddialara göre gerekli uyum adımlarını atladığı ve şüpheli faaliyetleri rapor etmediği, bunun da yasadışı fonları tespit edilmeden yönetmeyi kolaylaştırdığı belirtiliyor.
DOJ, İddia Edilen Suçlara Dair Farkındalık Olarak Web Aramalarını Belirtti
Daha fazla detay, Gugnin'in muhtemelen izlendiğini bildiğini öne sürüyor. DOJ, onun tarafından yapılmış olduğu iddia edilen birkaç çevrimiçi aramaya dikkat çekti; örneğin “Soruşturuluyor muyum” ve “Ceza soruşturması altında olabileceğinizi gösteren işaretler.”
Ayrıca, "Sizi araştırıldığınızı anlamanın en iyi yolları nelerdir ve birisi araştırma altında olduğunu düşündüğünde ne yapabilir?" diye arama yaptı; savcılar, bunun yasadışı davranışları gizleme niyetinin kanıtı olduğunu iddia ediyor.
Suçlamalar, banka dolandırıcılığı, telgraf dolandırıcılığı, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırma komplosu ve kara para aklamayı önleme önlemlerini sürdürmeme dahil. Sadece banka dolandırıcılığı her bir suçlama için potansiyel olarak 30 yıl hapis cezası taşımaktadır. Telgraf dolandırıcılığı suçlamaları her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir ve kalan suçlamalar 5 ila 10 yıl arasında değişmektedir. Tüm suçlamalardan suçlu bulunursa, Gugnin on yıllar boyunca hapis cezası alabilir.
Kripto İlişkili Suçlara Daha Geniş Kısıtlama
FBI'nin Karşı İstihbarat Bölümü Yardımcı Direktörü Roman Rozhavsky durumu ele aldı:
Bu iddianame, DOJ'un son günlerdeki daha geniş bir eylem deseninin parçasıdır. Gugnin'in davasından hemen önce, federal savcılar Kuzey Koreli BT çalışanlarına bağlı 7.74 milyon dolarlık kripto parayı ele geçirmek için başvuruda bulundular. Bu bireylerin, ABD merkezli blockchain firmaları ile uzaktan çalışma sağlamak için sahte kimlikler kullandıkları ve kazançlarını token takasları ve zincir atlamaları gibi aklama süreçleri aracılığıyla yönlendirdikleri iddia ediliyor.
Buna ek olarak, Güvenlik firması Silent Push'tan gelen son rapor, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletleri içinde sahte şirketler kaydettiklerini ve meşru iş belgelerinin arkasına gizlendiklerini ortaya koyuyor. Japonya Times'a göre, bu aktörler yazılımcılara erişim sağlamak ve verileri çalmak için kötü amaçlı yazılım ve sahte iş teklifleri kullandılar, federal ajanların müdahalesinden önce.