Sanal para biriminin dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte, bunun etrafında oluşan hukuki sorunlar da giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerini yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, örtme suçu (kısaca "gizleme suçu"), sanal para suç zincirinde en sık kullanılan iki suç olarak, genellikle hem gerçekler hem de hukukun uygulanması açısından kesişim ve karışıklıklar yaşanmaktadır.
Bu karmaşa sadece yargı organlarının davayı doğru bir şekilde belirlemesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın cezasının ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir - her iki suç da ceza hukukunun bilgi ağı suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli bir araç olmasına rağmen, subjektif niyet, davranış biçimi ve ceza aralığı gibi yönlerden belirgin farklılıklar göstermektedir.
Bu makale, sanal para suçlarında yardım suçunu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yollarını, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyim yoluyla derinlemesine inceleyecek ve ilgili sektör çalışanlarına pratik referanslar sunacaktır.
Bir. Örnek Tanıtımı
Öncelikle, mahkemenin kripto para ile ilgili yardım suçları ve gizleme suçları arasındaki farkı nasıl değerlendirdiğine dair pratik bir örnek üzerinden bakalım. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerleri hakkında verdiği gizleme kararı (2022) Yü08 Ceza Son 50 numaralı dava ile ilgili temel olaylar aşağıdaki gibidir:
Aralık 2020'de Li Gang ve diğerleri, Chen Si ve diğerlerini, başkalarının yasa dışı ve suç gelirlerini aktarmak için banka kartlarına ihtiyaç duyduğunu bildiklerinde, suç gelirlerini transfer etmek için banka kartlarını kullanmaları için organize etti; Li Gang ve diğerlerinin yasadışı ve suç gelirlerini transfer etmek için banka kartlarını kullandıklarını bilen Chen Si ve diğerleri, transfere katılmak için gerçek adlarını ICBC, Çin Ziraat Bankası ve posta banka kartlarını sağladılar (bazıları sanal para birimi satın alındıktan sonra transfer edildi) ve defter tutma ve uzlaşma için çevrimiçi sohbet gruplarını dinledi. Soruşturma ajansının istatistiklerine göre, Chen Si tarafından sağlanan üç banka kartı 147.000 yuan'dan fazla elektronik dolandırıcılık fonu aktardı;
2021 Şubat'ında, Li Gangbang ve diğerleri güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarını suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri transfer etmek için banka kartları kullanmaya veya sanal para satın alarak transfer yapmaya devam ettiler, söz konusu miktar 441.000 yuan'ı aştı.
İlk derece mahkemesi, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 yuan para cezası verdi.
Ancak Chen Si ve avukatı, birinci derece mahkemesinin davanın nitelendirilmesinde hata yaptığını, davanın daha hafif bir yardım suçu oluşturması gerektiğini, daha ağır bir gizleme suçu değil. Ancak, ikinci derece mahkeme, sanık ve avukatının görüşünü desteklemedi ve nihayetinde temyiz talebini reddederek ilk kararı onayladı.
Bu örnek, sanal para kullanarak yukarı akışta yasadışı suç gelirlerinin transferi sırasında, savunma, iddia ve yargı taraflarının sıkça tartıştığı konuları, yani yardım suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu çok iyi bir şekilde açıklamaktadır.
İkincisi, kripto para dünyasındaki suç davalarında, yardım etme ve gizleme uygulama alanı
Kripto para dünyasında ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle faillerin rolü, öznel farkındalık düzeyi ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, dikkatli bir inceleme yapıldığında, bu iki suçun uygulanma sahalarının belirgin farklılıklar taşıdığı görülmektedir:
(1) Yardımcı suçların tipik uygulama senaryoları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlediğini bilerek, onlara teknik destek sağlama, tanıtım yapma, yönlendirme, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlarda bulunma eylemidir. Kripto para dünyası için, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:
Dolandırıcılık çetelerine kripto para toplama ve transfer etme konusunda yardımcı olmak;
"Kara U" veya kara para olduğunu bilerek yine de adres transfer hizmeti sunmak;
"Puan atma" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlayın.
Bu suçun ana noktası, "yardımcı" eyleminin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç elde etme amacı taşımaması gerekmemektedir.
(II) Gizleme suçunun tipik uygulama senaryoları
Suç gizleme, yukarıdaki suçlara "korsan fonlar" ile yardımcı olmaya daha fazla odaklanmaktadır. Bu, eylemcinin suçla elde edilen veya onun gelir olduğunu bilmesine rağmen, hala aktarım, satın alma, vekaletle tutma, değiştirme gibi işlemlere yardımcı olması şeklinde ortaya çıkar. Yaygın biçimleri arasında şunlar bulunmaktadır:
Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği sanal paraları satın almak;
Kara para olduğunu bile bile "madeni para aklama" yapmak veya fiat paraya dönüştürmek;
Saklama, çekme gibi işlemler.
Gizli suç, failin "çalıntı malları sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular, bu da onu geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakın hale getirir; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazancın net bir şekilde anlaşılmasıdır.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırı, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarısını doğrudan teşvik edip etmediği ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenmesi ile ilgilidir.
Üç, yardım suçu ile gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebilirsiniz?
Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrılabilmesi için, öznel tutum, nesnel davranış ve davanın nesnel delilleri bir arada değerlendirilmeli, suç isimleri basitçe uygulanmamalıdır. Aşağıdaki üç nokta son derece önemlidir:
(a) Farklı bir öznel bilgilendirme nesnesi
Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işleyeceği" konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ yasadışı faaliyetleri hakkında (sadece genel bir bilgi yeterlidir) bilgi sahibi olmalı ve buna yardım sağlamalıdır.
Suçu Gizlemek: Faillerin "işlem yapılan mal varlığının suçtan elde edildiğini" bilmesi gerekmektedir. Yani: orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlem yapılan mal varlığı veya sanal paranın suç geliri olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisi hakkında bilgi sahibi olmayı ifade ederken, gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilen kazanç hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder.
(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman dilimleri farklıdır.
Yardımcı suçlar genellikle suçun işlendiği ya da öncesinde gerçekleşir ve "asist" rolü oynar;
Suçun tamamlanmasından sonra genellikle suç gizleme gerçekleşir ve "çalınan malların temizlenmesi" işlevini görür.
Örneğin, dolandırıcılara sanal para cüzdanı açmalarında ve fon transferine katılmalarında yardımcı olmak, dolandırıcılığa yardım etme suçunu oluşturabilir; ancak dolandırıcılık tamamlandıktan sonra, parayı başkalarına devretmek veya satmak, diğer kişinin gizleme suçunu oluşturabilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasına sebep olup olmadığı
Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, transfer yapılmadığında dolandırıcılık çetelerinin fonları ele geçirilemez. Yardımcı suç ise, yukarı akış suçlarının "kazançlarının nakde çevrilmesine" yardımcı olmasına rağmen, yukarı akış suçunun var olup olmadığını kesin olarak belirlemez.
Son olarak, hukuki uygulama önerilerini konuşalım. Savunma avukatları, savunmalarını aşağıdaki iki alandan başlayarak yapabilirler:
İlk olarak kanıt düzeyi: Eylem sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coinlerin gidişatında "aklama" niyetinin olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekir.
İkincisi, öznel düzeydir: Eğer sanık gerçekten yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmeden sadece "bu para temiz değil" diyorsa, yardım ve yataklık suçunun uygulanmasını dikkate almak ve "hafif suç" olarak değerlendirilmesini savunmak gerekir.
Dördüncü, Sonuç
Sanal para yüksek anonimlik, kolay sınır ötesi işlem yapabilme ve merkeziyetsizlik gibi teknolojik avantajlarla desteklendiğinde, ceza hukuku uygulanabilirlik zorluğu önemli ölçüde artmaktadır. Yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, Web3 alanındaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" olma sorumluluğunu üstlenmelidirler; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve gerçek kullanımını da derinlemesine anlamaları gerekmektedir.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun mütevaziliği ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasında doğru bir ayrım yapılıp yapılamayacağı, davayla ilgili kişilerin kaderini doğrudan belirlemektedir.
Gelecekte, yargı pratiğinin daha da düzenlenmesi ve sanal para hukuku sisteminin aşamalı olarak geliştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, buna kadar kripto para dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki yetenekleri ve sorumluluk duygusu açısından zorlu bir sınav olacaktır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Yaşamsal Para suçları arasında, yardım etme suçu ile gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebiliriz?
Giriş
Sanal para biriminin dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte, bunun etrafında oluşan hukuki sorunlar da giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerini yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, örtme suçu (kısaca "gizleme suçu"), sanal para suç zincirinde en sık kullanılan iki suç olarak, genellikle hem gerçekler hem de hukukun uygulanması açısından kesişim ve karışıklıklar yaşanmaktadır.
Bu karmaşa sadece yargı organlarının davayı doğru bir şekilde belirlemesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın cezasının ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir - her iki suç da ceza hukukunun bilgi ağı suçları ve kara para aklama eylemlerine karşı önemli bir araç olmasına rağmen, subjektif niyet, davranış biçimi ve ceza aralığı gibi yönlerden belirgin farklılıklar göstermektedir.
Bu makale, sanal para suçlarında yardım suçunu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin yollarını, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyim yoluyla derinlemesine inceleyecek ve ilgili sektör çalışanlarına pratik referanslar sunacaktır.
Bir. Örnek Tanıtımı
Öncelikle, mahkemenin kripto para ile ilgili yardım suçları ve gizleme suçları arasındaki farkı nasıl değerlendirdiğine dair pratik bir örnek üzerinden bakalım. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerleri hakkında verdiği gizleme kararı (2022) Yü08 Ceza Son 50 numaralı dava ile ilgili temel olaylar aşağıdaki gibidir:
Aralık 2020'de Li Gang ve diğerleri, Chen Si ve diğerlerini, başkalarının yasa dışı ve suç gelirlerini aktarmak için banka kartlarına ihtiyaç duyduğunu bildiklerinde, suç gelirlerini transfer etmek için banka kartlarını kullanmaları için organize etti; Li Gang ve diğerlerinin yasadışı ve suç gelirlerini transfer etmek için banka kartlarını kullandıklarını bilen Chen Si ve diğerleri, transfere katılmak için gerçek adlarını ICBC, Çin Ziraat Bankası ve posta banka kartlarını sağladılar (bazıları sanal para birimi satın alındıktan sonra transfer edildi) ve defter tutma ve uzlaşma için çevrimiçi sohbet gruplarını dinledi. Soruşturma ajansının istatistiklerine göre, Chen Si tarafından sağlanan üç banka kartı 147.000 yuan'dan fazla elektronik dolandırıcılık fonu aktardı;
2021 Şubat'ında, Li Gangbang ve diğerleri güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarını suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri transfer etmek için banka kartları kullanmaya veya sanal para satın alarak transfer yapmaya devam ettiler, söz konusu miktar 441.000 yuan'ı aştı.
İlk derece mahkemesi, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 yuan para cezası verdi.
Ancak Chen Si ve avukatı, birinci derece mahkemesinin davanın nitelendirilmesinde hata yaptığını, davanın daha hafif bir yardım suçu oluşturması gerektiğini, daha ağır bir gizleme suçu değil. Ancak, ikinci derece mahkeme, sanık ve avukatının görüşünü desteklemedi ve nihayetinde temyiz talebini reddederek ilk kararı onayladı.
Bu örnek, sanal para kullanarak yukarı akışta yasadışı suç gelirlerinin transferi sırasında, savunma, iddia ve yargı taraflarının sıkça tartıştığı konuları, yani yardım suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu çok iyi bir şekilde açıklamaktadır.
İkincisi, kripto para dünyasındaki suç davalarında, yardım etme ve gizleme uygulama alanı
Kripto para dünyasında ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle faillerin rolü, öznel farkındalık düzeyi ve eylemin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirse de, dikkatli bir inceleme yapıldığında, bu iki suçun uygulanma sahalarının belirgin farklılıklar taşıdığı görülmektedir:
(1) Yardımcı suçların tipik uygulama senaryoları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlediğini bilerek, onlara teknik destek sağlama, tanıtım yapma, yönlendirme, ödeme işlemleri, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlarda bulunma eylemidir. Kripto para dünyası için, yaygın yardımcı suç eylemleri şunları içerir:
Dolandırıcılık çetelerine kripto para toplama ve transfer etme konusunda yardımcı olmak;
"Kara U" veya kara para olduğunu bilerek yine de adres transfer hizmeti sunmak;
"Puan atma" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlayın.
Bu suçun ana noktası, "yardımcı" eyleminin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç elde etme amacı taşımaması gerekmemektedir.
(II) Gizleme suçunun tipik uygulama senaryoları
Suç gizleme, yukarıdaki suçlara "korsan fonlar" ile yardımcı olmaya daha fazla odaklanmaktadır. Bu, eylemcinin suçla elde edilen veya onun gelir olduğunu bilmesine rağmen, hala aktarım, satın alma, vekaletle tutma, değiştirme gibi işlemlere yardımcı olması şeklinde ortaya çıkar. Yaygın biçimleri arasında şunlar bulunmaktadır:
Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği sanal paraları satın almak;
Kara para olduğunu bile bile "madeni para aklama" yapmak veya fiat paraya dönüştürmek;
Saklama, çekme gibi işlemler.
Gizli suç, failin "çalıntı malları sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular, bu da onu geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakın hale getirir; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen kazancın net bir şekilde anlaşılmasıdır.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırı, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarısını doğrudan teşvik edip etmediği ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenmesi ile ilgilidir.
Üç, yardım suçu ile gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebilirsiniz?
Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrılabilmesi için, öznel tutum, nesnel davranış ve davanın nesnel delilleri bir arada değerlendirilmeli, suç isimleri basitçe uygulanmamalıdır. Aşağıdaki üç nokta son derece önemlidir:
(a) Farklı bir öznel bilgilendirme nesnesi
Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işleyeceği" konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ yasadışı faaliyetleri hakkında (sadece genel bir bilgi yeterlidir) bilgi sahibi olmalı ve buna yardım sağlamalıdır.
Suçu Gizlemek: Faillerin "işlem yapılan mal varlığının suçtan elde edildiğini" bilmesi gerekmektedir. Yani: orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmesine gerek yoktur, sadece "işlem yapılan mal varlığı veya sanal paranın suç geliri olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisi hakkında bilgi sahibi olmayı ifade ederken, gizleme suçundaki "bilgi" ise suçtan elde edilen kazanç hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder.
(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman dilimleri farklıdır.
Yardımcı suçlar genellikle suçun işlendiği ya da öncesinde gerçekleşir ve "asist" rolü oynar;
Suçun tamamlanmasından sonra genellikle suç gizleme gerçekleşir ve "çalınan malların temizlenmesi" işlevini görür.
Örneğin, dolandırıcılara sanal para cüzdanı açmalarında ve fon transferine katılmalarında yardımcı olmak, dolandırıcılığa yardım etme suçunu oluşturabilir; ancak dolandırıcılık tamamlandıktan sonra, parayı başkalarına devretmek veya satmak, diğer kişinin gizleme suçunu oluşturabilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasına sebep olup olmadığı
Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, transfer yapılmadığında dolandırıcılık çetelerinin fonları ele geçirilemez. Yardımcı suç ise, yukarı akış suçlarının "kazançlarının nakde çevrilmesine" yardımcı olmasına rağmen, yukarı akış suçunun var olup olmadığını kesin olarak belirlemez.
Son olarak, hukuki uygulama önerilerini konuşalım. Savunma avukatları, savunmalarını aşağıdaki iki alandan başlayarak yapabilirler:
İlk olarak kanıt düzeyi: Eylem sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coinlerin gidişatında "aklama" niyetinin olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekir.
İkincisi, öznel düzeydir: Eğer sanık gerçekten yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmeden sadece "bu para temiz değil" diyorsa, yardım ve yataklık suçunun uygulanmasını dikkate almak ve "hafif suç" olarak değerlendirilmesini savunmak gerekir.
Dördüncü, Sonuç
Sanal para yüksek anonimlik, kolay sınır ötesi işlem yapabilme ve merkeziyetsizlik gibi teknolojik avantajlarla desteklendiğinde, ceza hukuku uygulanabilirlik zorluğu önemli ölçüde artmaktadır. Yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, Web3 alanındaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" olma sorumluluğunu üstlenmelidirler; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve gerçek kullanımını da derinlemesine anlamaları gerekmektedir.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru bir şekilde uygulanması, hukukun mütevaziliği ve adaletin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasında doğru bir ayrım yapılıp yapılamayacağı, davayla ilgili kişilerin kaderini doğrudan belirlemektedir.
Gelecekte, yargı pratiğinin daha da düzenlenmesi ve sanal para hukuku sisteminin aşamalı olarak geliştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, buna kadar kripto para dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların mesleki yetenekleri ve sorumluluk duygusu açısından zorlu bir sınav olacaktır.