38 yaşındaki bir Rus kripto para ödeme firmasının kurucusu, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından milyonlarca dolarlık bir kara para aklama şemasının işletilmesiyle suçlandı.
9 Haziran'da yayınlanan bir DOJ açıklamasına göre, kripto firması Evita'nın New York merkezli kurucusu Iurii Gugnin, şirketini 500 milyon dolardan fazla yasadışı fonu aklamak için kullanma suçlamalarıyla 22 adet iddianame ile karşı karşıya.
Savcılar, Gugnin'in fonları ABD finansal sistemi aracılığıyla hareket ettirerek yaptırım uygulanmış Rus bankaları için işlemleri desteklediğini, Amerikan finansal kurumlarını dolandırdığını ve kontrol altındaki teknolojinin Rus hükümetine ihracatına yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Kurucu, aynı zamanda Evita'nın işinin gerçek doğasını gizleyerek bankaları ve kripto borsalarını kandırmakla suçlanıyor, şirketinin Rus varlıkları veya yaptırım uygulanan organizasyonlarla hiçbir ilişkisi olmadığını yanlış bir şekilde iddia ediyor. Ayrıca, Evita gerekli kara para aklamayı önleyici kontrolleri uygulamadı ve şüpheli faaliyetleri rapor etmedi, bu da yasadışı işlemlere olanak tanıdı.
Eğer mahkum olursa, Gugnin her bir banka ve telgraf dolandırıcılığı, kara para aklama, kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamama gibi suçlamalar için 65 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Iurii Gugnin'in suçlamaları, DOJ'un yasa dışı kripto faaliyetlerine yönelik baskısını artırırken geliyor. Ajans, birkaç gün önce, Kuzey Koreli siber suçlular tarafından yürütülen benzer bir aklama planıyla bağlantılı olarak neredeyse 7.74 milyon doların el konulması için başvuruda bulundu. Bu davada, fonlar, ABD merkezli şirketlerde istihdam elde etmek için sahte kimlikler kullanan bireyler ve kuruluşlarla ilişkilendirildi. Elde edilen gelirler, fonların kaynağını gizlemek için zincir atlama ve token takasları gibi taktikleri içeren koordineli bir aklama operasyonu aracılığıyla yönlendirildi.
Gugnin’in suçlamalarına değinen FBI Karşı İstihbarat Bölümü Yardımcı Direktörü Roman Rozhavsky, ABD kolluk kuvvetlerinin kötü niyetli aktörleri ortaya çıkarmaya olan kararlılığını vurguladı. "Kripto paraları yasadışı faaliyetleri gizlemek için kullanmanın FBI'yı ve ortaklarımızı sizi sorumlu tutmaktan alıkoymayacağını bilmenizi isterim," dedi.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kripto Kurucusu, 500M $'lık Aşırma İçin DOJ Soruşturmasında Suçlandı
38 yaşındaki bir Rus kripto para ödeme firmasının kurucusu, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından milyonlarca dolarlık bir kara para aklama şemasının işletilmesiyle suçlandı.
9 Haziran'da yayınlanan bir DOJ açıklamasına göre, kripto firması Evita'nın New York merkezli kurucusu Iurii Gugnin, şirketini 500 milyon dolardan fazla yasadışı fonu aklamak için kullanma suçlamalarıyla 22 adet iddianame ile karşı karşıya.
Savcılar, Gugnin'in fonları ABD finansal sistemi aracılığıyla hareket ettirerek yaptırım uygulanmış Rus bankaları için işlemleri desteklediğini, Amerikan finansal kurumlarını dolandırdığını ve kontrol altındaki teknolojinin Rus hükümetine ihracatına yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Kurucu, aynı zamanda Evita'nın işinin gerçek doğasını gizleyerek bankaları ve kripto borsalarını kandırmakla suçlanıyor, şirketinin Rus varlıkları veya yaptırım uygulanan organizasyonlarla hiçbir ilişkisi olmadığını yanlış bir şekilde iddia ediyor. Ayrıca, Evita gerekli kara para aklamayı önleyici kontrolleri uygulamadı ve şüpheli faaliyetleri rapor etmedi, bu da yasadışı işlemlere olanak tanıdı.
Eğer mahkum olursa, Gugnin her bir banka ve telgraf dolandırıcılığı, kara para aklama, kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamama gibi suçlamalar için 65 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Iurii Gugnin'in suçlamaları, DOJ'un yasa dışı kripto faaliyetlerine yönelik baskısını artırırken geliyor. Ajans, birkaç gün önce, Kuzey Koreli siber suçlular tarafından yürütülen benzer bir aklama planıyla bağlantılı olarak neredeyse 7.74 milyon doların el konulması için başvuruda bulundu. Bu davada, fonlar, ABD merkezli şirketlerde istihdam elde etmek için sahte kimlikler kullanan bireyler ve kuruluşlarla ilişkilendirildi. Elde edilen gelirler, fonların kaynağını gizlemek için zincir atlama ve token takasları gibi taktikleri içeren koordineli bir aklama operasyonu aracılığıyla yönlendirildi.
Gugnin’in suçlamalarına değinen FBI Karşı İstihbarat Bölümü Yardımcı Direktörü Roman Rozhavsky, ABD kolluk kuvvetlerinin kötü niyetli aktörleri ortaya çıkarmaya olan kararlılığını vurguladı. "Kripto paraları yasadışı faaliyetleri gizlemek için kullanmanın FBI'yı ve ortaklarımızı sizi sorumlu tutmaktan alıkoymayacağını bilmenizi isterim," dedi.