En son bilgilere göre, beş adam, yalnızca Amerikalıları mağdur etmek amacıyla tasarlanmış 36.9 milyon dolarlık karmaşık bir uluslararası kripto dolandırıcılığına karıştıklarını kabul etti.
Amerika'nın Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı'ndan alınan bilgiler, grubun çalıntı fonları toplamak için sahte şirketler ve ABD banka hesapları kullanarak karmaşık bir dolandırıcılık planı uyguladığını belirtiyor.
Ayrıca, çalınan fonlar USDT'ye dönüştürüldü ve ardından Kamboçya'daki bir dolandırıcılık merkezinden işletilen bir cüzdana transfer edildi.
Suçlu itirafları, ABD hükümetinin uluslararası kripto dolandırıcılıkları ve özellikle Asya'dan düzenlenen para aklama operasyonlarına yönelik devam eden baskısında önemli bir kilometre taşını işaret ediyor.
Bu dolandırıcılığın ardından yetkililer, genellikle karmaşık para izlerini ve düzenlenmemiş kripto borsalarını içeren Güneydoğu Asya kripto dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı bu tür dolandırıcılıkların sayısının artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.
Bu durum, bu operasyonlar ile Kuzey Kore devlet destekli hacking kolektifi Lazarus Group arasındaki bağların araştırılmasıyla birlikte daha geniş ulusal güvenlik risklerine dikkat çekti.
Amerika'nın yetkilileri, çalınan varlıkları izlemek ve failleri sorumlu tutmak için uluslararası ajanslarla işbirliğine devam etti; bu, blockchain gizliliğinden yararlanan ve sahte yatırım dolandırıcılıkları ile romantik dolandırıcılıklar aracılığıyla dikkatsiz kurbanları hedef alan sınır ötesi mali suçlara karşı güçlü bir duruş sergilediklerinin sinyalini veriyor.
Sanıklar Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He ve Jingliang Su'nun, sosyal medya ve tanışma uygulamaları kullanarak, mağdurları uzun mesajlarla ve hatta onlara telefonla ulaşarak güvenlerini kazanmayı amaçladıkları dikkat çekicidir. Bu, dolandırıcıların mağdurları sahte kripto planlarına yatırımlara yönlendirmelerine daha da yardımcı olmaktadır.
Adalet Bakanlığı, "Dolandırıcılar, kurbanlara yatırımlarının değer kazandığını söyleyeceklerdi; oysa o fonlar çalındı ve aslında hiç yatırım yapılmadı."
Ayrıca, “Somarriba ve He, Axis Digital'i kurdu ve Deltec Bank hesabı açtı. Su, Axis Digital'e yönetici olarak katıldı ve mağdur fonlarının dijital varlık dönüşümleri ve transferlerine katıldı.”
Kripto dolandırıcılıkları son birkaç yılda zirveye ulaştı.
Son birkaç yıl içinde, dolandırıcılar dijital varlıklar pazarını, rug pull, Ponzi dolandırıcılığı, pig butchering, sosyal mühendislik ve diğer dolandırıcılık tekniklerini kullanarak kripto sahiplerini hedef alarak rahatsız etmeye devam ettiler.
Mevcut istatistiklere göre, kripto piyasası 2022'den 2024'e kadar yıllık 1.4 milyar $ kaybetti ve yalnızca 2025'in 1. çeyreğinde 472 milyon $ kaybedildi. 2016'dan 2018'e kadar ICO çıkış dolandırıcılığı toplam 98.6 milyon $ oldu.
Birçok mevcut rapor, dolandırıcıların çoğu zaman popüler ünlülerin veya kişiliklerin isimlerini kullanarak sahte projeler başlattığını belirtmektedir; çünkü isimler ve görüntüler kullanarak daha fazla yatırımcı çekebilirler.
2024'teki oltalama dolandırıcılığı ve cüzdan boşaltma dolandırıcılığı toplamda 1.2 milyar dolardan fazla kripto parayı silip süpürdü, 2025'in 1. çeyreğinde sosyal medya, yatırım dolandırıcılığına yönelik iletişimlerin %42'sini başlattı; Instagram ve WhatsApp gibi platformlar en yaygın olanlarıydı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Amerikalılara Yönelik 36,9 Milyon Dolar Değerinde Kripto Dolandırıcılığına Beş Kişi Suçunu Kabul Etti
En son bilgilere göre, beş adam, yalnızca Amerikalıları mağdur etmek amacıyla tasarlanmış 36.9 milyon dolarlık karmaşık bir uluslararası kripto dolandırıcılığına karıştıklarını kabul etti.
Amerika'nın Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı'ndan alınan bilgiler, grubun çalıntı fonları toplamak için sahte şirketler ve ABD banka hesapları kullanarak karmaşık bir dolandırıcılık planı uyguladığını belirtiyor.
Ayrıca, çalınan fonlar USDT'ye dönüştürüldü ve ardından Kamboçya'daki bir dolandırıcılık merkezinden işletilen bir cüzdana transfer edildi.
Suçlu itirafları, ABD hükümetinin uluslararası kripto dolandırıcılıkları ve özellikle Asya'dan düzenlenen para aklama operasyonlarına yönelik devam eden baskısında önemli bir kilometre taşını işaret ediyor.
Bu dolandırıcılığın ardından yetkililer, genellikle karmaşık para izlerini ve düzenlenmemiş kripto borsalarını içeren Güneydoğu Asya kripto dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı bu tür dolandırıcılıkların sayısının artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.
Bu durum, bu operasyonlar ile Kuzey Kore devlet destekli hacking kolektifi Lazarus Group arasındaki bağların araştırılmasıyla birlikte daha geniş ulusal güvenlik risklerine dikkat çekti.
Amerika'nın yetkilileri, çalınan varlıkları izlemek ve failleri sorumlu tutmak için uluslararası ajanslarla işbirliğine devam etti; bu, blockchain gizliliğinden yararlanan ve sahte yatırım dolandırıcılıkları ile romantik dolandırıcılıklar aracılığıyla dikkatsiz kurbanları hedef alan sınır ötesi mali suçlara karşı güçlü bir duruş sergilediklerinin sinyalini veriyor.
Sanıklar Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He ve Jingliang Su'nun, sosyal medya ve tanışma uygulamaları kullanarak, mağdurları uzun mesajlarla ve hatta onlara telefonla ulaşarak güvenlerini kazanmayı amaçladıkları dikkat çekicidir. Bu, dolandırıcıların mağdurları sahte kripto planlarına yatırımlara yönlendirmelerine daha da yardımcı olmaktadır.
Adalet Bakanlığı, "Dolandırıcılar, kurbanlara yatırımlarının değer kazandığını söyleyeceklerdi; oysa o fonlar çalındı ve aslında hiç yatırım yapılmadı."
Ayrıca, “Somarriba ve He, Axis Digital'i kurdu ve Deltec Bank hesabı açtı. Su, Axis Digital'e yönetici olarak katıldı ve mağdur fonlarının dijital varlık dönüşümleri ve transferlerine katıldı.”
Kripto dolandırıcılıkları son birkaç yılda zirveye ulaştı.
Son birkaç yıl içinde, dolandırıcılar dijital varlıklar pazarını, rug pull, Ponzi dolandırıcılığı, pig butchering, sosyal mühendislik ve diğer dolandırıcılık tekniklerini kullanarak kripto sahiplerini hedef alarak rahatsız etmeye devam ettiler.
Mevcut istatistiklere göre, kripto piyasası 2022'den 2024'e kadar yıllık 1.4 milyar $ kaybetti ve yalnızca 2025'in 1. çeyreğinde 472 milyon $ kaybedildi. 2016'dan 2018'e kadar ICO çıkış dolandırıcılığı toplam 98.6 milyon $ oldu.
Birçok mevcut rapor, dolandırıcıların çoğu zaman popüler ünlülerin veya kişiliklerin isimlerini kullanarak sahte projeler başlattığını belirtmektedir; çünkü isimler ve görüntüler kullanarak daha fazla yatırımcı çekebilirler.
2024'teki oltalama dolandırıcılığı ve cüzdan boşaltma dolandırıcılığı toplamda 1.2 milyar dolardan fazla kripto parayı silip süpürdü, 2025'in 1. çeyreğinde sosyal medya, yatırım dolandırıcılığına yönelik iletişimlerin %42'sini başlattı; Instagram ve WhatsApp gibi platformlar en yaygın olanlarıydı.