New York'ta bir adam, 5 milyar dolardan fazla Kara Para Aklama ile suçlanıyor! Rusya'nın yaptırım uygulanan bankalarının kara para aklaması için şifreleme şirketini kullandığı iddia ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı, 38 yaşındaki Rus vatandaşı ve New York sakini Iurii Gugnin (diğer adıyla Iurii Mashukov veya George Goognin) hakkında, şifreleme şirketi "Evita"yı kullanarak yaptırım altındaki Rus bankalarının fon transferine yardımcı olduğu iddiasıyla bir federal büyük jüri tarafından 22 suçlamayla dava açıldığını açıkladı. İlgili miktar 5.3 milyon doları aşıyor.
Sanal para platformalarını kullanarak kara para aklama: Rusya'dan ABD finansal sistemine
Savcılık belgelerine göre, Gugnin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu iki şirket - Evita Investments Inc. ve Evita Pay Inc. - aracılığıyla yabancı müşterilerden gelen ( numaralı şifreleme varlıklarını, esas olarak USDT) stabil varlığını alarak, Amerikan finans sisteminde aklayıp, nihayetinde Amerikan doları veya diğer fiat para birimlerine dönüştürmüştür. Bu fonlar, Manhattan'daki banka hesapları üzerinden ödenmiş, kaynağı ise kasıtlı olarak belirsiz bırakılarak, gerçek ticari ortaklar ve fon kullanımını gizlemektedir.
İlgili bankalar ve sanal para borsaları dolandırıcılığa uğradı
Fon akışının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için, Gugnin birçok banka ve Kripto Varlıklar borsasına yanlış bilgi vermiş, Evita'nın Rus şirketlerle herhangi bir ilişkisi olmadığını ve yaptırım uygulanmış kuruluşlarla ticaret yapmadığını iddia etmiştir. Ancak aslında, Gugnin'in birçok müşterisi Rusya'dan gelmekte ve fonlar yaptırım uygulanan bankalardan gelmektedir, bunlar arasında:
Rusya Federasyonu Tasarruf Bankası (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
VTB Bankası (PJSC VTB Bank)
Tinkoff Bank (JSC Tinkoff Bank)
Ayrıca, kendisi JSC Alfa-Bank ve Sberbank'ta hesaplara da sahiptir ve Amerika'da bulunduğu süre zarfında bu hesaplarla finansal işlemler gerçekleştirmiştir.
Hassas teknolojilerin satın alınmasına yardımcı olmak: İhracat kontrolü tekniklerinin Rusya'nın nükleer endüstrisine girişi
Gugnin sadece kara para aklamakla kalmıyor, aynı zamanda yabancı müşterilere ABD ihracat kontrolüne tabi hassas teknolojiler ve elektronik cihazlar tedarik etmelerine yardımcı oluyor. Savcılık, onun Rus devlet nükleer şirketi Rosatom'un tedarikçisine sınırlı sunucu bileşenleri satın almasına yardımcı olduğunu, fonların ise Moskova'daki bir tedarikçiden geldiğini belirtti. Rus müşterilerin kimliğini gizlemek için, sık sık faturaların içeriğini değiştirerek müşterinin adını ve adresini dijital olarak karartıyordu.
Şüpheler çok: Kanunu bilip suç işlemek, ayrıca "Soruşturulup soruşturulmadığını" aramak.
Gugnin, davranışının yasadışılığının farkındadır. Birçok internet araması yaptı, örneğin:
"sana karşı bir soruşturma olup olmadığını nasıl anlarsın" (如何知道自己是否遭到調查)
“para aklama cezaları ABD”（美國洗錢處罰）
"yaptırım ihlalleri için cezalar AB lüks malları" (yaptırım kurallarını ihlal ederek AB'de lüks ürün satışı için cezalar)
O, "Benim üzerimde bir soruşturma mı var?" ve "Hangi işaretler bir ceza soruşturması altında olduğunuzu gösterir?" gibi birçok web sayfasını da ziyaret etti.
Kara para aklama yönetmeliklerine uymayı reddetmek, lisans başvurusunu sahtekarca yapmakla suçlanmak.
Gugnin, Evita'nın sıkı bir kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) mekanizmasına sahip olduğunu iddia ediyor, ancak aslında, Banka Gizliliği Yasası'na uygun olarak şüpheli faaliyet raporu (SAR) sunmadı ve hiçbir uyum planı uygulamadı. Hatta Florida'ya sahte başvuru belgeleri sundu, başarılı bir şekilde bir para akış lisansı aldı ve bunu kripto varlık borsalarını kendisiyle işbirliği yapmaya ikna etmek için kullandı.
Ağır ceza suçlamalarıyla karşı karşıya, en fazla yüzlerce yıl hapis cezası alabilir.
Gugnin şu anda karşılaştığı 22 ceza davası şunlardır:
Banka dolandırıcılığı (her bir suç için en fazla 30 yıl hapis cezası)
Elektronik dolandırıcılık, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) ihlali, kara para aklama ve komploluk suçları (her biri en fazla 20 yıl)
Etkin bir kara para aklama önleme sistemi uygulanmaması ve şüpheli faaliyet raporlarının sunulmaması (her biri için en fazla 10 yıl)
Ruhsatsız finansal hizmetler sunmak ve ABD hükümetini dolandırma konusunda komplolara katılmak (her biri en fazla 5 yıl)
Amerika Birleşik Devletleri'nin "Hassas Teknoloji Sızıntısı" operasyonu devam ediyor.
Bu eylem, ABD Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa yönetilen "Yıkıcı Teknoloji Müdahale Gücü" tarafından yürütülmektedir. Bu birleşik mücadelenin amacı, ABD'nin kritik teknolojilerinin düşman ülkelere geçmesini önlemek ve tedarik zinciri güvenliğini korumaktır. ABD Adalet Bakanlığı, "Herhangi bir şekilde yaptırımları aşmaya çalışan veya düşman ülkelere hassas teknolojiler edinmelerine yardımcı olan herkes, sonunda yasalarla hesap verecektir."
Bu makalede, New Yorklu bir adamın 5 milyar dolardan fazla kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor! Rusya'nın yaptırım uygulanan bankalarının kara para aklamasında bir şifreleme şirketini kullandığı iddia ediliyor. İlk olarak Chain News ABMedia'da yayınlandı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
New York'ta bir adam, 5 milyar dolardan fazla Kara Para Aklama ile suçlanıyor! Rusya'nın yaptırım uygulanan bankalarının kara para aklaması için şifreleme şirketini kullandığı iddia ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı, 38 yaşındaki Rus vatandaşı ve New York sakini Iurii Gugnin (diğer adıyla Iurii Mashukov veya George Goognin) hakkında, şifreleme şirketi "Evita"yı kullanarak yaptırım altındaki Rus bankalarının fon transferine yardımcı olduğu iddiasıyla bir federal büyük jüri tarafından 22 suçlamayla dava açıldığını açıkladı. İlgili miktar 5.3 milyon doları aşıyor.
Sanal para platformalarını kullanarak kara para aklama: Rusya'dan ABD finansal sistemine
Savcılık belgelerine göre, Gugnin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu iki şirket - Evita Investments Inc. ve Evita Pay Inc. - aracılığıyla yabancı müşterilerden gelen ( numaralı şifreleme varlıklarını, esas olarak USDT) stabil varlığını alarak, Amerikan finans sisteminde aklayıp, nihayetinde Amerikan doları veya diğer fiat para birimlerine dönüştürmüştür. Bu fonlar, Manhattan'daki banka hesapları üzerinden ödenmiş, kaynağı ise kasıtlı olarak belirsiz bırakılarak, gerçek ticari ortaklar ve fon kullanımını gizlemektedir.
İlgili bankalar ve sanal para borsaları dolandırıcılığa uğradı
Fon akışının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için, Gugnin birçok banka ve Kripto Varlıklar borsasına yanlış bilgi vermiş, Evita'nın Rus şirketlerle herhangi bir ilişkisi olmadığını ve yaptırım uygulanmış kuruluşlarla ticaret yapmadığını iddia etmiştir. Ancak aslında, Gugnin'in birçok müşterisi Rusya'dan gelmekte ve fonlar yaptırım uygulanan bankalardan gelmektedir, bunlar arasında:
Rusya Federasyonu Tasarruf Bankası (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
VTB Bankası (PJSC VTB Bank)
Tinkoff Bank (JSC Tinkoff Bank)
Ayrıca, kendisi JSC Alfa-Bank ve Sberbank'ta hesaplara da sahiptir ve Amerika'da bulunduğu süre zarfında bu hesaplarla finansal işlemler gerçekleştirmiştir.
Hassas teknolojilerin satın alınmasına yardımcı olmak: İhracat kontrolü tekniklerinin Rusya'nın nükleer endüstrisine girişi
Gugnin sadece kara para aklamakla kalmıyor, aynı zamanda yabancı müşterilere ABD ihracat kontrolüne tabi hassas teknolojiler ve elektronik cihazlar tedarik etmelerine yardımcı oluyor. Savcılık, onun Rus devlet nükleer şirketi Rosatom'un tedarikçisine sınırlı sunucu bileşenleri satın almasına yardımcı olduğunu, fonların ise Moskova'daki bir tedarikçiden geldiğini belirtti. Rus müşterilerin kimliğini gizlemek için, sık sık faturaların içeriğini değiştirerek müşterinin adını ve adresini dijital olarak karartıyordu.
Şüpheler çok: Kanunu bilip suç işlemek, ayrıca "Soruşturulup soruşturulmadığını" aramak.
Gugnin, davranışının yasadışılığının farkındadır. Birçok internet araması yaptı, örneğin:
"sana karşı bir soruşturma olup olmadığını nasıl anlarsın" (如何知道自己是否遭到調查)
“para aklama cezaları ABD”（美國洗錢處罰）
"yaptırım ihlalleri için cezalar AB lüks malları" (yaptırım kurallarını ihlal ederek AB'de lüks ürün satışı için cezalar)
O, "Benim üzerimde bir soruşturma mı var?" ve "Hangi işaretler bir ceza soruşturması altında olduğunuzu gösterir?" gibi birçok web sayfasını da ziyaret etti.
Kara para aklama yönetmeliklerine uymayı reddetmek, lisans başvurusunu sahtekarca yapmakla suçlanmak.
Gugnin, Evita'nın sıkı bir kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) mekanizmasına sahip olduğunu iddia ediyor, ancak aslında, Banka Gizliliği Yasası'na uygun olarak şüpheli faaliyet raporu (SAR) sunmadı ve hiçbir uyum planı uygulamadı. Hatta Florida'ya sahte başvuru belgeleri sundu, başarılı bir şekilde bir para akış lisansı aldı ve bunu kripto varlık borsalarını kendisiyle işbirliği yapmaya ikna etmek için kullandı.
Ağır ceza suçlamalarıyla karşı karşıya, en fazla yüzlerce yıl hapis cezası alabilir.
Gugnin şu anda karşılaştığı 22 ceza davası şunlardır:
Banka dolandırıcılığı (her bir suç için en fazla 30 yıl hapis cezası)
Elektronik dolandırıcılık, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) ihlali, kara para aklama ve komploluk suçları (her biri en fazla 20 yıl)
Etkin bir kara para aklama önleme sistemi uygulanmaması ve şüpheli faaliyet raporlarının sunulmaması (her biri için en fazla 10 yıl)
Ruhsatsız finansal hizmetler sunmak ve ABD hükümetini dolandırma konusunda komplolara katılmak (her biri en fazla 5 yıl)
Amerika Birleşik Devletleri'nin "Hassas Teknoloji Sızıntısı" operasyonu devam ediyor.
Bu eylem, ABD Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa yönetilen "Yıkıcı Teknoloji Müdahale Gücü" tarafından yürütülmektedir. Bu birleşik mücadelenin amacı, ABD'nin kritik teknolojilerinin düşman ülkelere geçmesini önlemek ve tedarik zinciri güvenliğini korumaktır. ABD Adalet Bakanlığı, "Herhangi bir şekilde yaptırımları aşmaya çalışan veya düşman ülkelere hassas teknolojiler edinmelerine yardımcı olan herkes, sonunda yasalarla hesap verecektir."
Bu makalede, New Yorklu bir adamın 5 milyar dolardan fazla kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor! Rusya'nın yaptırım uygulanan bankalarının kara para aklamasında bir şifreleme şirketini kullandığı iddia ediliyor. İlk olarak Chain News ABMedia'da yayınlandı.