ABD savcılığı, Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'in 5 milyar dolarlık Kara Para Aklama suçlamasıyla ve Rusya'nın hassas teknoloji elde etmesine yardımcı olmakla suçlandığını belirtti.
Financial Times'a göre ABD'li savcılar, kripto para ödeme şirketi Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'i yaptırımlardan kaçınmak ve ihracat kontrollerini ihlal etmekle suçlayarak, onu 500 milyon dolardan fazla para aklamak ve Rusya'nın hassas teknolojiye erişmesine yardımcı olmakla suçladı. Brooklyn'deki federal mahkemede yayınlanan mahkeme belgelerine göre, Gugnin Pazartesi günü telekomünikasyon ve bankacılık dolandırıcılığı, kara para aklama ve diğer suçlarla suçlandı. Adalet Bakanlığı, tutuklandığını ve New York'ta mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Savcılar, Gugnin'i şirketini, ihracat kontrolündeki ABD tasarımı sunucular da dahil olmak üzere yurtdışındaki müşteriler için hassas elektronik cihazlar için ödeme yapmak ve Rosatom için parça tedarik etmek için kara para aklamak için kullanmakla suçluyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD savcılığı, Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'in 5 milyar dolarlık Kara Para Aklama suçlamasıyla ve Rusya'nın hassas teknoloji elde etmesine yardımcı olmakla suçlandığını belirtti.
Financial Times'a göre ABD'li savcılar, kripto para ödeme şirketi Evita'nın kurucusu Iurii Gugnin'i yaptırımlardan kaçınmak ve ihracat kontrollerini ihlal etmekle suçlayarak, onu 500 milyon dolardan fazla para aklamak ve Rusya'nın hassas teknolojiye erişmesine yardımcı olmakla suçladı. Brooklyn'deki federal mahkemede yayınlanan mahkeme belgelerine göre, Gugnin Pazartesi günü telekomünikasyon ve bankacılık dolandırıcılığı, kara para aklama ve diğer suçlarla suçlandı. Adalet Bakanlığı, tutuklandığını ve New York'ta mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Savcılar, Gugnin'i şirketini, ihracat kontrolündeki ABD tasarımı sunucular da dahil olmak üzere yurtdışındaki müşteriler için hassas elektronik cihazlar için ödeme yapmak ve Rosatom için parça tedarik etmek için kara para aklamak için kullanmakla suçluyor.