Son zamanlarda, Anhui Eyaleti, Suzhou'daki polis, ülke genelinde 20'den fazla il ve şehri içeren, 80 milyon yuan'dan fazla bir miktarı içeren bir dizi yasadışı banka kartı ticareti ceza davasını başarıyla çözdü. "Hava konvoyu" modeli sayesinde suç çetesi, banka kartından çıkmadan yasa dışı para transferini tamamlıyor ve izlenebilirlikten kaçınmak için sanal para birimini kullanıyor. Baş şüpheli mahkum edildi.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Anhui polisi, 8000 milyonun üzerinde bir tutar içeren büyük ölçekli bir Kara Para Aklama davasını çözdü.
Son zamanlarda, Anhui Eyaleti, Suzhou'daki polis, ülke genelinde 20'den fazla il ve şehri içeren, 80 milyon yuan'dan fazla bir miktarı içeren bir dizi yasadışı banka kartı ticareti ceza davasını başarıyla çözdü. "Hava konvoyu" modeli sayesinde suç çetesi, banka kartından çıkmadan yasa dışı para transferini tamamlıyor ve izlenebilirlikten kaçınmak için sanal para birimini kullanıyor. Baş şüpheli mahkum edildi.