PANews, 7 Haziran'da Anhui Eyaleti, Suzhou polisinin kısa süre önce 80 milyon yuan'dan fazla bir meblağı içeren "hava kara para aklama" için sanal para birimi kullanma davasını çözdüğünü bildirdi. Soruşturmanın ardından suç çetesi, denizaşırı suç grupları tarafından oluşturulan "biletleme" çetesine güvendi, kart tüccarlarını işe almak için sosyal yazılım kullandı, Çin'de kart toplamak ve nakit çekme işlemlerini tamamlamak, sanal para birimi satın almak ve diğer işlemler için "kart tüccar filoları" düzenledi ve banka kartları ülkeyi terk etmeden sınır ötesi para aklamayı tamamlayabilirdi.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Anhui polisi, 8000 milyonun üzerinde bir tutarla ilgili sanal para "uzaktan kara para aklama" davasını çözdü.
PANews, 7 Haziran'da Anhui Eyaleti, Suzhou polisinin kısa süre önce 80 milyon yuan'dan fazla bir meblağı içeren "hava kara para aklama" için sanal para birimi kullanma davasını çözdüğünü bildirdi. Soruşturmanın ardından suç çetesi, denizaşırı suç grupları tarafından oluşturulan "biletleme" çetesine güvendi, kart tüccarlarını işe almak için sosyal yazılım kullandı, Çin'de kart toplamak ve nakit çekme işlemlerini tamamlamak, sanal para birimi satın almak ve diğer işlemler için "kart tüccar filoları" düzenledi ve banka kartları ülkeyi terk etmeden sınır ötesi para aklamayı tamamlayabilirdi.