Şifreleme borsası "Bitshine Teknoloji" dolandırıcılık, Kara Para Aklama ve örgütlü suçlarla bağlantılı olduğu iddia edildi. Sorumlu kişi Shi Qiren'in arkasında Tian Dao İttifakı'nın önemli bir ismi olduğu ortaya çıktı ve gizli finansör yüksek meblağlarla kripto dünyasına girdi. Ceza bürosu 45 mağazada kapsamlı bir arama yaptı ve 1000'den fazla kişinin mağdur olduğunu, para akışının 1,7 milyar TL'ye ulaştığını tespit etti. Ayrıca, hala 4 şüpheli borsa şirketinin araştırılacağı bildirildi; bu sadece kara para fabrikasının buzdağının görünen kısmı.
Koyun başı asıp köpek eti satmak: 45 yasa dışı franchise mağazası, 17 milyardan fazla Kara Para Aklama işlemi yaptı.
Dongsen Haberlerin bildirdiğine göre, Ceza Ofisi ve Finansal İdare, sanal para yasa dışı işlemlerini araştırmak için işbirliği yaptı ve tüm Tayvan'ın en büyük fiziksel coin satıcısı olduğu iddia edilen "Bitshine Teknolojisi"nin dolandırıcılık, Kara Para Aklama, sahte belge düzenleme ve organize suç ile suçlandığını ortaya çıkardı. Şirket, 150 bin TL'lik bir yatırım ile hızlı bir şekilde mağaza açarak Tayvan genelinde 45 şubesi bulunmasına rağmen, dışarıda hepsinin doğrudan işletildiğini iddia ediyor.
43'ünün franchise mağazaları olduğu, bunların 35'inin hileli nakit akışlarıyla ilgili olduğu ve geri kalan iki doğrudan işletilen mağazanın 500 milyon NT $ 'a kadar yasadışı işlemlerde bulunduğu tespit edildi.
Şu anda dava konusu olan miktar 1.7 milyar TL'ye ulaştı, mağdur sayısı 1000'i aştı ve bu, Tayvan'ın şifreleme piyasasındaki en büyük Kara Para Aklama vakalarından biri.
(Tayvan'daki en büyük fiziksel coin satıcısı "Coin Hayali" Kara Para Aklama ile ilişkili, Ceza Dairesi 33 yol arama yaptı, 7 kişi gözaltına alındı)
Tian Dao Meng, 7 milyon yatırımla bayrak açmak istiyor, Zhu Lian ve Si Hai hızlı bir şekilde sahile çıkıyor.
Şaşırtıcı olan, CoinX Technology'nin arkasındaki finansörün, yerel çetelerle derin bağlantılara sahip olması. Ceza Dairesi'nin araştırmaları, sorumlu kişinin Shi Qi-ren'in yalnızca dışarıda "Tian Dao Alliance Adalet Derneği" üyesi olarak kendini tanıtmakla kalmadığını, aynı zamanda geçmişte birçok yasadışı kripto ticareti yaptığı ortaya çıkardı. 2023 yılında 7 milyon yuan karşılığında CoinX'i devralarak kripto dünyasına adım attı ve Tian Dao Alliance'a yol açtı.
Anlaşılan, Tiandao Birliği kripto dünyasına başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra, Zhuliang Çetesi ve Sihai Çetesi gibi çeteler de hızla girmeye başladı. Sadece borsaları kontrol etmekle kalmayıp, aynı zamanda dolandırıcılık çetelerine özel olarak hazırlanmış "VIP Kara Para Aklama kanalları" geliştirdiler; coin satıcıları da kara para aklama için önemli bir sıçrama tahtası haline geldi.
VASP listeden çıkarılan coinler, üç borsa işletmecisinin ardı ardına sahneden çekilmesi şüphe uyandırdı.
CoinX Teknoloji, aslında Mali İzleme Kurulu tarafından onaylanan yasal bir sanal para birimi işletmecisiydi (VASP), olaydan sonra kayıttan silindi. Ironik olarak, CoinX silindikten kısa bir süre sonra, üç kayıtlı borsa: "Yin Tianxia, Pasifik Yian Te, Yangjia" hızla kendi isteğiyle çekildiği bildirildi ve bunların hepsinin Shi Qiren ile yakın bağlantıları olduğu iddia ediliyor.
Ceza Dairesi, şu anda Finansal Yönetim Kurumu'nun onaylı listesinde, dört başka kripto para şirketinin de yasa dışı faaliyetlere karıştığı şüphesinin bulunduğunu ve soruşturma çalışmalarının devam ettiğini, hedefin kripto dünyasındaki yasa dışı güçleri "bir ağ ile avlamak" olduğunu açıkladı.
( Maliye Bakanlığı Kara Para Aklama açıklamasından coin çıkarmak istiyor, Yin Tianxia, karışıklığa uğradığını belirtti, )'den kendiliğinden ayrıldığını açıkladı.
Ceza Dairesi duyuruyor: Operasyon devam ediyor.
Siber Suçlar Dairesi, Nisan ayı sonunda büyük çaplı bir baskın başlatarak, kripto dünyası şirketi Coinwish'in 45 mağazasını eş zamanlı olarak aradı ve Shi Qi-ren ile birlikte 12 zanlıyı gözaltına aldı. Olay, dolandırıcılık, Kara Para Aklama ile Mücadele Kanunu, örgütlü suçlar ve sahtecilik suçlamasıyla Shilin Savcılığı'na sevk edildi.
Son yıllarda, sanal para birimi operatörleri bir kayıt sisteminden bir lisanslama sistemine geçtiler ve organizasyonel yapı ve kara para aklamayı önleme beyanları sunmaları gerekiyor. Bununla birlikte, Shi Qiren ve diğerleri, franchise modelindeki madeni para tüccarlarının tabanını genişletmek için sistemin gri alanından yararlandılar ve mağazalarında faaliyet göstermeleri için yasadışı madeni para tüccarlarını emdiler, böylece düzenlenmesi gereken birçok ticaret yeri aslında gizlice dolandırıcılık grupları için sermaye transfer istasyonları haline geldi, piyasa düzenini ve kullanıcı güvenini ciddi şekilde baltaladı.
Suç Dairesi, bu olayın yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı, sonraki süreçte daha fazla kayıtlı kripto para şirketinin araştırılacağını ve sanal para endüstrisindeki yasadışı kanserleri tamamen ortadan kaldıracaklarını belirtti.
(VASP Great Clearance|Coin, düzenleyici bir fırtınayı tetiklemek için dolandırıcılığa dahil olmak istiyor ve FSC tarihindeki en büyük sanal para birimi altın denetimi başlatıldı )
Bu makalede kripto dünyası kara para aklama davasının perde arkası açığa çıktı: Tiandao Birliği milyonlarca harcayarak bayrak açtı, Ceza Bürosu ise 4 adet daha patlamamış bomba olduğunu açıkladı. En erken olarak Zincir Haberleri ABMedia'da göründü.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Coin kara para aklama davasının arka planı ifşa edildi: Tiandao İttifakı 10 milyon yatırdı, Ceza Dairesi ayrıca 4 patlayıcı daha olduğunu açıkladı.
Şifreleme borsası "Bitshine Teknoloji" dolandırıcılık, Kara Para Aklama ve örgütlü suçlarla bağlantılı olduğu iddia edildi. Sorumlu kişi Shi Qiren'in arkasında Tian Dao İttifakı'nın önemli bir ismi olduğu ortaya çıktı ve gizli finansör yüksek meblağlarla kripto dünyasına girdi. Ceza bürosu 45 mağazada kapsamlı bir arama yaptı ve 1000'den fazla kişinin mağdur olduğunu, para akışının 1,7 milyar TL'ye ulaştığını tespit etti. Ayrıca, hala 4 şüpheli borsa şirketinin araştırılacağı bildirildi; bu sadece kara para fabrikasının buzdağının görünen kısmı.
Koyun başı asıp köpek eti satmak: 45 yasa dışı franchise mağazası, 17 milyardan fazla Kara Para Aklama işlemi yaptı.
Dongsen Haberlerin bildirdiğine göre, Ceza Ofisi ve Finansal İdare, sanal para yasa dışı işlemlerini araştırmak için işbirliği yaptı ve tüm Tayvan'ın en büyük fiziksel coin satıcısı olduğu iddia edilen "Bitshine Teknolojisi"nin dolandırıcılık, Kara Para Aklama, sahte belge düzenleme ve organize suç ile suçlandığını ortaya çıkardı. Şirket, 150 bin TL'lik bir yatırım ile hızlı bir şekilde mağaza açarak Tayvan genelinde 45 şubesi bulunmasına rağmen, dışarıda hepsinin doğrudan işletildiğini iddia ediyor.
43'ünün franchise mağazaları olduğu, bunların 35'inin hileli nakit akışlarıyla ilgili olduğu ve geri kalan iki doğrudan işletilen mağazanın 500 milyon NT $ 'a kadar yasadışı işlemlerde bulunduğu tespit edildi.
Şu anda dava konusu olan miktar 1.7 milyar TL'ye ulaştı, mağdur sayısı 1000'i aştı ve bu, Tayvan'ın şifreleme piyasasındaki en büyük Kara Para Aklama vakalarından biri.
(Tayvan'daki en büyük fiziksel coin satıcısı "Coin Hayali" Kara Para Aklama ile ilişkili, Ceza Dairesi 33 yol arama yaptı, 7 kişi gözaltına alındı)
Tian Dao Meng, 7 milyon yatırımla bayrak açmak istiyor, Zhu Lian ve Si Hai hızlı bir şekilde sahile çıkıyor.
Şaşırtıcı olan, CoinX Technology'nin arkasındaki finansörün, yerel çetelerle derin bağlantılara sahip olması. Ceza Dairesi'nin araştırmaları, sorumlu kişinin Shi Qi-ren'in yalnızca dışarıda "Tian Dao Alliance Adalet Derneği" üyesi olarak kendini tanıtmakla kalmadığını, aynı zamanda geçmişte birçok yasadışı kripto ticareti yaptığı ortaya çıkardı. 2023 yılında 7 milyon yuan karşılığında CoinX'i devralarak kripto dünyasına adım attı ve Tian Dao Alliance'a yol açtı.
Anlaşılan, Tiandao Birliği kripto dünyasına başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra, Zhuliang Çetesi ve Sihai Çetesi gibi çeteler de hızla girmeye başladı. Sadece borsaları kontrol etmekle kalmayıp, aynı zamanda dolandırıcılık çetelerine özel olarak hazırlanmış "VIP Kara Para Aklama kanalları" geliştirdiler; coin satıcıları da kara para aklama için önemli bir sıçrama tahtası haline geldi.
VASP listeden çıkarılan coinler, üç borsa işletmecisinin ardı ardına sahneden çekilmesi şüphe uyandırdı.
CoinX Teknoloji, aslında Mali İzleme Kurulu tarafından onaylanan yasal bir sanal para birimi işletmecisiydi (VASP), olaydan sonra kayıttan silindi. Ironik olarak, CoinX silindikten kısa bir süre sonra, üç kayıtlı borsa: "Yin Tianxia, Pasifik Yian Te, Yangjia" hızla kendi isteğiyle çekildiği bildirildi ve bunların hepsinin Shi Qiren ile yakın bağlantıları olduğu iddia ediliyor.
Ceza Dairesi, şu anda Finansal Yönetim Kurumu'nun onaylı listesinde, dört başka kripto para şirketinin de yasa dışı faaliyetlere karıştığı şüphesinin bulunduğunu ve soruşturma çalışmalarının devam ettiğini, hedefin kripto dünyasındaki yasa dışı güçleri "bir ağ ile avlamak" olduğunu açıkladı.
( Maliye Bakanlığı Kara Para Aklama açıklamasından coin çıkarmak istiyor, Yin Tianxia, karışıklığa uğradığını belirtti, )'den kendiliğinden ayrıldığını açıkladı.
Ceza Dairesi duyuruyor: Operasyon devam ediyor.
Siber Suçlar Dairesi, Nisan ayı sonunda büyük çaplı bir baskın başlatarak, kripto dünyası şirketi Coinwish'in 45 mağazasını eş zamanlı olarak aradı ve Shi Qi-ren ile birlikte 12 zanlıyı gözaltına aldı. Olay, dolandırıcılık, Kara Para Aklama ile Mücadele Kanunu, örgütlü suçlar ve sahtecilik suçlamasıyla Shilin Savcılığı'na sevk edildi.
Son yıllarda, sanal para birimi operatörleri bir kayıt sisteminden bir lisanslama sistemine geçtiler ve organizasyonel yapı ve kara para aklamayı önleme beyanları sunmaları gerekiyor. Bununla birlikte, Shi Qiren ve diğerleri, franchise modelindeki madeni para tüccarlarının tabanını genişletmek için sistemin gri alanından yararlandılar ve mağazalarında faaliyet göstermeleri için yasadışı madeni para tüccarlarını emdiler, böylece düzenlenmesi gereken birçok ticaret yeri aslında gizlice dolandırıcılık grupları için sermaye transfer istasyonları haline geldi, piyasa düzenini ve kullanıcı güvenini ciddi şekilde baltaladı.
Suç Dairesi, bu olayın yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı, sonraki süreçte daha fazla kayıtlı kripto para şirketinin araştırılacağını ve sanal para endüstrisindeki yasadışı kanserleri tamamen ortadan kaldıracaklarını belirtti.
(VASP Great Clearance|Coin, düzenleyici bir fırtınayı tetiklemek için dolandırıcılığa dahil olmak istiyor ve FSC tarihindeki en büyük sanal para birimi altın denetimi başlatıldı )
Bu makalede kripto dünyası kara para aklama davasının perde arkası açığa çıktı: Tiandao Birliği milyonlarca harcayarak bayrak açtı, Ceza Bürosu ise 4 adet daha patlamamış bomba olduğunu açıkladı. En erken olarak Zincir Haberleri ABMedia'da göründü.