17 Mayıs'ta, "Hong Kong Commercial Daily"ye göre, Çin'in Hong Kong kentindeki Hong Kong polisi, anakarada ve Hong Kong'da faaliyet gösteren bir kara para aklama sınır suç grubunu dağıtmak için "Night Crackdown" kod adlı bir operasyon gerçekleştirdi ve davaya dahil olan kara para aklama sendikası, dolandırıcılık gelirlerini almak için Hong Kong'da banka hesapları açmak için anakaralıları işe aldı ve daha sonra bankadan para çekmesi ayarlandı ve nakit parayı kripto para birimi kara para aklama ile değiştirmek için sanal varlık borsası dükkanına götürdü ve 118 milyon Hong Kong doları suç gelirini içeren operasyonda 12 erkek ve kadını tutukladı. Hong Kong Ticari Suçlar Bürosu Dolandırıcılık Soruşturma Birimi Baş Müfettişi Law Yuen-shan, Temmuz 2024 ile Mayıs 2025 arasında sendikanın Anakaralıları kukla hesap sahipleri olarak Hong Kong'a gelmeleri için işe aldığını ve hesapların esas olarak farklı türdeki dolandırıcılık davalarından elde edilen suç gelirlerini almak için kullanıldığını söyledi. Bu dönemde, 118 milyon HK$ aklamak için 500'den fazla banka hesabı kullanıldı. Bunlardan 10 milyon HK$'ın, mağdurların yaklaşık 43,2 milyon HK$ kaybettiği bildirilen 58 dolandırıcılık vakasında suç gelirlerinin bir parçası olduğu doğrulandı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong polisi, sanal varlık değişim dükkanları aracılığıyla kara para aklayan bir grubu çökertti, söz konusu miktar 1.18 milyar HKD.
17 Mayıs'ta, "Hong Kong Commercial Daily"ye göre, Çin'in Hong Kong kentindeki Hong Kong polisi, anakarada ve Hong Kong'da faaliyet gösteren bir kara para aklama sınır suç grubunu dağıtmak için "Night Crackdown" kod adlı bir operasyon gerçekleştirdi ve davaya dahil olan kara para aklama sendikası, dolandırıcılık gelirlerini almak için Hong Kong'da banka hesapları açmak için anakaralıları işe aldı ve daha sonra bankadan para çekmesi ayarlandı ve nakit parayı kripto para birimi kara para aklama ile değiştirmek için sanal varlık borsası dükkanına götürdü ve 118 milyon Hong Kong doları suç gelirini içeren operasyonda 12 erkek ve kadını tutukladı. Hong Kong Ticari Suçlar Bürosu Dolandırıcılık Soruşturma Birimi Baş Müfettişi Law Yuen-shan, Temmuz 2024 ile Mayıs 2025 arasında sendikanın Anakaralıları kukla hesap sahipleri olarak Hong Kong'a gelmeleri için işe aldığını ve hesapların esas olarak farklı türdeki dolandırıcılık davalarından elde edilen suç gelirlerini almak için kullanıldığını söyledi. Bu dönemde, 118 milyon HK$ aklamak için 500'den fazla banka hesabı kullanıldı. Bunlardan 10 milyon HK$'ın, mağdurların yaklaşık 43,2 milyon HK$ kaybettiği bildirilen 58 dolandırıcılık vakasında suç gelirlerinin bir parçası olduğu doğrulandı.