Gali residents have sued three Asian banks for failing to conduct necessary reviews, leading to şifreleme fraud.

ChainCatcher haberine göre, Kaliforniya'da yaşayan bir kişi, Asya merkezli üç bankanın temel denetimleri gerçekleştirmemesi nedeniyle, kendisinin bir "domuz kesme" şifreleme dolandırıcılığında yaklaşık 1 milyon dolar kaybetmesi nedeniyle dava açtı. Ken Liem'in avukatı tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde sunulan dava dilekçesine göre, müvekkili 2023 Haziranında LinkedIn aracılığıyla şifreleme para yatırım fırsatıyla iletişime geçti ve dolandırıcılarına para transfer etmeye ikna edildi. Fonlar daha sonra Hong Kong'daki Fubon Bank, Chong Hing Bank ve Singapur'daki DBS Bank'a yatırıldı ve nihayetinde üçüncü taraf bir hesaba aktarıldı. Avukatlar, bankaların dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek için Müşterini Tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme gibi uyumluluk kontrollerini gerçekleştirmediğini ve dolandırıcıların hesap açmasına ve dolandırıcılık yapmasına izin verdiğini iddia ediyor.