Ana SayfaHaberler* Colorado'daki bir papaz ve eşi, dini temalı bir kripto parayı tanıttıkları için menkul kıymet dolandırıcılığıyla ilgili sivil iddialarla karşı karşıya.
Eyalet düzenleyicileri, çiftin Haziran 2022 ile Nisan 2023 arasında 300'den fazla yatırımcıdan 3.4 milyon dolar topladığını iddia ediyor.
Araştırmacılar, fonların kısmen meşru ticari amaçlar yerine kişisel lüks harcamaları için kullanıldığını iddia ediyor.
Davalılar, iyi niyetle hareket ettiklerini ve kripto paranın kayıt gerektirmeyen bir "utility coin" olduğuna inandıklarını iddia ediyorlar.
Mahkeme henüz bir karar vermedi; yayın tarihine kadar hiçbir ceza davası açılmamıştır.
Eli Regalado ve eşi, Kaitlyn Regalado, sadece çevrimiçi Victorious Grace Church'ün kurucu ortakları ve INDXcoin'in yaratıcıları, Colorado sivil mahkemesinde, eyalet yetkililerinin Hristiyan yatırımcıları kandırmakla suçladığı bir davada yer aldı. Dava, Regalado çiftinin eyalet düzenleyicilerinin değersiz olduğunu söylediği bir kripto para biriminden "ilahi zenginlik" vaadinde bulunduğu iddiaları etrafında dönüyor.
Reklam - Colorado Menkul Kıymetler Dairesi'ne göre, çift on aylık bir süre içinde 300'den fazla kişiden yaklaşık 3.4 milyon dolar topladı. Eyalet Menkul Kıymetler Komiseri Tung Chan, 3.4 milyon dolar tazminat, varlık dondurma ve kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor. Ajans, Regalados'un yatırımcı fonlarını kişisel eşyalar için kötüye kullandığını, bunlar arasında bir Range Rover, seyahat, lüks yemekler, mücevher, ev tadilatları ve IRS'ye ödemeler bulunduğunu iddia ediyor.
Mali uzman Christina Mallard, eyalet yetkilileri adına tanıklık ederek, 1.3 milyondan fazla doların ticari olmayan harcamalara gittiğini buldu. “Bay Regalado'nun kendi Hristiyan topluluğunun güvenini ve inancını kötüye kullandığını ve onlara esasen değersiz kripto paraları sattığında onlara zenginlik vaadinde bulunduğunu iddia ediyoruz,” Colorado Menkul Kıymetler Komiserliği ofisi Ocak ayında yayımlanan bir açıklamada söyledi.
Regalados, INDXcoin'un bir yardımcı para olduğunu düşündüklerini belirttiler; bu, bir platform içinde belirli bir kullanım sunduğu ve bir menkul kıymet olarak sayılmadığı anlamına geliyor. Mahkeme belgeleri, çiftin yasal rehberlik ve beyaz kağıtlarında sunulan bilgilere güvendiklerini iddia ettiğini gösteriyor. Ayrıca, platformun başarısızlığının aldatmaktan ziyade bir üçüncü taraf geliştiricinin teknik sorunlarına bağlandığını söylediler. "Regalados, yatırımcıları dolandırmayı amaçlamıyordu," dediler ve dini misyonlarına dayanarak hareket ettiklerini belirttiler.
Yasal süreç Ocak ayında başladı; Denver Bölge Mahkemesi Hakimi David Goldberg çiftin varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Devlet daha sonra, para birimini yeterli kimlik bilgisi olmadan pazarlamaya yardımcı olduğu iddia edilen ek bireyleri de içerecek şekilde şikayetini genişletti. İsimleri geçenler arasında Regalado’nun babası, kayınbiraderi ve televangelist Jesse Duplantis yer alıyor; Duplantis'in 27.000 $'a kadar komisyon aldığı bildiriliyor.
Colorado Menkul Kıymetler Bölümü'nden bir sözcü, devam eden davayı gerekçe göstererek yorum yapmayı reddetti. Eli Regalado daha önce otomobil hırsızlığı nedeniyle hapis cezası almış olsa da, yayın zamanında INDXcoin ile ilgili olarak yetkililer herhangi bir ceza davası açmamıştır. Mahkemenin kararı, Colorado duruşma prosedürüne göre önümüzdeki haftalarda beklenmektedir.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Colorado'daki Papaz, "İlahi Zenginlik" Kripto Dolandırıcılığı Üzerine Yargı ile Karşılaşıyor
Ana SayfaHaberler* Colorado'daki bir papaz ve eşi, dini temalı bir kripto parayı tanıttıkları için menkul kıymet dolandırıcılığıyla ilgili sivil iddialarla karşı karşıya.
Mali uzman Christina Mallard, eyalet yetkilileri adına tanıklık ederek, 1.3 milyondan fazla doların ticari olmayan harcamalara gittiğini buldu. “Bay Regalado'nun kendi Hristiyan topluluğunun güvenini ve inancını kötüye kullandığını ve onlara esasen değersiz kripto paraları sattığında onlara zenginlik vaadinde bulunduğunu iddia ediyoruz,” Colorado Menkul Kıymetler Komiserliği ofisi Ocak ayında yayımlanan bir açıklamada söyledi.
Regalados, INDXcoin'un bir yardımcı para olduğunu düşündüklerini belirttiler; bu, bir platform içinde belirli bir kullanım sunduğu ve bir menkul kıymet olarak sayılmadığı anlamına geliyor. Mahkeme belgeleri, çiftin yasal rehberlik ve beyaz kağıtlarında sunulan bilgilere güvendiklerini iddia ettiğini gösteriyor. Ayrıca, platformun başarısızlığının aldatmaktan ziyade bir üçüncü taraf geliştiricinin teknik sorunlarına bağlandığını söylediler. "Regalados, yatırımcıları dolandırmayı amaçlamıyordu," dediler ve dini misyonlarına dayanarak hareket ettiklerini belirttiler.
Yasal süreç Ocak ayında başladı; Denver Bölge Mahkemesi Hakimi David Goldberg çiftin varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Devlet daha sonra, para birimini yeterli kimlik bilgisi olmadan pazarlamaya yardımcı olduğu iddia edilen ek bireyleri de içerecek şekilde şikayetini genişletti. İsimleri geçenler arasında Regalado’nun babası, kayınbiraderi ve televangelist Jesse Duplantis yer alıyor; Duplantis'in 27.000 $'a kadar komisyon aldığı bildiriliyor.
Colorado Menkul Kıymetler Bölümü'nden bir sözcü, devam eden davayı gerekçe göstererek yorum yapmayı reddetti. Eli Regalado daha önce otomobil hırsızlığı nedeniyle hapis cezası almış olsa da, yayın zamanında INDXcoin ile ilgili olarak yetkililer herhangi bir ceza davası açmamıştır. Mahkemenin kararı, Colorado duruşma prosedürüne göre önümüzdeki haftalarda beklenmektedir.
Önceki Makaleler: