Gate News bot mesajına göre, ünlü finans blogu ZeroHedge'in haberine göre, Washington DC'nin geçici ABD savcısı Jeanine Pirro (, ofisinin 2.253 milyar dolardan fazla şifreleme para birimi ele geçirdiğini belirtti. Bu şifreleme para birimleri, çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı yoluyla yüzlerce kurbanı kandıran büyük bir uluslararası dolandırıcılık ve kara para aklama ağı ile ilişkilidir.
Bu eylemin amacı, organize suç örgütleri ile Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık noktalarında faaliyet gösteren insan kaçakçılığı ağlarıyla ilgili büyük ölçekli uluslararası dolandırıcılık faaliyetlerinin gelirlerini hedef almaktır.
ABD Gizli Servisi San Francisco Saha Ofisi ajanı Shawn Bradstreet, bu değeri 225.3 milyon dolar olan ele geçirilen varlıkların şu anda ABD Marshals Servisi tarafından muhafaza edildiğini ve bunun "ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük şifreleme varlığı ele geçirme" olduğunu belirtti.
İddianameye göre, ABD Gizli Servisi ve Federal Bureau of Investigation (FBI), 144'den fazla kripto varlık ticaret hesabı, 263000 işlem ve 30 milyar dolardan fazla dijital para içeren karmaşık bir kara para aklama ağını izlemek için blok zinciri analizini kullandı.
Fonlar, kaynaklarını gizlemek için çok sayıda ara üzerinden "el değiştirme" hesapları aracılığıyla aktarılıyor ve bu fonların, iş gücü ticareti yapan dolandırıcılık merkezlerinden geldiğine dair kanıtlar bulunmaktadır.
Bu dolandırıcılıklar genellikle suçluların mağdurları, genellikle kripto varlıklar şeklinde "yatırım" yapmak üzere para göndermeye ikna etmesini içerir, ancak nihayetinde bu bir dolandırıcılıktır.
İddianamede bahsedilen dikkat çekici bir vaka, Kansas'taki bir bankanın CEO'sunun dolandırıcılar tarafından ikna edilerek, 4700 milyon doları bir bankadan kara para aklama yoluyla çalıp sahte bir şifreleme platformuna yatırım yapmasıdır; ardından suçlular bu platform aracılığıyla onun çaldığı fonları dolandırmışlardır.
Başka bir davada, Texas'tan bir mağdur bir platforma yatırım yapmaya ikna edildi ve 7 milyon dolar kaybetti, ancak fonlarını çekmeye çalıştığında bunun bir dolandırıcılık platformu olduğunu fark etti. 430'dan fazla kişi, şikayetlerde ayrıntılı olarak belirtilen dolandırıcılık eylemlerinin mağduru oldu.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Amerikan savcıları, tarihindeki en büyük ölçekli kripto varlık ele geçirme operasyonunu açıkladı, ele geçirilen miktar 2.25 milyon dolar.
Gate News bot mesajına göre, ünlü finans blogu ZeroHedge'in haberine göre, Washington DC'nin geçici ABD savcısı Jeanine Pirro (, ofisinin 2.253 milyar dolardan fazla şifreleme para birimi ele geçirdiğini belirtti. Bu şifreleme para birimleri, çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı yoluyla yüzlerce kurbanı kandıran büyük bir uluslararası dolandırıcılık ve kara para aklama ağı ile ilişkilidir.
Bu eylemin amacı, organize suç örgütleri ile Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık noktalarında faaliyet gösteren insan kaçakçılığı ağlarıyla ilgili büyük ölçekli uluslararası dolandırıcılık faaliyetlerinin gelirlerini hedef almaktır.
ABD Gizli Servisi San Francisco Saha Ofisi ajanı Shawn Bradstreet, bu değeri 225.3 milyon dolar olan ele geçirilen varlıkların şu anda ABD Marshals Servisi tarafından muhafaza edildiğini ve bunun "ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük şifreleme varlığı ele geçirme" olduğunu belirtti.
İddianameye göre, ABD Gizli Servisi ve Federal Bureau of Investigation (FBI), 144'den fazla kripto varlık ticaret hesabı, 263000 işlem ve 30 milyar dolardan fazla dijital para içeren karmaşık bir kara para aklama ağını izlemek için blok zinciri analizini kullandı.
Fonlar, kaynaklarını gizlemek için çok sayıda ara üzerinden "el değiştirme" hesapları aracılığıyla aktarılıyor ve bu fonların, iş gücü ticareti yapan dolandırıcılık merkezlerinden geldiğine dair kanıtlar bulunmaktadır.
Bu dolandırıcılıklar genellikle suçluların mağdurları, genellikle kripto varlıklar şeklinde "yatırım" yapmak üzere para göndermeye ikna etmesini içerir, ancak nihayetinde bu bir dolandırıcılıktır.
İddianamede bahsedilen dikkat çekici bir vaka, Kansas'taki bir bankanın CEO'sunun dolandırıcılar tarafından ikna edilerek, 4700 milyon doları bir bankadan kara para aklama yoluyla çalıp sahte bir şifreleme platformuna yatırım yapmasıdır; ardından suçlular bu platform aracılığıyla onun çaldığı fonları dolandırmışlardır.
Başka bir davada, Texas'tan bir mağdur bir platforma yatırım yapmaya ikna edildi ve 7 milyon dolar kaybetti, ancak fonlarını çekmeye çalıştığında bunun bir dolandırıcılık platformu olduğunu fark etti. 430'dan fazla kişi, şikayetlerde ayrıntılı olarak belirtilen dolandırıcılık eylemlerinin mağduru oldu.