Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), karmaşık mali dolandırıcılıklara bağlı olarak 225 milyon dolardan fazla kripto para el koyduğunu açıkladı. Bu eylem, yatırımcıları giderek daha sofistike şemalarla kandırmayı amaçlayan "domuz kesimi" adı verilen belirli bir dolandırıcılık türüne karşı mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor.
ABD'deki kripto dolandırıcılıklarına karşı kayıtlı el koyma: DOJ
Geçen Çarşamba, DOJ, yasadışı kara para aklama faaliyetleriyle elde edilen 225.3 milyon dolardan fazla kripto ile ilgili bir sivil el koyma davası açtı. Bu tür durumlarda, ABD yasalarının ilgili varlıklara, yani varlıkların kendisine odaklandığını vurgulamak önemlidir, iddia edilen suçlulara değil.
Yetkililere göre, bu büyük rakam, 400'den fazla kişinin yer aldığı bir yatırım dolandırıcılığının kurbanlarından gelmektedir ve her biri önemli ekonomik kayıplar yaşamıştır.
Jeanine Pirro'nun ifadesi
Columbia Bölgesi'nde federal savcı vekili ve tanınmış eski Fox News sunucusu Jeanine Pirro, ele geçirilen fonların mağdurları tazmin etmek için kullanılacağına ve hileli bir şekilde alınan tasarrufların geri alınmasına yardımcı olacağına dair güvence verdi.
Planın kesin yöntemleri hakkında daha fazla ayrıntı vermeden, Pirro, DOJ'nin ana amacının tasarruflarını kaybedenleri desteklemek olduğunu ve bu eylemin kripto dolandırıcılıklarına karşı daha geniş bir mücadelenin parçası olduğunu açıkladı.
“Domuz kesimi” dolandırıcılığı nedir
"Domuz kesimi" terimi, dolandırıcıların kurbanı aşamalı olarak "şişirdiği" bir dolandırıcılığı tanımlar; bu dolandırıcılar, kurbanı başlangıçta küçük yatırımlar yapmaya ikna eder, bu yatırımlar zamanla artar ve sonunda sermaye tamamen erozyona uğrar. Bu uygulama, sahte bir güven inşa etmeye ve görünür bir başlangıç başarısına dayandığı için özellikle sinsi bir şekilde yürütülmektedir.
Tether, soruşturma sırasında yetkililerle işbirliği yaptığını onayladı ve bu büyük el koymayı "domuz kesimi" planıyla resmi olarak ilişkilendirdi.
2024'te kripto dolandırıcılıklarının daha geniş bağlamı
FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi'nden gelen son bir rapor, 2024 yılında kripto ile ilgili dolandırıcılıkların sadece ABD'de 5.8 milyar dolardan fazla kayba neden olduğunu vurguluyor. Dijital varlıklarla ilgili diğer dolandırıcılık türlerini de dikkate alırsak, toplam zarar 9.3 milyar dolardan fazla.
Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto dolandırıcılıklarıyla mücadele için diğer girişimler
DOJ'un şikayeti ile aynı gün, New York yetkilileri sahte sosyal medya reklamları aracılığıyla tanıtılan dolandırıcılık yatırım planıyla bağlantılı olarak 140.000 $'ı ele geçirdi ve başka 300.000 $'ı dondurdu. Davada toplam kayıpların 1 milyon doları aştığı 300'den fazla mağdur belirlendi.
Mevzuat ve operasyonel zorluklar
Bir basın konferansında, Pirro, departmanın Trump'ın kripto sektörüyle bağlantılarını analiz etmeyi planlayıp planlamadığını yorumlamaktan kaçındı ve dikkatini sıradan vatandaşları ilgilendiren dolandırıcılık vakalarına yönlendirdi.
Ayrıca, kripto ekosisteminde giderek daha önemli bir bileşen haline gelen stablecoin'leri düzenlemeyi amaçlayan GENIUS Yasası'nın Senato'dan geçişinin önemini vurguladı.
Kripto dolandırıcılıklarına karşı etki ve beklentiler
225 milyon doları aşan rekor ele geçirme, ABD makamlarının kriptonun yaygın olarak benimsenmesinden yararlanan suç olaylarına karşı koyma konusundaki artan taahhüdünü gösteriyor.
Bu, sadece dolandırıcılara karşı bir caydırıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tasarruflarının yok olma riskiyle karşılaşan binlerce mağdur için somut bir kurtuluş umudu da sunar.
Ayrıca, GENIUS Yasası gibi yasama girişimleri, daha sağlam bir düzenleyici çerçeve ve yatırımcı koruması için net bir yolu işaret etmektedir. Ancak, kripto dünyası karmaşık olmaya devam ediyor ve kuruluşların, dijital varlık ihraçcılarının ve vatandaşların aktif katılımı, daha büyük güvenlik ve şeffaflık sağlamak için hayati önem taşıyacaktır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
DOJ, kripto dolandırıcılıklarına bağlı 225 milyon doları "domuz kesimi" olarak adlandırılan dolandırıcılığı ele geçirdi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), karmaşık mali dolandırıcılıklara bağlı olarak 225 milyon dolardan fazla kripto para el koyduğunu açıkladı. Bu eylem, yatırımcıları giderek daha sofistike şemalarla kandırmayı amaçlayan "domuz kesimi" adı verilen belirli bir dolandırıcılık türüne karşı mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor.
ABD'deki kripto dolandırıcılıklarına karşı kayıtlı el koyma: DOJ
Geçen Çarşamba, DOJ, yasadışı kara para aklama faaliyetleriyle elde edilen 225.3 milyon dolardan fazla kripto ile ilgili bir sivil el koyma davası açtı. Bu tür durumlarda, ABD yasalarının ilgili varlıklara, yani varlıkların kendisine odaklandığını vurgulamak önemlidir, iddia edilen suçlulara değil.
Yetkililere göre, bu büyük rakam, 400'den fazla kişinin yer aldığı bir yatırım dolandırıcılığının kurbanlarından gelmektedir ve her biri önemli ekonomik kayıplar yaşamıştır.
Jeanine Pirro'nun ifadesi
Columbia Bölgesi'nde federal savcı vekili ve tanınmış eski Fox News sunucusu Jeanine Pirro, ele geçirilen fonların mağdurları tazmin etmek için kullanılacağına ve hileli bir şekilde alınan tasarrufların geri alınmasına yardımcı olacağına dair güvence verdi.
Planın kesin yöntemleri hakkında daha fazla ayrıntı vermeden, Pirro, DOJ'nin ana amacının tasarruflarını kaybedenleri desteklemek olduğunu ve bu eylemin kripto dolandırıcılıklarına karşı daha geniş bir mücadelenin parçası olduğunu açıkladı.
“Domuz kesimi” dolandırıcılığı nedir
"Domuz kesimi" terimi, dolandırıcıların kurbanı aşamalı olarak "şişirdiği" bir dolandırıcılığı tanımlar; bu dolandırıcılar, kurbanı başlangıçta küçük yatırımlar yapmaya ikna eder, bu yatırımlar zamanla artar ve sonunda sermaye tamamen erozyona uğrar. Bu uygulama, sahte bir güven inşa etmeye ve görünür bir başlangıç başarısına dayandığı için özellikle sinsi bir şekilde yürütülmektedir.
Tether, soruşturma sırasında yetkililerle işbirliği yaptığını onayladı ve bu büyük el koymayı "domuz kesimi" planıyla resmi olarak ilişkilendirdi.
2024'te kripto dolandırıcılıklarının daha geniş bağlamı
FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi'nden gelen son bir rapor, 2024 yılında kripto ile ilgili dolandırıcılıkların sadece ABD'de 5.8 milyar dolardan fazla kayba neden olduğunu vurguluyor. Dijital varlıklarla ilgili diğer dolandırıcılık türlerini de dikkate alırsak, toplam zarar 9.3 milyar dolardan fazla.
Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto dolandırıcılıklarıyla mücadele için diğer girişimler
DOJ'un şikayeti ile aynı gün, New York yetkilileri sahte sosyal medya reklamları aracılığıyla tanıtılan dolandırıcılık yatırım planıyla bağlantılı olarak 140.000 $'ı ele geçirdi ve başka 300.000 $'ı dondurdu. Davada toplam kayıpların 1 milyon doları aştığı 300'den fazla mağdur belirlendi.
Mevzuat ve operasyonel zorluklar
Bir basın konferansında, Pirro, departmanın Trump'ın kripto sektörüyle bağlantılarını analiz etmeyi planlayıp planlamadığını yorumlamaktan kaçındı ve dikkatini sıradan vatandaşları ilgilendiren dolandırıcılık vakalarına yönlendirdi.
Ayrıca, kripto ekosisteminde giderek daha önemli bir bileşen haline gelen stablecoin'leri düzenlemeyi amaçlayan GENIUS Yasası'nın Senato'dan geçişinin önemini vurguladı.
Kripto dolandırıcılıklarına karşı etki ve beklentiler
225 milyon doları aşan rekor ele geçirme, ABD makamlarının kriptonun yaygın olarak benimsenmesinden yararlanan suç olaylarına karşı koyma konusundaki artan taahhüdünü gösteriyor.
Bu, sadece dolandırıcılara karşı bir caydırıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tasarruflarının yok olma riskiyle karşılaşan binlerce mağdur için somut bir kurtuluş umudu da sunar.
Ayrıca, GENIUS Yasası gibi yasama girişimleri, daha sağlam bir düzenleyici çerçeve ve yatırımcı koruması için net bir yolu işaret etmektedir. Ancak, kripto dünyası karmaşık olmaya devam ediyor ve kuruluşların, dijital varlık ihraçcılarının ve vatandaşların aktif katılımı, daha büyük güvenlik ve şeffaflık sağlamak için hayati önem taşıyacaktır.