Gate News bot mesajı, Çarşamba günü açılan davaya göre, Kansas'ta bir banker 2023'te kasaba bankasından milyonlarca doları çaldı ve bu, bankanın iflasına yol açtı; ABD Adalet Bakanlığı'nın rekor düzeydeki baskınında, onun fonlarının büyük bir kısmı yurt dışındaki şifreleme dolandırıcıları tarafından çalındı.
Savcılar, 2.25 milyon doları aşan USDT'ye yönelik bir sivil el koyma davası açtı. Bu dava, Filipinler'deki bir çağrı merkeziyle ilgili bir dolandırıcılığın parçasıdır ve Heartland Tri-State Bank'ten 47 milyon doları çalan, kötü şöhretli eski CEO Shan Hanes'in dahil olduğu bir dolandırıcılığı kapsamaktadır. Bu hırsızlık olayı, bu tarım kredi kuruluşunun 2023'te iflas etmesine doğrudan neden olmuştur.
Adalet Bakanlığı'nın şikayetine göre, kripto varlıklar borsası, bu borsanın kara para aklamak için kullandığı karmaşık hesap ağını tanımlamaya yardımcı olan kritik bilgileri sağlamıştır.
Dolandırıcılar, mağdurları öncelikle 93 dolandırıcı tarafından kontrol edilen bir depo adresine USDT göndermeye yönlendirerek para aklama yapmaktadır. İddianameye göre, bu fonlar daha sonra 100'e kadar ara cüzdana transfer edilmektedir; bu süreç, fonların kaynağını gizlemeyi ve birden fazla mağdurun yatırımlarını karıştırmayı amaçlamaktadır.
Bu kara para aklama fonları daha sonra 22 kripto borsa hesabına aktarıldı ve daha sonra başka 122 hesaba transfer edildi. Tüm hesaplar, paylaşılan IP adresleri, tekrar kullanılan KYC belgeleri ve koordineli davranışlarla ilişkili olduğu iddia ediliyor. Bu davranışların Manila'da bulunan dolandırıcılık grubu olan ITECHNO Specialist Inc.'ye kadar uzandığı belirtiliyor. ABD Adalet Bakanlığı, bu kara para aklama ağının toplamda yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmi ürettiğini açıkladı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Kansas Bankası'nın iflasının 225 milyon dolarlık eyewash ile ilgili olduğunu belirtti.
Gate News bot mesajı, Çarşamba günü açılan davaya göre, Kansas'ta bir banker 2023'te kasaba bankasından milyonlarca doları çaldı ve bu, bankanın iflasına yol açtı; ABD Adalet Bakanlığı'nın rekor düzeydeki baskınında, onun fonlarının büyük bir kısmı yurt dışındaki şifreleme dolandırıcıları tarafından çalındı.
Savcılar, 2.25 milyon doları aşan USDT'ye yönelik bir sivil el koyma davası açtı. Bu dava, Filipinler'deki bir çağrı merkeziyle ilgili bir dolandırıcılığın parçasıdır ve Heartland Tri-State Bank'ten 47 milyon doları çalan, kötü şöhretli eski CEO Shan Hanes'in dahil olduğu bir dolandırıcılığı kapsamaktadır. Bu hırsızlık olayı, bu tarım kredi kuruluşunun 2023'te iflas etmesine doğrudan neden olmuştur.
Adalet Bakanlığı'nın şikayetine göre, kripto varlıklar borsası, bu borsanın kara para aklamak için kullandığı karmaşık hesap ağını tanımlamaya yardımcı olan kritik bilgileri sağlamıştır.
Dolandırıcılar, mağdurları öncelikle 93 dolandırıcı tarafından kontrol edilen bir depo adresine USDT göndermeye yönlendirerek para aklama yapmaktadır. İddianameye göre, bu fonlar daha sonra 100'e kadar ara cüzdana transfer edilmektedir; bu süreç, fonların kaynağını gizlemeyi ve birden fazla mağdurun yatırımlarını karıştırmayı amaçlamaktadır.
Bu kara para aklama fonları daha sonra 22 kripto borsa hesabına aktarıldı ve daha sonra başka 122 hesaba transfer edildi. Tüm hesaplar, paylaşılan IP adresleri, tekrar kullanılan KYC belgeleri ve koordineli davranışlarla ilişkili olduğu iddia ediliyor. Bu davranışların Manila'da bulunan dolandırıcılık grubu olan ITECHNO Specialist Inc.'ye kadar uzandığı belirtiliyor. ABD Adalet Bakanlığı, bu kara para aklama ağının toplamda yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmi ürettiğini açıkladı.