Kripto Con: Avustralyalı Danışman 9.6 Milyon Dolar Dolandırıcılığından 10 Yıl Yasaklandı

Güvenilir Editoryal içerik, önde gelen sektör uzmanları ve deneyimli editörler tarafından incelenmiştir. Reklam Açıklaması Avustralya'nın mali gözlemcisi, müşteri fonlarını riskli olarak işaretlenen bir kripto operasyonuna gönderdikten sonra Sidney merkezli bir danışmana on yıl süren bir yasak getirdi. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), Glenda Maree Rogan'ın halihazırda lisanssız olarak işaretlenmiş bir platforma 14,8 milyon Avustralya Doları ( 9,6 million) aktardığını söyledi. Müşteriler, aile ve arkadaşların, paraları ASIC'in olası bir dolandırıcılık olarak adlandırdığı şeye kaybolduğunda kaybettikleri bildirildi.

İlgili Okuma: Kripto Kaçırma Davası Genişliyor, Fransız Polisi Yeni Tutuklamalar Yapıyor## Müşterileri Yanılttığı İddia Edilen Danışman

ASIC'e göre, Rogan Mayıs 2014 ile Şubat 2024 arasında "yüksek getiri sabit faizli hesap" önerdi. Sutherland ve Wollongong'daki Fincare firmalarında muhasebeci ve finansal danışman olarak çalıştı. Ancak fonları güvenli hesaplara yerleştirmek yerine, birden fazla transfer kişisel ve şirket banka kayıtlarına gitti. Bu fonların çoğu daha sonra kripto para birimine dönüştürüldü ve ASIC'in "güvenilmemesi gereken" bir platform olarak uyardığı Financial Centre'a gönderildi.

Görüntü: Entrust

Kişisel Hesaplar Üzerinden Yönlendirilen Fonlar

Raporlara göre, Rogan Mart 2022'den Haziran 2023'e kadar para transferi yaptı. Bu 16 aylık süre boyunca, A$14.8 milyonunu kişisel ve kurumsal hesaplara gönderdi ve çoğunu kriptoya yönlendirdi. Soruşturmacılar, Ekim 2022'de platformun meşruiyetinden şüphe duymuş olmalı, ancak buna rağmen devam ettiğini söylüyor. Onun tavsiyesiyle yatırım yapan aile üyeleri ve yakın arkadaşlar, şu anda devam eden bir soruşturmanın içine çekilmiş durumda.

Toplam kripto piyasa değeri şu anda $3.22 trilyon. Grafik: TradingView### 10 Yıl Yasak Uygulandı

ASIC, 10 yıllık yasağın 6 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yasağın altında, Rogan herhangi bir finansal hizmetler işini sağlama veya kontrol etme yetkisine sahip olamaz. Düzenleyici, onun "uygun ve doğru bir kişi olmadığını" ve devam etmesine izin verilirse finansal hizmetler yasalarını çiğneme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Lisansı 8 Şubat 2024 tarihinde sona erdi ve o tarihten beri lisanssız. Rogan, İdari Gözden Geçirme Mahkemesi aracılığıyla itiraz edebilir, ancak şu an için adı ASIC'in yasaklı ve diskalifiye edilmişler listesinde yer alıyor.

Geniş Kapsamlı Kripto Baskısı

Bu hamle, Avustralya'daki gölgeli kripto operasyonlarına karşı daha geniş bir baskının ortasında geldi. 3 Haziran'da AUSTRAC, dolandırıcılığı önlemek için kripto ATM'leri için yeni kurallar yayınladı ve işlem sınırları belirledi. Nisan ayında, aktif olmayan kripto borsalarına kayıtlarını silmeleri veya iptalle karşı karşıya kalmaları söylendi. Ve Şubat ayında AUSTRAC, 13 havale firması ve borsasına karşı harekete geçti ve 50'den fazlası potansiyel ihlaller için inceleniyor. Düzenleyiciler, lisanssız hizmetlerin hızlı yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını açıkça belirtiyor.

Related Reading: GameStop, Potansiyel 1,75 Milyar Dolarlık Bitcoin Play'e Savaş Sandığı HazırlıyorYatırımcılardan nakit teslim etmeden önce ASIC'in kaydını kontrol etmeleri isteniyor. Özellikle kriptoda vaat edilen yüksek getiriler, kırmızı bayrakları yükseltmelidir. Sözde bir "garantiye" ulaşan herkes, düzenlenmemiş bir plana bakıyor olabilir. ASIC, Rogan hakkındaki soruşturmasına devam ederken, bu dava, güvenilir bir danışman onları gerçek olamayacak kadar iyi görünen bir şeye yönlendirdiğinde insanların ne kadar dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Öne çıkan görsel FinanceAsia'dan, grafik TradingView'dan

Editoryal Süreç bitcoinist için titizlikle araştırılmış, doğru ve tarafsız içerik sunmaya odaklanmıştır. Sıkı kaynaklama standartlarını koruyoruz ve her sayfa, en iyi teknoloji uzmanlarımız ve deneyimli editörlerimiz tarafından titiz bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu süreç, okuyucularımız için içeriğimizin bütünlüğünü, alaka düzeyini ve değerini garanti eder.